Ухвала суду № 72221101, 14.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8149/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Орловій М.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

14.02.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Аббакор Промпоставка» (код 38901782).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42018101060000038 від 01 лютого 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Алкорн» (код 40474630), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ «Алкорн» (код 40474630) у порушення норм податкового законодавства України у серпні 2016 року, внаслідок проведення безтоварних операцій з купівлі-продажу пшениці 2-го класу з підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Агро Бізнес Групп» (код 39740991) не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 1 569 687, що підтверджується висновками акту ГУ ДФС у м. Києві №618/26-15-14-04-03 від 12.09.2017.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ясенсвіт» (код 32619343), ПРАТ «Вінницький ОЖК» (код 373758), ТОВ «Васильківхлібопродукт» (код 40036472), ТОВ «Агро-Зернопродукт» (код 41070886), ТОВ «Столичний Млин» (код 37175801), ТОВ «Аббакор Промпоставка» (код 38901782), ТОВ «Укрполе» (код 41292070) у документах податкової звітності відобразили придбання пшениці від ТОВ «Алкорн» (код 40474630).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аббакор Промпоставка» (код 38901782) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Алкорн» (код 40474630) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «Аббакор Промпоставка» (код 38901782) оскільки вони необхідні для проведення експертного дослідження, встановлення осіб, які підписували документи та приймали участь в ході фінансово-господарських взаємовідносин, а також, з метою визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Любевичу Богдану Андрійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Парахіну Нікіті В'ячеславивовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Каленичок Анні Сергіївні, Пустовіту Олександру Володимировичу, Деркачу Андрію Анатолійовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Юрченку Євгену Петровичу, Сорокіній Наталії Вікторівні, Кисличенко Дмитру Валерійовичу, Притиченку Олександру Вікторовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів), що перебувають у володінні ТОВ «Аббакор Промпоставка» (код 38901782), в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аббакор Промпоставка» (код 38901782) з моменту реєстрації по 14.02.2018 року, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Алкорн» (код 40474630) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договору оренди обладнання, договори купівлі продажу пшениці з зазначенням місця завантаження та розвантаження вказаного товару, укладеного з ТОВ «Алкорн» (код 40474630), договорів (контрактів) на перевезення зазначеного товару, накладних, інвойсів, сертифікатів якості, актів-прийому передачі, що підтверджують придбання (використання) обладнання переданого в оренду службовим особам ТОВ «Аббакор Промпоставка» (код 38901782), платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8149/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Шишко Т.Д.

Слідчий суддя: С.І. Смик