Ухвала суду № 72197133, 06.02.2018, Оболонський районний суд міста Києва

06.02.2018 Справа № 756/16760/17

№ 756/16760/17

№ 1-кс/756/39/18

У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сідняєва П.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сідняєв П.М, за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Кісельчуком А.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100050010348 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначав, що підприємство ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385), яке перебуває на податковому обліку ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, основним видом діяльності якого є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчами, олією, податкова адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 160, (за податковою адресою не знаходиться), директор та засновник підприємства ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385) ОСОБА_3 (НОМЕР_1) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1. Підприємство являється платником ПДВ свідоцтво № 200298243 від 01.01.2017 року. Податкова звітність в 2017 році не подавалася.

Під час аналізу єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих підприємством ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385) в період 2017 років встановлено відсутність куплених чи проданих товарів (наданих чи отриманих послуг).

У той же час в період липня-серпня 2017 року ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385) здійснило експортні операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, а саме: олія соняшникова нерафінована для харчової промисловості наливом, в кількості 10500000 кг, торгівельна марка відсутня, відповідає ДСТУ 4492:2005, з насіння врожаю 2016 року, країна виробник Україна на загальну вартість - 36 323 тис. грн. Отримувач "GRANT INVEST LP", адреса: 12 South Bridge, Suite 1, Edinburgh, Scotland, EH1 1DD, Great Britain (UK). В подальшому службовими особами ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385) до митних органів подано попередню митну декларацію з оформленням на аналогічну експортну операцію товарно-матеріальних цінностей на загальну вартість - 190 181,4 тис. грн.

Враховуючи, що кількість реалізованих товарно-матеріально цінностей не відповідає кількості придбаних наявні достатні підстави вважати, що невстановлені посадові особи ТОВ «ТОРІ ПРОФ» (код ЄДРПОУ 40981385) внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що: службовими особами ТОВ "ТОРІ ПРОФ" (код ЄДРПОУ 40981385)відкрито рахунки: № 26005010036039 (долар США) відкритого в АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209) що розташований за адресою: 65059, Одеська область м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.№ 26005010036039 (українська гривня) відкритого в АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209) за адресою: 65059, Одеська область м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Вказані рахунки використовуються ТОВ "ТОРІ ПРОФ" (код ЄДРПОУ 40981385) в своїй незаконній діяльності.

Слідчий зазначає, що для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відтак, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проаналізувавши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у володінні АТ «ПІВДЕННИЙ», та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, позаяк слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено, що ніяким більше шляхом неможливо отримати доступ до відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Сідняєва П.М. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Жежера