Ухвала суду № 72206932, 13.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1703/18

1-кс/295/742/18

УХВАЛА

Іменем України

13.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Савіної Л.І.

прокурора Тернового І.І.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017060000000127,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

ТОВ «Лукон» визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м’яса) до дитячих садочків та інших соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін’єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ «Еко-Бекон», ТОВ «Деколо» та ФОП ОСОБА_2

Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби, його обвалювання, введення ін’єкцій хімічних речовин здійснюється на комбінаті ТОВ «Укрпродукт», який розміщений у смт. Пулини.

Встановлено, що в ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 811039) та ДКС України (МФО 899998) ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631) відкрито рахунок №37128035006631 (українська гривня), №37516000112547 (українська гривня), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111) за 37120805000003 (українська гривня), ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315) за №37512000283759 (українська гривня), ТОВ «Еко - Бекон» (код ЄДР 39831769) за 37519000255939

У ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 811039) та ДКС України (МФО 899998) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), оригінали доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”, договори на обслуговування системи “клієнт-банк”, акти про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Також прокурор пояснив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, крім того які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічного засобу.

В судовому засіданні слідчий Пономарьов В.В. підтримав клопотання та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надає тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3, старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 та особам, які будуть діяти за їх дорученням, у тому числі старшому о/у з ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 811039) та ДКС України (МФО 899998), наданих на відкриття та обслуговування рахунків: ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631) за №37128035006631 (українська гривня), №37516000112547 (українська гривня), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111) за 37120805000003 (українська гривня), ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315) за №37512000283759 (українська гривня), ТОВ «Еко - Бекон» (код ЄДР 39831769) за 37519000255939

- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2016 по 01.02.2018;

- обліково – реєстраційної справи ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених товариств, оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначених рахунках;

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Зобов’язати центральний офіс установи ДКС України (МФО 899998) передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів підрозділу ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО 811039) за місцем здійснення досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 13.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман