Ухвала суду № 72214186, 14.02.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/435/18

Провадження № 1-кс/591/552/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017200440002490 від 28.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.06.2017 до 28.12.2017 ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, узгоджено між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, заволоділи грошовими коштами останніх чим спричинили їм матеріальні збитки.

28.12.2017 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 затримано за підозрою у вчинення кримінального правопорушення та того ж дня за вказаними фактами їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_16 повідомила, що 07.12.2017 близько 10 год. 30 хв. за місцем її мешкання на стаціонарний телефон 0542-65-57-48 (ФОП «Череда») зателефонувала невідома особа, яка з метою заволодіння грошовими коштами, ввела її в оману. В подальшому вона невідомій особі передала грошові кошти в сумі 15 000 грн. та перерахувала на картковий рахунок, який було надано правопорушниками 5168 7573 1183 9379, належний особі на прізвище Дєєва 20 000 грн. якими заволоділи ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлена в ході досудового розслідування особа.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_19 повідомив, що 03.12.2017 близько 10 год. 30 хв. за місцем його мешкання на стаціонарний телефон 0542-65-49-71 зателефонувала невідома особа, яка з метою заволодіння грошовими коштами, ввела його в оману. В подальшому він невідомій особі передав грошові кошти в сумі 20 000 грн. Після цього невідома особа вказала номер карткового рахунку 5168 7573 1183 9379 на який необхідно перерахувати ще грошові кошти, але він сказав, що грошей більше не має.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлена в ході досудового розслідування особа у своїй злочинній діяльності використовували рахунок №5351 1810 0046 8621.

В зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх, з метою забезпечення можливості їх подальшої конфіскації, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім’я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за рахунком: №5351 1810 0046 8621, у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на момент отримання тимчасового доступу.

Крім того встановлено, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український ОСОБА_20» (ПАТ «ПУМБ») код 14282829, офіс якого розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12017200440002490, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_21; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_23; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_25, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_26; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_27, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_28, старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 тимчасовий доступ в ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з правом вилучення копій зазначених документів у філіях (відділах, відділеннях) ПАТ «ПУМБ», що знаходяться на території Сумської області, а саме документів, що становлять банківську таємницю, в яких містяться відомості про прізвище, ім’я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за рахунком: №5351 1810 0046 8621, у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на 14.02.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін