Ухвала суду № 72208214, 15.02.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

15.02.2018

Провадження №1-кс/337/118/2018

ЄУН № 337/390/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Коваленко В.С., розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12018080070000126 від 19.01.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бєлоусовою О.Є., про надання тимчасового доступу до інформації, а саме: виписки руху коштів по картковому рахунку №26006537806800, що належить ТОВ «БК Крос» із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації за період з 12.07.2016 року по 31.12.2017 року, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Укрсіббанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, б. 23, код ЄДРПОУ 20520658, МФО 351005 з можливістю їх вилучення.

В клопотанні зазначила, що 19.01.2018 року до Хортицького ВП надійшла заява від КП "Управляння капітального будівництва" про те, що у період часу з 15.12.2017 року по 16.12.2017 року, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку електропроводки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Воронезька, б.10, сума матеріальних збитків встановлюється.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080070000126 від 19.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Згідно заяви КП "Управляння капітального будівництва" було встановлено, що 12 липня 2016 року між комунальним підприємством “Управління капітального будівництва” (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю “БК Крос” (Підрядник) був укладений довір підряду №014/652 на виконання робіт, яке забезпечать введення в експлуатацію об'єкту: “Реконструкція частини будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Воронезька, 10 в Хортицькому районі м. Запоріжжя”. На виконання умов укладеного договору підряду між сторонами підписано акт №2 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за листопад 2016 на суму 48 982,80 грн., відповідно до якого Підрядником виконано прокладення електропроводки на вищезазначеному об'єкті та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за листопад 2016 на суму 317 445,60 грн, відповідно до якого Підрядником були встановлені вікна та виконані інші роботи. В ніч з 15 на 16 грудня 2017 року невідомими особами було здійснено крадіжку прокладеної електропроводки, після чого також був здійснений підпал зазначеного приміщення по вул. Воронезька, 10. 22 грудня 2017 року комісією у складі представників КП “УКБ” та Комунального закладу “Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5” було проведено обстеження та приміщення та встановлено наступне: в приміщенні відбулась пожежа, при ліквідації якої була порушена цілісність 1 пластикового вікна і одної існуючої гіпсової перегородки. Крім того, було виявлено, що змонтована та оплачена раніше електрична проводка та інші матеріали були вкрадені (копія акту додається). Всі стелі в приміщенні і частина стін в даний час покриті копоттю. На підставі вищезазначеного акту КП “УКБ” складено локальний роботи №2-1-1 (в поточних цінах станом на 11 січня 2018 року) на відновленню, сума яких складає 83 584 грн. Таким чином, КП “УКБ” було нанесено збитків па суму 83 584 грн.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «БК Крос» зареєстровано у Запорізькій об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (відділення у заводському районі м. Запоріжжя) 05.09.2013 року. Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 08/26-2592. Ідентифікаційний код юридичної особи:38840180. Юридична адреса: 69067, АДРЕСА_1.

З метою повного та неупередженого розслідування необхідно встановити підприємства-контрагентів ТОВ «БК Крос», рух коштів по банківським рахункам зазначеного товариства; факт перерахування та розмір грошових коштів за отримані та надані послуги, товари; розмір сплачених податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БК Крос» з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок №26006537806800, відкритий в Акціонерному товаристві «Укрсіббанк»( МФО 351005), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, б. 23.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Укрсіббанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, б. 23, код ЄДРПОУ 20520658, МФО 351005, а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №26006537806800, що належить ТОВ «БК Крос» із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації за період часу з 12.07.2016 року по 31.12.2017 року.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з’явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становить банківську таємницю, подане слідчим за кримінальним провадженням №12018080070000126 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, де вказано, що у період часу з 15.12.2017 року по 16.12.2017 року, невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку електропроводки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Воронезька, б.10, сума матеріальних збитків встановлюється.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: виписки руху коштів по картковому рахунку №26006537806800, що належить ТОВ «БК Крос» із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації за період з 12.07.2016 року по 31.12.2017 року, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Укрсіббанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, б. 23, код ЄДРПОУ 20520658, МФО 351005 з можливістю їх вилучення.

При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим, належним чином не обґрунтована необхідність у доступу до інформації, а саме: виписки руху коштів по картковому рахунку №26006537806800, що належить ТОВ «БК Крос» із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації за період з 12.07.2016 року по 31.12.2017 року за кримінальним провадженням стосовно крадіжки електропроводки за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Воронезька, б.10, не мотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим не надано суду підтвердження внесення відомостей про злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що позбавляє можливості здійснювати за ним досудове розслідування та надати дозвіл на отримання виписки руху коштів по картковому рахунку №26006537806800, що належить ТОВ «БК Крос».

Таким чином, оскільки клопотання суперечить вимогам діючого законодавства, відповідно до положень п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, у наданні тимчасового доступу необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 160, 163, 164 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12018080070000126 від 19.01.2018 року, а саме: виписки руху коштів по картковому рахунку №26006537806800, що належить ТОВ «БК Крос» із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації за період з 12.07.2016 року по 31.12.2017 року, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство «Укрсіббанк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька, б. 23, код ЄДРПОУ 20520658, МФО 351005 з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук