Ухвала суду № 72220243, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64451/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого Геги Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. погоджене прокурором прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Нехаєнком І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

У провадженні управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002986 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Вудпром-Трейд» (ЄДРПОУ 41018868) та ТОВ «Алерона» (ЄДРПОУ 40987806) з метою прикриття незаконної діяльності

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 який значиться директором ТОВ «Вудпром-Трейд» в ході допиту повідоми про свою непричетність до діяльності товариства.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для подачі податкової звітності до Державної фіскальної служби від імені ТОВ «Вудпром-Трейд» (ЄДРПОУ 41018868) 20.02.2017 о 12 год. 04 хв. 19 сек., 15.03.2017 о 11. год. 40.хв. 20 сек. використовували електрону скриньку tovwoodprom@ukr.net.

Основним контрагентом ТОВ «Вудпром-Трейд» (ЄДРПОУ 41018868) який відобразив в податковій звітності постачання товару є ТОВ «МЕЙН СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40933111)

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що для управління системою клієнт банк та подачі податкової звітності до Державної фіскальної служби від імені ТОВ «МЕЙН СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40933111) використовували електрону скриньку 40933111@ukr.net.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку С.О. та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ «Укрнет» (ЄДРПОУ 25589169) а саме: повну інформацію про особу, яка створила електронні поштові скриньки tovwoodprom@ukr.net та 40933111@ukr.net, всі наявні дані, які були вказані при реєстрації даною особою, IP-адреси авторизації особи до системи за період часу з моменту реєстрації по наявну кінцеву дату, інформація щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані) інші адреси електронних поштових скриньок, мобільних телефонів були вказані особою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Гегі Р.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук