Ухвала суду № 72198331, 14.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8120/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Орловій М.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

14.02.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС (49038, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22), а саме, до митних декларацій ТОВ «Транс-Трейд» з усіма додатками.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Так, кредитним комітетом ПАТ "КБ "Південкомбанк", за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, по яким станом на даний час обліковується заборгованість на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ "Терра Банк" було погоджено та видано 13 кредитів, за якими станом на даний час обліковано заборгованість на загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.

При цьому, ТОВ «Транс-Трейд» забезпечив заставу 8 позичальників ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ТОВ «Фора-Лайн», ТОВ «Солід-Плюс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Сплав-Фінанси», ТОВ «Астра-Мет-Груп») на загальну суму 1184839,7 тис. грн., а також декільком юридичним особам, які отримували та не повернули кредити в ПАТ «Терра Банк».

Предметом застави стали відходи збагачення залізних руд в кількості 32296787,30 тон, що належать ТОВ "Транс-Трейд", право власності на які у ТОВ "Транс - Трейд" виникло внаслідок придбання його згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010 року, укладеного із ТОВ "Октан Сервіс".

Крім того, встановлено, що ТОВ «Транс-Трейд» здійснювало реалізацію залізнорудного концентрату юридичним особам-нерезидентам.

Так, згідно інформації Дніпропетровської митниці ДФС України ТОВ «Транс-Трейд» здійснювало реалізацію і транспортування залізнорудного концентрату згідно вантажно-митних та електронних митних декларацій, які подавалися до митного оформлення разом з пакетом документів в електронному вигляді та наявні в органу доходів і зборів в електронному вигляді.

У зв'язку із викладеним, з метою встановлення фактичної кількості реалізованого залізнорудного концентрату, а також наявності у залишку ТОВ «Транс-Трейд» відходів збагачення залізних руд, які були надані у заставу, та осіб, причетних до кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до усіх митних декларацій ТОВ «Транс-Трейд» з додатками за період 2010-2013 р.р., які знаходяться у розпорядженні Дніпропетровської митниці ДФС (49038, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Княгині Ольги, 22).

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС (49038, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Княгині Ольги, 22), а саме, до митних декларацій ТОВ «Транс-Трейд» з усіма додатками:

- №№110050005/2010/001791 від 16.12.2010, 110050005/2010/001809 від 17.12.2010, 110050005/2010/001931 від 21.12.2010, 110050005/2010/001995 від 23.12.2010, 110050005/2010/002038 від 24.12.2010, 110050005/2010/002107 від 27.12.2010, 110050005/2010/002147 від 28.12.2010, 110050005/2010/002206 від 29.12.2010, 110050005/2011/000304 від 19.01.2011, 110050005/2011/000308 від 19.01.2011, 110050005/2011/000367 від 21.01.2011, 110050005/2011/000808 від 07.02.2011, 110050005/2011/000870 від 09.02.2011, 110050005/2011/001842 від 14.03.2011, 110050005/2011/001875 від 15.03.2011, 110050005/2011/001909 від 16.03.2011, 110050005/2011/001959 від 17.03.2011, 110050005/2011/002038 від 21.03.2011, 110050005/2011/002100 від 22.03.2011, 110050004/2013/002128 від 10.04.2014, 110050004/2013/002200 від 15.04.2013, 110050004/2013/002202 від 15.04.2013, 110050004/2013/002264 від 17.04.2013, 110050004/2013/002424 від 24.04.2013, 110050004/2013/002450 від 25.04.2013, 110050004/2013/002455 від 25.04.2013, 110050004/2013/002451 від 25.04.2013, 110050004/2013/002453 від 25.04.2013, 110050004/2013/003156 від 29.052.2013, 110050004/2013/003187 від 31.05.2013, 110050004/2013/003188 від 31.05.2013, 110050004/2013/003219 від 31.05.2013, 110050004/2013/003221 від 31.05.2013, 110050004/2013/003499 від 13.06.2013, 110050004/2013/003501 від 13.06.2013, 110050004/2013/003502 від 13.06.2013, 110050004/2013/003510 від 13.06.2013, 110050004/2013/003511 від 13.06.2013, 110050004/2013/003520 від 13.06.2013, 110050004/2013/003521 від 13.06.2013, 110050004/2013/003528 від 14.06.2013, 110050004/2013/003648 від 20.06.2013, 110050004/2013/003649 від 20.06.2013, 110050004/2013/03650 від 20.06.2013, 110050004/2013/003760 від 26.06.2013, 110050004/2013/003761 від 26.06.2013, 110050004/2013/003774 від 26.06.2013, 110050004/2013/003776 від 26.06.2013, 110050004/2013/003912 від 03.07.2013, 110050004/2013/006566 від 07.11.2013, 110050004/2013/006567 від 07.11.2013, 110050004/2013/006656 від 12.11.2013, 110050004/2013/006655 від 12.11.2013, 110050004/2013/006657 від 12.11.2013 з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8120/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Грапенюку В.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик