Ухвала суду № 72209152, 02.02.2018, Макарівський районний суд Київської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа №370/2411/17

"02" лютого 2018 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді Мазки Н.Б.

із секретарем Черковською Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Орел О.Л.

про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000541 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

Встановив:

Заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Орел О.Л. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Малашич Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000541 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Трак Салют» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Адвенчерс Лімітед» укладено договір про сервіс обслуговування №27.

Відповідно до п.1.1. договору виконавець зобов'язується надати послуги з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу замовника згідно списку (з вказівкою в ньому типів і моделей, номерів шасі і реєстраційних номерів транспортних засобів), що додається як додаток №1 до цього договору у разі узгодження такого списку сторонами та є його невід'ємною частиною, на умовах цього договору, за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги і виконанні роботи.

Згідно з п.5.2. договору по закінченню робіт виконавець оформлює акт виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється печатками підприємств.

На виконання взятих на себе зобов'язань ТОВ «Авто Трак Салют» надано, а ТОВ «Адверчерс Лімітед» прийнято послуги в повному обсязі і без зауважень на загальну суму 202880,51 гривень, про що сторонами складено акт надання послуг №1131 від 13.12.2016 року на суму 32.438,35 гривень та акт наданих послуг №156 від 03.02.2017 року на суму 170.442,16 гривень, що підтверджено копіями документів належним чином завірених.

Водночас у порушення умов договору ТОВ «Адверчерс Лімітед» несплачено вартість наданих послуг за грудень 2016 року та за лютий 2017 року, в зв'язку з чим у останніх виникла заборгованість в розмірі 202 880,51 гривень.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 11.07.2017 року в справі №910/10017/17 задоволено позовні вимоги ТОВ «Авто Трак Салют» про стягнення коштів з ТОВ «Адверчерс Лімітед». Вказане рішення суду набрало законної сили 28.07.2017 року.

По при те, що ТОВ «Авто Трак Салют» вжиті заходи до стягнення з ТОВ «Адверчерс Лімітед» грошових коштів на невиконання договору, але ТОВ «Адверчерс Лімітед» в особі його директора умисно вчинені дії до отримання послуг, за які замовник не мав наміру розраховуватись.

Крім того, в ході розгляду позову до замовника, як стало відомо, останнім вжито заходів до відчуження прав на майно, - або навіть про ухвалення рішення на користь ТОВ «Авто Трак Салют», ними як виконавцями робіт не було отримано кошти за виконані роботи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, що зареєстроване за адресою: 03083, АДРЕСА_1, перебували наступні транспортні засоби, а саме: MEGAMNV, номерний знак НОМЕР_1; DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_2; SCHMITZSKI 24, номерний знак НОМЕР_3; DAFXF 105.410, номерний знак НОМЕР_4, які 27.06.2017 року були переєстровані на ТОВ «Бізнес Преміум», директором якого являється ОСОБА_4

Під час допиту ОСОБА_5, яка є представником ТОВ «Авто Так Салют» встановлено, що 20.06.2017 року ТОВ «Авто Трак Салют» подано позовну заяву до суду, про що боржника відповідно до господарського процесуального кодексу України було завчасно повідомлено і направлено примірник позовної заяви. 27.06.2017 року відразу після отримання позовної заяви, керівництвом ТОВ «Адверчерс Лімітед» вжито заходів щодо відчуження, належних товариству транспортних засобів на користь ТОВ «Бізнес Преміум», КОД ЄДРПОУ 38809732, керівником ТОВ «Адверчерс Лімітед» є ОСОБА_7, який є співзасновником ТОВ «Бізнес Преміум», а його рідний брат ОСОБА_4 є керівником цього підприємства. Тому на думку керівництва ТОВ «Авто Так Салют», керівником ТОВ «Адверчерс Лімітед» вчинено дії щодо відчуження транспортних засобів, на користь ТОВ «Бізнес Преміум», в якому він є співзасновником, тобто ним вчинені дії умисного приховування майна для невмисного невиконання рішення суду про проведення коштів, оскільки відчуження транспортних засобів здійснено формально.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів належним чином завірених, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме: установчі документи; документи, які містять відомості про банківські рахунки товариства; документи, щодо господарської діяльності підприємства (договори укладені в період 2016 року по теперішній час); податкову звітність, тощо.

В ході виконання ухвали Макарівського районного суду Київської області, справа №370\2411\17 від 16.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: 03083, АДРЕСА_1, було встановлено, що за вказаною адресою знаходиться п'ятиповерховий житловий будинок, де на першому поверсі розміщені відділення Укрпошти №83, бібліотека, аптека, ательє, а на 2-5 поверхах житлові квартири. Під час опитування осіб, які проживають та працюють у вказаному будинку, встановлено, що ТОВ «Адверчерс Лімітед» за вказаною адресою відсутнє.

Тобто на даний час не представилося можливим отримати документи, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: АДРЕСА_1, які являються речовим доказом у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення бухгалтерської експертизи.

Крім того, 19.08.2017 року скеровано запит до ДПІ у Голосіївському районі ГУДФС у м.Києві, про надання інформації, а саме, які відкриті рахунки ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: АДРЕСА_1. Згідно відповіді встановлено, що в ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551 відкриті наступні рахунки: 30.09.2008 року відкрито рахунок №26001100899, у валюті - українська гривня, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві, МФО банку 380805; 24 12.2014 року відкрито рахунок №37516000128207, у валюті - українська гривня, в Казначействі України (ел.адм.подат.), МФО 899998; 13.07.2016 року відкрито рахунок №2600800132377, у валюті - українська гривня, долар США, ЄВРО, в ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526; 16.06.2016 року відкрито рахунок №2600701758327, у валюті - українська гривня, долар США, в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365; 29.07.2016 року відкрито рахунок №2604200132377, у валюті - українська гривня, в ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526.

Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: АДРЕСА_1, індекс 03083, а саме рахунок №26001100899 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, індекс 01011; рахунках №2604200132377, №2600800132377 в ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526, за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, індекс 04073; рахунок №2600701758327 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, індекс 79026, а відділення ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 91/14, індекс 03150, а тому виникає необхідність у отриманні особової справи рахунків клієнта - ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: АДРЕСА_1, роздруківок руху коштів по банківських рахунках: №26001100899 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; рахунках №2604200132377, №2600800132377 в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526; рахунок №2600701758327 в ПАТ «Кредобанк», а також отримання по вказаним рахунках інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках в період з 13.08.2016 року по день проведення вилучення, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції.

У клопотанні ставиться питання про розкриття банківської таємниці та надати дозвіл заступнику начальника СВ Орел Ользі Леонтіївні та старшому слідчому СВ Пустовій Аллі Володимирівні на тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме:

●рахунок №26001100899 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО банку 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, індекс 01011;

●рахунки №2604200132377, №2600800132377 в ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526, за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, індекс 04073;

●рахунок №2600701758327 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, юридична адреса: індекс 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, а відділення ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 91/14, індекс 03150;з метою отримання виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках за період з 13.08.2016 року по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО).

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, щовідомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000541 від 17.08.2017 року, правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.

Згідно рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 року у справі №910/10017/17, з ТОВ «Адвенчерс Лімітед» стягнуто на користь ТОВ «Авто Трак Салют» 202880.51 гривень основного боргу, 19686.56 гривень пені, 1000.00 гривень штрафу, 10548.85 гривень збитків від зміни індексу інфляції, 2190.00 гривень - 3% річних, 3544.59 гривень витрат на сплату судового збору.

Згідно листe про надання інформації №1867/9/26-50-08-03 від 06.09.2017 року за підписом в.о. начальника Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Гергі Д.С., в ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551 відкриті наступні рахунки: 30.09.2008 року відкрито рахунок №26001100899, у валюті - українська гривня, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО банку 380805; 24 12.2014 року відкрито рахунок №37516000128207, у валюті - українська гривня, в Казначействі України (ел.адм.подат.), МФО 899998; 13.07.2016 року відкрито рахунок №2600800132377, у валюті - українська гривня, долар США, ЄВРО, в ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526; 16.06.2016 року відкрито рахунок №2600701758327, у валюті - українська гривня, долар США, в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365; 29.07.2016 року відкрито рахунок №2604200132377, у валюті - українська гривня, в ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526.

Відповідно протоколу тимчасового вилучення документів від 05.12.2017 року, в ході виконання ухвали було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, розміщений п?ятиповерховий житловий будинок, де на першому поверсі знаходиться відділення «Укрпошти» №83, бібліотека, аптека, ательє (крою та шиття) та квартири, де проживають люди. В ході опитування осіб, які проживають та працюють у вказаному будинку встановлено, що ТОВ «Адверчерс Лімітед» за вказаною адресою - відсутнє.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не доведений факт того, що документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Орел О.Л. - відмовити.

Слідчий суддя