Ухвала суду № 72205503, 15.02.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/9780/17

Провадження № 1-кс/185/240/18

У Х В А Л А

15 лютого 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю –

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017року за №12017040370003381, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що були підставою для укладення

- 14.09.2012 року кредитного договору №85018952411;

- 18.12.2013 року кредитного договору №85019398861;

- 01.05.2014 року кредитного договору № 85019535371;

- 15.01.2014 року кредитного договору № 85019444748;

- 21.05.2014 року кредитного договору №85019547965;

- 09.04.2014 року кредитного договору № 85019518253;

- 16.04.2014 року кредитного договору № 85019525635;

- 07.04.2014 року кредитного договору № 85019466539;

- 02.05.2014 року кредитного договору № 85019536142;

- 10.04.2014 року кредитного договору № 85029519436, які укладались

між AT «ОСОБА_3 капітал», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4», а саме договори - заяви позичальників, анкети, заяви про ідентифікацію клієнтів, копії паспортів та фотозображення позичальників, а також інші документи які складалися при оформленні кредитних договорів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 1482829, МФО 334851, скорочена назва ПАТ «ПУМБ»), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд 4, та надати можливість їх вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо отримання або спроб отримання кредитів ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в період з 01.01.2014 по 13.02.2018, а саме договори заяви позичальника, анкети, заяви про ідентифікацію клієнтів, копії паспортів та фотозображення позичальників, а також інші документи які складалися при оформленні кредитних договорів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 1482829, МФО 334851, скорочена назва ПАТ «ПУМБ»), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд 4, та надати можливість їх вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з’ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 07.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003381 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2014 року невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, знаходячись у приміщенні торгової організації ТОВ «ДІЄСА» (магазин «Ельдорадо»), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область м.Павлоград вул. Шевченка, 128, для отримання кредитних коштів шахрайським шляхом, нібито на умовах кредитної угоди, на підтвердження відомостей, якими засвідчена його особа, надав працівникам AT «ОСОБА_3 Капітал» особисті документи на ім'я ОСОБА_6, без згоди останнього, які обов'язкові та необхідні для укладання кредитного договору, що є правовою підставою для надання Банком позичальником кредитних коштів і у відповідності до яких йому було видано споживчий кредит на суму 14 463 грн 80 коп. В ході допиту ОСОБА_6 по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 кредитний договір №85019543287 від 14.05.2014 року не укладав та не отримував грошові кошти від Банку.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов’язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ «ПУМБ», розташованому за юридичною адресою м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів, що були підставою для укладення

- 14.09.2012 року кредитного договору №85018952411;

- 18.12.2013 року кредитного договору №85019398861;

- 01.05.2014 року кредитного договору № 85019535371;

- 15.01.2014 року кредитного договору № 85019444748;

- 21.05.2014 року кредитного договору №85019547965;

- 09.04.2014 року кредитного договору № 85019518253;

- 16.04.2014 року кредитного договору № 85019525635;

- 07.04.2014 року кредитного договору № 85019466539;

- 02.05.2014 року кредитного договору № 85019536142;

- 10.04.2014 року кредитного договору № 85029519436, які укладались

між AT «ОСОБА_3 капітал», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4», а саме договори - заяви позичальників, анкети, заяви про ідентифікацію клієнтів, копії паспортів та фотозображення позичальників, а також інші документи які складалися при оформленні кредитних договорів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 1482829, МФО 334851, скорочена назва ПАТ «ПУМБ»), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд 4, та можливість їх вилучити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо отримання або спроб отримання кредитів ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в період з 01.01.2014 по 13.02.2018, а саме договори заяви позичальника, анкети, заяви про ідентифікацію клієнтів, копії паспортів та фотозображення позичальників, а також інші документи які складалися при оформленні кредитних договорів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 1482829, МФО 334851, скорочена назва ПАТ «ПУМБ»), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд 4, та можливістю їх вилучити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін