Ухвала суду № 72221774, 14.02.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1811/18

Провадження № 1-кс/161/1178/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 лютого 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляна А.К. розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 13369965), що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме:

- роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по банківському рахунку №26007055516676 відкритому ТзОВ «Волинь Трейд» (ЄДРПОУ 40947779) за період з 20.11.2017 року по 20.12.2017 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку №26007055516676, який належить ТзОВ «Волинь Трейд» (ЄДРПОУ 40947779), з 20.11.2017 року по 20.12.2017 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26007055516676, який належить ТзОВ «Волинь Трейд» (ЄДРПОУ 40947779), з 20.11.2017 року по 20.12.2017 року;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ТзОВ «Волинь Трейд» (ЄДРПОУ 40947779) №26007055516676 з 20.11.2017 року по 20.12.2017 року.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018030000000047 від 19.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2017 року, директор ТОВ «Волинь Трейд» ОСОБА_2, перебуваючи в місті Луцьку по вул. Лідавська, 2 діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи авторитет свого товариства, ввійшовши в довіру ОСОБА_3 під приводом угоди, щодо постачання палива, не маючи намір її виконувати, незаконно заволодів грошовими коштами останнього, чим спричинив ОСОБА_3 майнової шкоди у великих розмірах, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з’явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 13369965), що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме:

- роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по банківському рахунку №26007055516676 відкритому ТзОВ «Волинь Трейд» (ЄДРПОУ 40947779) за період з 20.11.2017 року по 20.12.2017 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку №26007055516676, який належить ТзОВ «Волинь Трейд» (ЄДРПОУ 40947779), з 20.11.2017 року по 20.12.2017 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26007055516676, який належить ТзОВ «Волинь Трейд» (ЄДРПОУ 40947779), з 20.11.2017 року по 20.12.2017 року;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ТзОВ «Волинь Трейд» (ЄДРПОУ 40947779) №26007055516676 з 20.11.2017 року по 20.12.2017 року. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук