Ухвала суду № 72211811, 14.02.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 14.02.2018

Справа № 501/225/18

1-кс/501/66/18

У Х В А Л А

12 лютого 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання – Кравченко М.А.,

слідчого – Гершун О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12018160160000034, яке внесено в ЄРДР 09 січня 2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся з клопотанням про надання йому та/або оперативним уповноваженим СКР Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення оригіналів наступних документів: договори ТОВ «АвтоСтар» з ТОВ «Стар-Шипінг», ТОВ «Століс», ТОВ «ОСОБА_2 Ложистік», ТОВ «Ломан», ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», договори з організації транспортних послуг з ТОВ «Агрохолдінг ДІС» за 2017 рік; фінансову звітність за 2017 рік, які знаходяться у володіння ТОВ «АвтоСтар».

Своє клопотання слідчий Гершун О.В. обґрунтовує наступним.

09 січня 2018 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа, 30 січня 2015 року, шахрайським шляхом переоформила документи на ТОВ «АвтоСтар» (далі – Товариство) та заволоділа зазначеним Товариством, чим завдала ОСОБА_3 матеріальний збиток, сума збитків встановлюється. В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що він у 2000 році заснував Товариство та з того часу являвся його директором. 30 січня 2015 року загальними зборами засновників Товариства він передав права засновника Товариства його дружині ОСОБА_4 За їх усною домовленістю він продовжував працювати директором підприємства та керувати ним, до повного розрахунку з ним за Товариство, з передачею йому уставного фонду в розмірі 66113,62 грн, автомобілів, які значаться за Товариством, меблі та оргтехніка. В літку 2017 року ОСОБА_4 повідомила його що він звільнений та його перестали допускати до робочого місця. До його звільнення він бачив укладені договори Товариства з іншими підприємствами від його імені, як директора, але ці договори він не підписував. До теперішнього часу ОСОБА_4 з ним не розрахувалася, не виконавши усну домовленість, обмежила доступ до Товариства.

Клопотання розглянуто без виклику представника Товариства, у зв’язку з тим, що є підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий Гершун О.В. у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчим суддею досліджені наступні документи:

- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню 12018160160000034, яке внесено в ЄРДР 09 січня 2018 року, згідно якого 09 січня 2018 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідома особа, 30 січня 2015 року, шахрайським шляхом переоформила документи на Товариство та заволоділа їм, чим завдала ОСОБА_3 матеріальний збиток, сума збитків встановлюється;

- заява потерпілого ОСОБА_3 від 09 січня 2017 року, згідно якої на його думку, ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання своїм службовим становищем (вона є учасником Товариства) з 2015 року заволоділа документами, печатками, штампами Товариства, які підзвітні та підконтрольні тільки директору Товариства. Крім того, йому відомо, що існують контракти Товариства з контрагентами, які підписані від його імені. На теперішній час йому не відомо де знаходиться печатка Товариства, крім того у Товариства є майно: уставний фонд 66113,62 грн, автомобілі, які значаться за Товариством, а також меблі та оргтехніка. Однак ОСОБА_4 так і не розрахувалась з ним та обмежила доступ до товариства. Протягом дев’яті місяців його не допускають до роботи, не сплачують заробітну плату, дії ОСОБА_4 спричиняють шкоду підприємству щодо недоотриманого прибутку;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 10 січня 2017 року зі змістом аналогічним заяві від 09 січня 2017 року;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, згідно якого вбачається, що Товариство надавало послуги ТОВ «Укрпродукт Трейд», ТОВ «Агрохолдінг Діс» у 2017 року;

- наказ директора Товариства від 31 травня 2016 року ОСОБА_3, згідно якого, у зв’язку зі звільненням головного бухгалтера Товариства, директор ОСОБА_3, бере на себе обов’язки по підписанню документів та здачу звітів з 01 червня 2016 року;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, згідно якого ОСОБА_3 є директором Товариства.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи надані докази, слідчий суддя, вважає, що слідчим не доведено наявність ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), і, таким чином не доведено, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховується, що ОСОБА_3 звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з позовом до ОСОБА_4 про розірвання шлюбу та розподіл майна подружжя; відсутні відомості про дії ОСОБА_3 щодо захисту порушених його трудових та майнових прав.

Слідчий суддя, вважає, що викладені дії за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мають ознаки спорів трудового та цивільно-правового характеру, у зв?язку з чим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - залишити без задовольнити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_6