Ухвала суду № 72197382, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6931/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017201010000064,-

В С Т А Н О В И В :

08.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064 від 15.03.2017 за фактами привласнили грошових коштів державних підприємств у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що починаючи з жовтня 2016 року директор ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» ОСОБА_6 , за попередньою змовою із службовими особами інших пов`язаних з ним суб`єктів господарської діяльності та службовими особами відокремлених підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», за результатами проведення конкурсних торгів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб ПАТ «Укрзалізниця», укладали удавальні договори поставки запчастин до потягів та вагонів із директором ТОВ «Євроінструмент», директором ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», учасником та директором ТОВ «Технорейлгруп», учасниками ТОВ «Українська великовантажна техніка», колишнім директором ТОВ «Електромашкомплект-1», директором ТОВ «Українська машинобудівельна група», директором ТОВ «ВНГ Україна», директором і учасниками ТОВ «Армапром» та іншими, внаслідок чого завдали матеріальної шкоди ПАТ «Укрзалізниця».

Разом з тим, встановлено, що директор ТОВ «Українська машинобудівельна техніка ОСОБА_6 , всупереч умовам укладених за результатами проведених конкурсних торгів договорів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб відокремлених підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», за попередньою змовою із службовими особами цих відокремлених підрозділів та іншими пов`язаними з ним суб`єктами господарської діяльності, здійснювали поставку запчастин до потягів та вагонів, які по своїм технічним характеристикам не відповідали якості, раніше були у використанні або їх походження не відповідає зазначеному в договорах.

До вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює завідувачем сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом в ГУ ДФС у Сумській області та підтримує прихований зв`язок із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється власником ТОВ «Армапром», ЄДРПОУ 3260243, та має пряме відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська машинобудівельна техніка», ЄДРПОУ 40783148, що свідчить про причетність його до зазначених кримінальних правопорушень.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 112619206 від 02.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 72,5 кв. метрів зареєстровано 1/5 частки на праві власності за ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо вимог іншої частини клопотання, зокрема щодо відшукання майна, цінностей, в тому числі готівкових грошових коштів, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (на які не буде надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав щодо їх набуття), інших речей, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення (на які не буде надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав щодо їх набуття) то слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Відтак слід відмови в задоволені клопотання в цих вимогах.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017201010000064 або за їх дорученням співробітникам Служби безпеки України на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо проведення у 2016-2017 роках закупівлі запасних частин до потягів, вагонів і комплектуючих елементів у ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» та інших пов`язаних з ним суб`єктів господарської діяльності, ТОВ «Євроінструмент», ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», ТОВ «Технорейлгруп», ТОВ «Українська великовантажна техніка», ТОВ «Електромашкомплект-1», ТОВ «Українська машинобудівельна група», ТОВ «ВНГ Україна», ТОВ «Армапром», ТОВ «Укртранспневматика», ТОВ «Запорізький сталеливарний завод», ТОВ «Укрколіямаш», ПАТ «Нововолинський ливарний завод», ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»,металургійне підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод», ДП ПАТ «Дніпровагонмаш», ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», ВАТ «ПО «Бежецька сталь», ПАТ «Сталь», ДП «Стальзавод», ВАТ «МТЗ Трансмаш», (Россия), ПАО «Челябинський кузнечно прессовый завод» (Россия), «Уральское предприятие железнодорожного транспорта» (Россия) зокрема договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, доповненнями (додатками), актів звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документи на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно- транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги), статутних документів та печаток і штампів підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб товариства чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, чорнових записів;

актів перевірок зазначених суб`єктів господарської діяльності та приховання окремих матеріалів перевірок та їх результатів;

мобільних телефонів із сім-картками операторів мобільного зв`язку;

вказаних вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних інформаційних системах або їх частинах), яка використовуються за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виконання своїх службових обов`язків і покладених на нього завдань пов`язаних з діяльністю підприємства - шляхом зняття копії інформації.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1