Ухвала суду № 72197858, 02.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3187/18

Провадження № 1-кс/761/2389/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., за участю секретаря Подоляна Ю.А., слідчого Іщук Н.О, розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000130 від 27 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»,

В С Т А Н О В И В :

Начальник четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Іщук Н.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л., згідно якого просить надати начальнику четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Іщук Н.О. тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ПП «Жаклин» (код 32185773), які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26003392672, № 26005356995, № 26007432538, № 2600648777, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000130 від 27.04.2016 року, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БаДМ» (код за ЄДРПОУ 31816235), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ПП «Жаклин» (код 32185773) має поточні рахунки № 26003392672, № 26005356995, № 26007432538, № 2600648777, які відкрито в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві), в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що у витязі ЄРДР по кримінальному провадженню №32016100110000130 від 27.04.2016 посадові особи ПП «Жаклин» не фігурують, як особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а відтак слідчим не доведено, що відомості, які містяться у речах і документах, до яких планується отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання начальника четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» - відмовити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 05 лютого 2018 року о 8 годині 10 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Фролова