Ухвала суду № 72203622, 15.02.2018, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/91/18

1-кс/241/48/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2018 року смт. Мангуш

Першотравневий районний суд Донецької області

у складі:

слідчого судді Демочко Д.О.

при секретарі Хоружому Є.В.

за участю слідчого Гоменюка А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 звернувся до Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, узгодженим з прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або зняття копій, а саме: до інформації за період з 00:00 годин 13.01.2018 року до теперішнього часу про рух коштів по картковому рахунку №5168-7573-3945-7196 та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного карткового рахунку зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, э зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050710000022 від 15.01.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2018 року до ч/ч Мангушського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 13.01.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5100 гривень, які були перераховані на картковий рахунок №5168-7573-3945-7196 Приват Банку.

Досудове розслідування по зазначеному кримінальному провадженню було доручено слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 13.01.2018 року вона шукала в мережі Інтернет телевізори, на сайті Техноломбарду вона знайшла телевізор Самсунг ВЕ43 вартістю 5100 гривень. Вона подзвонила на номер 095-664-62-25, де їй відповів чоловік, що представився працівником «Техноломбарду», який після передзвонив з номеру 093-779-30-85 та попросив заповнити анкету на сайті «Техношоп пром. Юа». Далі цей чоловік повідомив, що вишле реквізити для сплати на її телефон. Після з номеру 067-584-47-82 їй надійшло смс повідомлення, з реквізитами рахунку №5168-7573-3945-7196 Приват Банку відкритого на імя ОСОБА_5. Далі 13.01.2018 року вона з терміналу самообслуговування «Приватбунку» в магазині «Щирий Кум» в смт. Ялта, перерахувала грошові кошти в сумі 5100 гривень на вказаний рахунок, після чого, повідомила чоловіку на номер 093-779-30-85 про те, що сплатила вартість телевізора, та почала очикувати до 15.01.2018 року, доки їй мали надіслати телевізор. 15.01.2018 року почала дзвонити на вищевказані номери телефонів, які були вимкнені, тому вона зрозуміла, що дії невідомого були шахрайством та їй телевізор не надіслали.

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Публічне Акціонерне Товариство Комерційний банк «Приватбанк» (14360570), зареєстроване за адресою: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д.

Для встановлення руху грошових коштів на банківському рахунку №5168-7573-3945-7196 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ.

Встановлення інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку №5168-7573-3945-7196 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» та місць зняття грошових коштів - має істотне значення у кримінальному провадженні, може вказати на особу, яка вчинила злочин та буде використано в суді як доказ.

З огляду на зазначені обставини, наявні ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 підтримав клопотання, вказавши, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в ПАТ КБ «Приватбанк» в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали додані слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Органом досудового розслідування встановлено, що 15.01.2018 року до ч/ч Мангушського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 13.01.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5100 гривень, які були перераховані на картковий рахунок №5168-7573-3945-7196 Приват Банку.

У ході розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6, з його пояснень, шукав на сайті «ОLХ» оголошення про продаж легко сплавних дисків для власного автомобіля, та де знайшов оголошення №397712204 про продаж дисків за 2300 гривень, яке розмістив чоловік на ім’я ОСОБА_2, було вказано мобільний номер 098-046-68-83. Зв’язавшись за телефоном він домовився з зазначеним чоловіком про продаж дисків за 2200 гривень. Микола повідомив, що зможе відправити товар лише за передоплатою, на що потерпілий погодився. Так 07.03.2017 року він через банкомат Приватбанк, переслав грошові кошти на картковий рахунок №4188-3723-6344-7870, відкритий на ОСОБА_7 в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» Однак товар відправлений не був, та гроші назад не отримав.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 13.01.2018 року вона шукала в мережі Інтернет телевізори, на сайті Техноломбарду вона знайшла телевізор Самсунг ВЕ43 вартістю 5100 гривень. Вона подзвонила на номер 095-664-62-25, де їй відповів чоловік, що представився працівником «Техноломбарду», який після передзвонив з номеру 093-779-30-85 та попросив заповнити анкету на сайті «Техношоп пром. Юа». Далі цей чоловік повідомив, що вишле реквізити для сплати на її телефон. Після з номеру 067-584-47-82 їй надійшло смс повідомлення, з реквізитами рахунку №5168-7573-3945-7196 Приват Банку відкритого на імя ОСОБА_5. Далі 13.01.2018 року вона з терміналу самообслуговування «Приватбунку» в магазині «Щирий Кум» в смт. Ялта, перерахувала грошові кошти в сумі 5100 гривень на вказаний рахунок, після чого, повідомила чоловіку на номер 093-779-30-85 про те, що сплатила вартість телевізора, та почала очикувати до 15.01.2018 року, доки їй мали надіслати телевізор. 15.01.2018 року почала дзвонити на вищевказані номери телефонів, які були вимкнені, тому вона зрозуміла, що дії невідомого були шахрайством та їй телевізор не надіслали.

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050710000022 від 15.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави для надання тимчасового доступу до інформації за період з 00:00 годин 13.01.2018 року до теперішнього часу про рух коштів по картковому рахунку №5168-7573-3945-7196 та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного карткового рахунку зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, э зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, а доводи слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131 ч 2 п.5., 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або зняття копій, а саме: до інформації за період з 00:00 годин 13.01.2018 року до теперішнього часу про рух коштів по картковому рахунку №5168-7573-3945-7196 та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного карткового рахунку зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, э зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 - для виконання, прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. Наслідки невиконання ухвали для ПАТ КБ «Приватбанк» передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Демочко