Ухвала суду № 72197134, 06.02.2018, Оболонський районний суд міста Києва

06.02.2018 Справа № 756/16770/17

№ 756/16770/17

№ 1-кс/756/42/18

У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сідняєва П.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сідняєв П.М, за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100050010347 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, з посиланням на те, що ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080), яке перебуває на податковому обліку ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, основним видом діяльності якого є інша консультування з питань комерційної діяльності й керування, податкова адреса: Куренівська, 21, офіс 205, (за податковою адресою не знаходиться), засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1), зареєстрований: АДРЕСА_1 На даний час підприємство ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080) знаходиться в стані - 65 (платник з наступного року) перереєстровано на директора, бухгалтера та засновника ОСОБА_4, (НОМЕР_2) та знаходиться на обліку в ДПІ в Миколаївській області.

Підприємство являється платником ПДВ свідоцтво № 200261972 від 01.05.2016 року. Під час аналізу єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих підприємством ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080) за період 2017 року встановлено відсутність куплених/проданих товарів (наданих/отриманих послуг).

У той же час в період часу липня-серпня 2017 року ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080) здійснило експортні операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, а саме: пшениця м`яка, ненасіннєва, 3А класу, для продовольчих потреб, врожаю 2017 року - 93,070мт. Згідно з ДСТУ 3768:2010, насипом на загальну вартість - 360,7 тис. грн. та ячмінь 3 класу для кормових цілей, врожаю 2017 року - 1154,825МТ. Згідно з ДСТУ 3769-98, насипом, торговельна марка/знак відсутня, на загальну вартість - 4 188,1 тис. грн. Отримувач «Larkhall Services LP» (2 Suite 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland, ML 11 0). В подальшому службовими особами ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080) до митних органів подано попередні митні декларації з оформленням на аналогічну експортну операцію ТМЦ на загальну вартість - 59 922,6 тис. грн.

Враховуючи, що кількість реалізованих товарно-матеріально цінностей не відповідає кількості придбаних наявні достатні підстави вважати, що невстановлені посадові особи ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080) внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до митної декларації встановлено, що безпосередньо ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080) експортувало вище зазначені товарно-матеріальні цінності через Миколаївську митницю ДФС, а декларантом/представником виступало ТОВ «Табро» (код ЄДРПОУ 38155545).

Враховуючи вищевикладене наявні достатні підстави вважати, що у ТОВ «ТАБРО» (код ЄДРПОУ 38155545) знаходяться документи, що стосуються взаємовідносин із ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080), а саме: (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи щодо оформлення пропусків на працівників підприємства - контрагента, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження).

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які містяться у володінні посадових осіб ТОВ «ТАБРО» (код ЄДРПОУ 38155545), що розташоване за адресою: 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Тіниста, 15, офіс 55, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ, оскільки вони є предметом скоєння кримінального правопорушення, у зв'язку із чим виникає необхідність для звернення з даним клопотанням.

З метою встановлення об'єктивної істини в рамках даного кримінального провадження, а також проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, орган досудового розслідування доходить до висновку що у інший спосіб окрім як отримати ухвалу слідчого судді отримати оригінали документів, які перебувають у приміщенні ТОВ «ТАБРО» (код ЄДРПОУ 38155545), що розташоване за адресою: 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Тіниста, 15, офіс 55.

З метою встановлення об'єктивної істини в рамках даного кримінального провадження, а також проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення факту обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08 листопада 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у приміщенні ТОВ «ТАБРО» (код ЄДРПОУ 38155545), що розташоване за адресою: 65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Тіниста, 15, офіс 55.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сідняєва П.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сідняєву П.М.та за його письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Поторочі Д.А., та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «БЕЛЬМОРТ» (код ЄДРПОУ 40368080) зТОВ «ТАБРО» (код ЄДРПОУ 38155545) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи щодо оформлення пропусків на працівників підприємства - контрагента, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Посадовим особам ТОВ «ТАБРО» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера