Ухвала суду № 72199021, 09.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2361/18

Справа 760/3310/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Агропросперіс Банк» (код ЄДРПОУ 35590956, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т(літ.А), зокрема: копії документів за весь період часу стосовно власників (кінцевих бенефіціарних власників) Калума Холдінгс Лімітед (KALOUMA HOLDINGS LIMITED), які подавались власниками, службовими особами, представниками компанії до ПАТ «Агропросперіс Банк».

Також, детектив просив розглядати клопотання без його участі та проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», АТ «Дельта Банк», ПАТ "КБ "Хрещатик", АТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "Фінростбанк", ПАТ "Інтеграл-Банк" розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», АТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ "Фінростбанк", ПАТ "Інтеграл-Банк", ПАТ "Банк "Таврика", а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, а також безпосередньо з комерційних банків, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська республіка), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) протягом 2011-2015 років.

Зокрема встановлено, що 25.11.2011 АТ «Дельта Банк» відкрито кореспондентські рахунки №AT521924000100462894 (долари США) та №AT781924000000462895 (Євро) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

22.10.2012 службові особи АТ «Дельта Банк» уклали з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» договір застави (договір відповідального зберігання та забезпечення), згідно до якого АТ «Дельта Банк» надав грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft», у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Silisten Trading Limited» (Британські Віргінські острови) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за кредитним договором від 22.10.2012.

Протягом 2014-2015 АТ «Дельта Банк» було отримано кредити рефінансування та стабілізаційні кредити Національного банку України на загальну суму 10 166 289 тис. грн. (що еквівалентно приблизно 630 млн. доларів США).

19.01.2015 грошові кошти з кореспондентського рахунку АТ «Дельта Банк» №AT521924000100462894 (долари США) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» у розмірі 87 294 251,67 доларів США, були списані «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) в наслідок невиконання компанією «Silisten Trading Limited» (Британські Віргінські острови) своїх кредитних зобов'язань перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

Встановлено, що грошові кошти, надані в якості позики «Silisten Trading Limited» в розмірі 84 490 159,38 доларів США, перераховані на рахунок «Silisten Trading Limited» № LV44BLIB1001014885001, відкритий в «Baltic International Bank» (BIC code: BLIBLV22XXX, Латвійська Республіка, Рига).

03.03.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб АТ «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено у ньому тимчасову адміністрацію.

Тимчасовою адміністрацією, запровадженою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, не виявлено у АТ «Дельта Банк» договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 22.10.2012, укладеного між АТ «Дельта Банк» та «Meinl Bank Aktiengeselschaft» та рішень керівних органів управління банком щодо надання дозволу на укладення подібного договору. Тобто фактично вказаний договір посадовими особами АТ «Дельта Банк» не був відображений у звітності банку.

Листом від 13.10.2017 № 7184 представник потерпілого АТ «Дельта Банк» повідомив Національне бюро, що в АТ «Дельта Банк» в жовтні 2017 року були виявлені протоколи засідань кредитного комітету АТ «Дельта Банк» №93/67-1а від 18.10.2012, № 98/63 від 08.11.2012 про надання поруки АТ «Дельта Банк» за зобов'язанням «Silisten Trading Limited». Також у листі зазначено, що в АТ «Дельта Банк» з даного приводу на даний час проводиться службова перевірка.

Також від колишньої Голови Ради директорів ОСОБА_5 надійшов лист вх. № 201/27251-04 від 20.10.2017, яка зазначає, що вона була уповноважена Кредитним комітетом та Спостережною радою АТ «Дельта Банк» на пошук коштів, які були розміщені в АТ «Дельта Банк» на укладення Договору відступлення права вимоги, який би повністю покривав ризики у разі списання «Meinl Bank Aktiengeselschaft» грошових коштів з кореспондентського рахунку. Такою компанією стала Калума Холдінгс Лімітед (KALOUMA HOLDINGS LIMITED). Так, згідно листа ОСОБА_5, 29.03.2013 між АТ «Дельта Банк» та KALOUMA HOLDINGS LIMITED було укладено Договір відступлення такого права в розмірі (можливого) списання грошових коштів з кореспондентського рахунку Банку за Договором застави та зберігання, укладеного з «Meinl Bank Aktiengeselschaft». Крім того в своєму листі ОСОБА_5 зазначила, що 18.10.2012 Кредитним комітетом АТ «Дельта Банк» було погоджено укладення Договору застави та зберігання з «Meinl Bank Aktiengeselschaft», а 18.10.2012 зазначене рішення Кредитного комітету було затверджено Рішенням спостережної ради АТ «Дельта Банк».

Досудовим розслідуванням перевіряються факти розтрати службовими особами АТ «Дельта Банк», коштів стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування Національного банку України, а також коштів банку, під виглядом виконання зобов'язань по договору застави (договору відповідального зберігання та забезпечення) від 22.10.2012, згідно до якого АТ «Дельта Банк» надав у забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанією «Silisten Trading Limited» перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за кредитним договором (договором позики) від 22.10.2012, грошові кошти на своєму кореспондентського рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft».

В ході досудового розслідування встановлено, що Калума Холдінгс Лімітед (KALOUMA HOLDINGS LIMITED) в період 2013 року була акціонером ПАТ «Агропросперіс Банк» (код ЄДРПОУ 35590956, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т(літ.А). Таким чином ПАТ «Агропросперіс Банк» володіє інформацією щодо фактичних володільців (кінцевих бенефіціарних власників) Калума Холдінгс Лімітед (KALOUMA HOLDINGS LIMITED).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «Агропросперіс Банк» (код ЄДРПОУ 35590956, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т(літ.А).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того,детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнко Володимир Павлович, детектив Садовничий Богдан Олександрович, Савкін Олег Сергійович, Мирко Богдан Миколайович, Кабаєв Віталій Миколайович, Кривоспицький Олександр Миколайович, Аршавін Тімур Вікторович, Єршов Павло Анатолійович, Дерій Наталія Олександрівна тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Агропросперіс Банк» (код ЄДРПОУ 35590956, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т(літ.А), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін