Ухвала суду № 72197384, 12.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7338/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на грошові кошти.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за фактом створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України; та за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.

Що стосується прохання прокурора Густякова Ю.В. про зобов'язання службових осіб та працівників ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «МетаБанк» (313582), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому,прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) №26006000158935, №26007013058935, №26052013058935; ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098) № 26001000160207, №26002013060207, №26057013060207; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № 26059013057348, №26003000157348, №26004013057348; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) № 26008000160136, № 26009013060136; № 26054013060136; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) №26001000161079, № 26002013061079, № 26057013061079; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №26002000157383, №26003013057383,№ №26058013057383; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) №26004000160505, №26005013060505, №26050013060505; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26000000160297, №26001013060297, № 26001013060297, № 26056013060297; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106) №26005000160399, № 26006013060399, № 26051013060399; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085) №26002000156931; №26003013056931; № 26058013056931; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266) №26006000160183, №26007013060183, №26052013060183; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) № 26005000159645, № 26006013059645, № 26051013059645; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26005000160128, № 26006013060128, № 26051013060128; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26000000159792, № 26001013059792, №26056013059792; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993) №26006000160105, №26007013060105, №26052013060105; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26003000159670, №26004013059670, №26059013059670; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26002000161216, № 26003013061216, №26058013061216; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) №26000013061963, №26009000161963, № 26055013061963; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26004000160475, №26005013060475, №26050013060475; ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41383356) №26008000160084, № 26009013060084, №26054013060084; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) № 26003000160670, № 26004013060670, № 26059013060670; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26006000159707, №26007013059707, №26052013059707; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) №26001000156415, №26002013056415, №26057013056415; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26000013061479, №26009000161479, №26055013061479; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26055013053959, №26000013053959, №26001001053959; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480) №26006000159967, №26007013059967, №26052013059967; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26007000159643, №26008013059643, №26053013059643; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26001000160735, №26002013060735, №26057013060735; ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41443521) №26006000159741, №26007013059741, №26052013059741; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26004000160884, №26005013060884, №26050013060884; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26000013059748, №26009000159748, №26055013059748; ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41445134) №26007000160212, №26008013060212, № 26053013060212; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26000013060890, №26009000160890, №26055013060890; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26001000160393; №26002013060393; №26057013060393; ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193) №26003000159669, №26004013059669, №26059013059669; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956) №26007000156475, №26008013056475, №26053013056475; ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614) №26005000163835, №26006013063835, №26051013063835; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26000000156029, №26056013056029, №26001013056029; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947) №26053013060115, №26007000160115, №26008013060115; ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204) №26003000159960, №26059013059960, №26004013059960; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26007000161136, №26008013061136, №26053013061136; ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) №26004000160925, №26050013060925, №26005013060925, №26004000160925, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) №26005005604001; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № 26009001050441, відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50

ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) №26001300002819; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26006300002267, №26043300000136, відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46

ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098) №26007001054052; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) №26009001050441, ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26007001058401; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) №26006001054280; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №26005001050683; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26006001055698; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26004001055913; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № 26006001054150; ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) №26005001056933; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) №26004001054129; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) №26007001056867; ТОВ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41299893) №26009001055424; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) №26003001056786; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №26005001058544; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) №26006001056329; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26003001056601; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26004001048856; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26008001056769; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) №26000001056671; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) №26005001058038; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) №26009001055510; ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636) №26001001055789; ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423) №26005001058061; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №26002001059698; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26003001058728; ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463) №26007001058359; ТОВ «ТК «ГАЛАКТИКА» (код ЄДРПОУ 41205915) №26002001054477; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) №26009001058498; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) №26002001057902; ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349) №26003001058450; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) №26004001058277; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26009001058175; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №26001001058496, відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2

ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843) № 26008010179901; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) № 26002017965501; ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691) №26001010170101; ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669) №26004024122001; ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434) № 26007023710701; ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066) №26008024130301; ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801) №26003010298401; ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197) №26002016228001; ТОВ «ІНТАЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41448899) №26004017514701; ТОВ «КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597) №26006023710401; ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448) №26004016227301; ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700) №26003024124301; ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324) №26007016226901; ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050) №26007016228501; ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970) №26004024116501; ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239) №26002024130501; ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595) №26001018006501; ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897) №26009024116001, відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6

ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) №26003055668; ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833) №26006055847; ТОВ «САНГРІЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41566748) №26006055654; ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324) №26003055293, №26000155293; ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970) №26004055559; ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239) №26008055630; ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595) № 26004055667; ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897) №26005055558; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921) № 26001053231, №26008153231, №26005253231, №26002353231, №2600743231, №26009453231, №26006553231; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599) № 26002053326, відкритих в Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46

ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № 2600127683, 2600228104; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) № 2600036602, №2605919346; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) №2600028362; ТОВ «ВІЖЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40517459) №2600630620, № 2605219668; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) №2605219815, №2600539965; ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) № 2600835816; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) №2600035241; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) №2600038062; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №2600437546, №2605818577; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №2600222214, №2605112938; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №2600035254; ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334) № ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334) №2600238224, №2605218904; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) №2600535217; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) №2600537084; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) №2600629484; ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423) №2605719588, №2600637056; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №2600438516, №2605819101; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) №2600637245, №2605418430; ТОВ «СІЕТЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40730824) №2600340574, №2605220123; ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463) №2600535884; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) №2600933994; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147) №2605020121, №2600940570; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) №2600636220, №2605918220; ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349) №2600435809; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) №2600336676, №2605118280; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №2600336272, №2605118222; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №2600537260, №2605118437; ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) №2600138050, №2605118828, відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4

ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) №26000609664001; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) № 26008747465001; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) № 26004612312001; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) №26002745708001; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085) №26003593119001; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) №26001697266001; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26005746845001; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41274769) №26004685071001; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26008699847001; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26004781908001; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № 26000642502001; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) №26009643922001; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26005748274001; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) № 26002763898001; ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» (код ЄДРПОУ 40216858) №26002576483001; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26006700932001; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) № 26003583152001; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26002693087001; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № 26006573868001; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480) №26005700041001; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26003699820001; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26001738932001; ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41209988) №26008643202001; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) №26001693163001; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26005695004001; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) №26009572725001; ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41299998) №26000641183001; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26005745824001; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26000751404001; ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193) №26007695013001; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956) №26001585174001; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) № 26009792099001; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) №26005576112001; ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 41054986) №26009612782001; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947) №26003750736001; ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204) №26005698498001, відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30

ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) №26009455044205; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26001455045202; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) №26006455044446; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) №26001455044128; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106) №26001455044656; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266) №26004455044501; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) № 26000455044798; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26006455044305; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) №26005455044362; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993) № 26000455044152; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) №26003455044739; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) №26005455044618; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) №26003455044568; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) №26002455044730; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) №26008455044972; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) №26003455044676; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) №26000455044828; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) №26001455045246; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) №26001455044515; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) №26004455044608; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) №26000455044657; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) №26009455044896; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) №26004455045975; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) №26009455045196; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) №26005455044748; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26009455044971; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) №26003455045136, відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43

ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) №26005300720898; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) № 26006300710700; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) № 26005300693851; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) №26000301693446, №26001300693446, №26009302693446; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) №26008300719624; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) № 26009300694168; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26006300433151; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) №26007300696168; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26007300701224; ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614) №26009300731474; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) №26000300694662; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147) №26000300706356; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) №26009300695855, відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115

ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636) №26007300715079; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) №26009300841703, відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27

ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833) №26009019914290, відкритих в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова,11

ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993) №26005581049; ТОВ «ПРОМ-ГТВ» (код ЄДРПОУ 41637897) №26002587046, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9

ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993) №2600310779501, відкритих в АТ «МетаБанк» (313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30

ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) №26006000337801; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) №26006000322601; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26044000649001, №26000000649001; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) №26004000334301; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) №26003000325601; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26059000309701, № 26004000309701; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) №26003000322701; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) №26007000336102, відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2

ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26009050279915; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921) №26006060806672, №26050060794172; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471) №26000050264598, №26042050208846; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599) №26005050016268, №26006050010315; ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850) №26000050284073, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д

ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628) №26002053137805, №26047053103441, №26059053125569; №26005053002562, №26008053003698, №26053053003557, відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) №26003500295161, відкритих в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4

ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26004011969199, №26004011969218, №26009011969235, №26057011969265, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29

ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) №26008924416785, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1

ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628) №2605931013501, №2600431013501, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак -