Ухвала суду № 72199018, 09.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2261/18

Справа 760/3140/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо :

- стану заборгованості ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) перед Національним банком України на дату постановлення ухвали слідчим суддею (у тому числі за тілом кредиту та відсотками за користування ним), за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- інформації та документів (платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки руху коштів по рахунку), які відображають факти погашення ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) заборгованості перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- звернення стягнення на майно та майнові права, якими було забезпечено виконання зобов'язань ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) Національному банку України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- подальшої реалізації майна та майнових прав, переданих ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) у заставу Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- листування між Національним банком України, ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з приводу погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) Національному банку України та подальшої реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років.

Також, детектив просив розглядати клопотання без його участі та проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Інтеграл-Банк» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Інтеграл-Банк», ПАТ «Банк «Таврика», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), «Bank Frick & CjAG» (Ліхтенштейн), «Bank Winter & Co AG» (Австрійська Республіка), «East-West United Bank SA» (Люксембург), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка), «Bank Frick & CjAG» (Ліхтенштейн), «Bank Winter & Co AG» (Австрійська Республіка), «East-West United Bank SA» (Люксембург) протягом 2011-2015 років.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років між Національним банком України та ПАТ «КБ "Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) було укладено ряд кредитних договорів про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 05 квітня 2016 №234 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРІЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 05 квітня 2016 р. № 463 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

На даний час виникла необхідність у встановленні стану заборгованості ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційними кредитами та кредитами для підтримки ліквідності наданими протягом 2014-2015 років, звернення стягнення на предмети застави, якими було забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами, погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу, їх подальшої реалізації, листування з цього приводу між Національним банком України ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того,детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнко Володимир Павлович, детектив Садовничий Богдан Олександрович, Савкін Олег Сергійович, Мирко Богдан Миколайович, Кабаєв Віталій Миколайович, Кривоспицький Олександр Миколайович, Аршавін Тімур Вікторович, Єршов Павло Анатолійович, Дерій Наталія Олександрівна тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо :

- стану заборгованості ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) перед Національним банком України на дату постановлення ухвали слідчим суддею (у тому числі за тілом кредиту та відсотками за користування ним), за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- інформації та документів (платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки руху коштів по рахунку), які відображають факти погашення ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) заборгованості перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- звернення стягнення на майно та майнові права, якими було забезпечено виконання зобов'язань ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) перед Національним банком України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) Національному банку України за кредитними договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- подальшої реалізації майна та майнових прав, переданих ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) у заставу Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років;

- листування між Національним банком України, ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з приводу погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) Національному банку України та подальшої реалізації майна та майнових прав переданих у заставу ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) Національному банку України за договорами про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності, укладеними між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» (код ЄДРПОУ 19364259) протягом 2014-2015 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін