Ухвала суду № 72220814, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3905/18

Провадження № 1-кс/761/2795/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойко Олексій Юрійович, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 Чернишенко П.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Бойко Олексій Юрійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури №10 Чернишенко П.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000345 від 12 січня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2017, за адресою:м. Київ, вул. Мельникова, 3, посадова особа ТОВ «АНД-ТРАНС», незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3

В своєму допиті ОСОБА_3 пояснив наступне, що з 25.07.2013 він є фізичною особою підприємцем та займається транспортно-експедиційними послугами на власних вантажних автомобілях. 30.11.2017 він перебуваючи у приміщенні ресторану «Макдональдс» по вул. Мельникова, 3 у м. Києві на інтернет-ресурсі «ww.lardi-trans.com», знайшов об'яву від ТОВ «АНД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41323611), яка зацікавила останнього. Здзвонившись з менеджерами даної організації ОСОБА_3 заповнив отриману на електронну пошту заявку № 4 від 30.11.2017 на транспортне перевезення вантажу, з Франції до України. Виконавши дане замовлення ОСОБА_3 було підготовлено документи, що підтверджували це та надіслано листом на ТОВ «АНД-ТРАНС», за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 56-А. Відповідно до умов договору Товариство повинно було перерахувати на рахунок ФОП «ОСОБА_3» грошові кошти у сумі 2700 Євро, що станом на момент розвантаження становить 86 494 гривні, проте дані грошові кошти ОСОБА_3 перераховано не було, мобільні номери телефонів контактної особи Товариства були вимкнені. Надалі, ОСОБА_3 звернувся до ДП «Дніпро пласт Лтд», куди було доставлено товар, з метою врегулювання даної ситуації, представник даної компанії повідомив, що вони не співпрацюють з ТОВ «АНД-ТРАНС» та натомість надав інформацію щодо компанії замовлення перевезення ПП «ТРАНСЛОГІСТИК». Потім вже менеджер ПП «ТРАНСЛОГІСТИК» повідомив, що їх компанія дійсно працює з ТОВ «АНД-ТРАНС» та надав копію платіжного доручення № 5358, відповідно до якого 20.12.2017 на рахунок ТОВ «АНД-ТРАНС», відкритий у банку ПАТ «СБЕРБАНК» № 26009023059171, було перераховано грошові кошти у сумі 80 000 гривень, за виконання транспортних послуг, однак дані грошові кошти не були подальшому перераховані на рахунок ФОП «ОСОБА_3», що в свою чергу може свідчити про навмисне заволодіння грошовими коштами шляхом обману уповноваженими особами ТОВ «АНД-ТРАНС».

При цьому встановлено, що ОСОБА_3 02.01.2017 намагався зв'язатись з представником ТОВ «АНД-ТРАНС», чоловіком з яким раніше спілкувався під час оформлення замовлення на перевезення та який представлявся ОСОБА_4 по контактним телефонам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, проте дані номери телефону були вимкнені.

Враховуючи вище викладене, а також те, що вказана інформація, перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, та може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню. У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПрАТ «Київстар» щодо телефонних номерів НОМЕР_1 та у ПрАТ «ВФ Україна» щодо телефонного номеру НОМЕР_2, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 год. 00 хв. 30 листопада 2017 року по 00 год. 00 хв. 12 січня 2018 року. Зазначений проміжок часу за який необхідно отримати інформацію, обумовлений необхідністю перевірки, встановлення та оцінки, факту шахрайських дій працівниками ТОВ «АНД-ТРАНС» по відношенню до ОСОБА_3

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві Бойку Олексію Юрійовичу та оперуповноваженим ВКП Шевченківського УП, Чечоткіну Максиму Сергійовичу, Зарубенку Євгенію Михайловичу, Матяшу В’ячиславу Миколайовичу, Болотному Ярославу Олександровичу, Вакуленку Олександру Віталійовичу, Яківцю Юрію Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію:

- щодо телефонного номеру НОМЕР_1, яка перебуває у володінні мобільного оператора зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53;

- щодо телефонного номеру НОМЕР_2, яка перебуває у володінні мобільного оператора зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 год. 00 хв. 30 листопада 2017 року по 00 год. 00 хв. 12 січня 2018 року, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 07.03.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя