Ухвала суду № 72188523, 13.02.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/821/18

1-кс/405/388/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12017120110000472, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017120110000472 від 02.09.2017, за фактом того, що 02.09.2017 до чергової частини Бобринецького відділення поліції Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з ДВС ГТУЮ у Кіровоградській області, про те, що відповідальна за збереження арештованого майна особа, на підставі постанови опису та арешту майна від 11.04.2017, здійснює дії направлені на приховування майна, що знаходяться на обліку ПП «Бобринець-Агро-К», код ЄДРПОУ 37168396, юридична адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 53/80.

Допитаний у якості свідка державний виконавець Мехед Олег Валерійович показав що він являється державним виконавцем відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ в Кіровоградській області. У його провадженні перебуває зведене виконавче провадження № 54372294, від 15.05.2017 року, про стягнення з ПП «Бобринець-Агро-К» заборгованості на користь ПП «Техагропоставка» та ОСОБА_1 в сумі 6 815 703, 63 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.09.2016 між ПП «Бобринець-Агро-К», в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Вентура», в особі генерального директора ОСОБА_3, укладено договір про спільну діяльність, відповідно до якого 10% від урожаю належить ПП «Бобринець-Агро-К», а 90% від урожаю належить ТОВ «Вентура». Даний договір стосувався посіву озимої пшениці на полях ПП «Бобринець-Агро-К», загальною площею 211 га.

Окрім цього, 03.01.2017 року між ПП «Бобринець-Агро-К», в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Вентура», в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено договір про спільну діяльність, відповідно до якого 10% від урожаю належить ПП «Бобринець-Агро-К», а 90% від урожаю належить ТОВ «Вентура». Даний договір стосувався посіву соняшнику, кукурудзи та сої на полях ПП «Бобринець-Агро-К», загальною площею 820 га.

02.10.2017до Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП надійшла письмова заява представника Де ОСОБА_4, яка являється генеральним директором ТОВ «Вентура» про те, що невідомі особи незаконно шахрайським шляхом заволоділи майном, що належить ТОВ «Вентура», в особливо великих розмірах.

У серпні-вересні 2017 року представниками компанії «Ар-Джей-Ді-Ел ЛТД», в особі директора ОСОБА_5 ОСОБА_6, який має 98,74 % (часток) в статутному капіталі ТОВ «Вентура», було виявлено ряд проблемнихпитань, щодо фінансово-господарської діяльності, тому 22.09.2017 року відбулись загальні збори учасників ТОВ «Вентура», на якому звільнили з посади генерального директора ТОВ «Вентура» - ОСОБА_3 та призначили генеральним директором ОСОБА_5 ОСОБА_7.

Так, відповідно до довіреності, він ознайомлений з боку керівництва та засновника з ситуацією, яка склалась навколо відносин ТОВ «Вентура» та ПП «Бобринець-Агро-К», тому зазначив, що 01.09.2016 року між ТОВ «Вентура», в особі на той момент, генерального директора ОСОБА_3 та ПП «Бобринець-Агро-К», в особі директора ОСОБА_2, укладена угода про спільну діяльність, відповідно до якої, сторони зобов'язались шляхом об'єднання своїх зусиль та майна, спільно діяти в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Відповідно до вказаного договору 100 % вирощеної продукції належать ТОВ «Вентура», з яких, 10 % коштів, після реалізації продукції, мали перерахувати на рахунки ПП «Бобринець-Агро-К». Вказана угода відносилась на виробництво озимої пшениці на загальній площі 211 га.

Після початку вказаних відносин, по ініціативі ПП «Бобринець-Агро-К», 03.01.2017 року між ТОВ «Вентура», в особі на той момент, генерального директора ОСОБА_3 та ПП «Бобринець-Агро-К», в особі директора ОСОБА_2 укладена нова угода про спільну діяльність, відповідно до якої сторони зобов'язались шляхом об'єднання своїх зусиль та майна спільно діяти в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Відповідно до вказаного договору 100 % вирощеної продукції належать ТОВ «Вентура», з яких, 10 % коштів, після реалізації продукції, мали перерахувати на рахунки ПП «Бобринець-Агро-К». Вказана угода відносилась на виробництво сої, кукурудзи та соняшнику, на загальній площі 820 га.

З урахуванням наявних та діючих договорів про спільну діяльність між ТОВ «Вентура» та ПП «Бобринець-Агро-К», вирішено було розпочати збір врожаю зернових, при цьому ОСОБА_3 засвідчив, що дійсно договори є чинними та підлягають виконанню, однак коли представники ТОВ «Вентура» прибули на поля для проведення відповідних робіт, то з'ясувалось, що директор ПП «Бобринець-Агро-К» - ОСОБА_2, почав стверджувати, що договір він укладав особисто з ОСОБА_3, а тому відмовився надати дозвіл на проведення збиральних робіт. Через деякий час ОСОБА_2 вказав, що договір про спільний обробіток взагалі не укладався, та вказав, що наданий договір є підробленим, так як він його не підписував, однак через деякий час заявив, що нібито мається додаткова угода, про те що ТОВ «Вентура» відмовляється від своєї частки у зборі врожаю, та усі 100 % врожаю передає на користь ПП «Бобринець-Агро-К», при цьому, ОСОБА_2 вказав, що він був укладений 05.07.2017 року у м. Київ між ТОВ «Вентура», в особі на той момент, генерального директора ОСОБА_3

ОСОБА_8 та ПП «Бобринець-Агро-К», в особі директора ОСОБА_2.

ОСОБА_9 зазначив, що вказані обставини свідчать про вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_2, котрі вступивши у злочинну змову вчинили дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього вказав, що вказана додаткова угода була підписана саме ОСОБА_2 та ОСОБА_3, котрі діючи за попередньою змовою, виконали усі необхідні дії направлені на заволодіння чужим майно (у даному випадку майном ТОВ «Вентура»), для чого і підробили додатковий договір, датуючи його 05.07.2017 року, щоб залишити увесь врожай 2017 року, вирощений на полях ПП «Бобринець-Агро-К», саме ОСОБА_2

Також встановлено, що на виконання умов договору про спільну діяльність, від 03.01.2017 року, представники ТОВ «Вентура» та ПП «Бобринець-Агро-К» засіяли та протягом 2017 року, відповідно до технологічної карти посівів на 2017 рік, обробляли земельні ділянки, які перебувають в оренді ПП «Бобринець-Агро-К».

Враховуючи, що в матеріалах зведеного виконавчого провадження мається листування між ПП «Бобринець-Агро-К» та ТОВ «Вентура», котрим була підтверджена дійсність та достовірність укладених договорів, а також їх виконання, при цьому особисто ОСОБА_2 надсилав до ТОВ «Вентура» лист, з питань встановлення строків розрахунку з його підприємством, на що ТОВ «Вентура» надала йому вичерпну відповідь, які у свою чергу ОСОБА_2 надав до відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби в Кіровоградській області, де вони офіційно зареєстровані, при цьому жодної інформації про зміни умов договору надано не було.

На місці події було складено протокол огляду місця події, виявлено та вилучено автомобіль «КАМАЗ» державний номер НОМЕР_6 з причепом державний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Рено» державний номер НОМЕР_3 з причепом державний номер НОМЕР_4, які були завантажені насінням соняшнику.

09.10.2017 було визнано та долучено в якості речових доказів вантажний автомобіль «КАМАЗ» державний номер НОМЕР_6 з причепом державний номер НОМЕР_2 і вантажний автомобіль «Рено» державний номер НОМЕР_3 з причепом державний номер НОМЕР_4, які були завантажені насінням соняшнику та були передані на зберігання за заявою володільця.

Допитаний у якості свідка начальник Бобринецького РВ ДВС ГТУЮ у Кіровоградській області ОСОБА_10, вказав, що при здійсненні виконавчого провадження № 54372294, від 15.05.2017 року, про стягнення з ПП «Бобринець-Агро-К» заборгованості на користь ПП «Техагропоставка» та ОСОБА_1 в сумі 6 815 703, 63 грн. ним було описано та арештовано майно боржника, а саме незавершене виробництво посіву соняшнику на полях, які перебувають в оренді боржника. Описане і арештоване майно було зібрано з полів та завезено до складських приміщень ПП «Бобринець-Агро-К», розташованих в с. Павлогірківка, при цьому боржником не було повідомлено державного виконавця про зібрання та завезення описаного і арештованого майна до його складських приміщень.

09.10.2017 близько 15:00 год. до відділу примусового виконання рішень УДВС в кіровоградській області надійшла заява ПП «Техагропоставка» в особі представника ОСОБА_11 в якій він повідомив, що зі складських приміщень ПП «Боринець-Арго-К» відвантажується і вивозиться арештоване майно, а саме насіння соняшнику. Після чого ОСОБА_10 здійснив виїзд до с. Павлогірківка де складено акт Державного виконавця про те, що зі складських приміщень боржника ПП «Боринець-Арго-К» вивозиться описане і арештоване майно насіння соняшнику у невідомому напрямку, вантажними автомобілями: «КАМАЗ» державний номер НОМЕР_6 з причепом державний номер НОМЕР_2, «Рено» державний номер НОМЕР_3 з причепом державний номер НОМЕР_4 та «КАМАЗ» державний номер НОМЕР_5 з причепом державний номер НОМЕР_1 При цьому до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_2, та повідомив, що одним автомобілем вивозиться описане та арештоване майно насіння соняшнику на елеватор Бобринецьке відділення ПрАТ «Полтавське ХПП» іншими двома автомобілями вивозиться його особисте майно. Заяви чи повідомлення від боржника про зміну місця зберігання описаного і арештованого майна не надходило.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 03 по 11 жовтня 2017 року поклажодавцем було завезено насіння соняшнику «некласний) в кількості фіз.. вага 242 790 кг - залікова 230 614 кг. (згідно складських квитанцій). Насіння соняшнику завозилося вантажними автомобілями «Рено» державний номер НОМЕР_3, номер причепа НОМЕР_2 водій ОСОБА_12, «КАМАЗ» державний номер НОМЕР_5, номер причепа НОМЕР_3, водій ОСОБА_13, «КАМАЗ» державний номер НОМЕР_6, номер причепа НОМЕР_2, водій ОСОБА_14

Враховуючи викладене,необхідно отримати тимчасовий доступ дооригіналу постанови про опис та арешт майна боржника №53957634 від 22.06.2017 року, виданої начальником Бобринецького РВДВС ГТУЮ у Кіровоградській області ОСОБА_10 в рамках виконавчого провадження відносно ПП «Бобринець-Агро-К» код ЄДРПОУ 37168396, який перебуває у володінні управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, для проведення почеркознавчої експертизи.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представником УДВС ГТУЮ у Кіровоградській області Донцовою О.В. надано заяву про розгляд клопотання без її участі, не заперечувала проти його задоволення.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу постанови про опис та арешт майна боржника №53957634 від 22.06.2017 року, виданої начальником Бобринецького РВДВС ГТУЮ у Кіровоградській області Почкай М.О. в рамках виконавчого провадження відносно ПП «Бобринець-Агро-К» код ЄДРПОУ 37168396, юридична адреса: 07330, Київська область, Вишгородський район, селище міського типу Димер, вул. Бударіна, буд. 14 кв. 2, який перебуває у володінні управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, за адресою: вулиця Леніна, 6, м.Кропивницький, Кіровоградська область, 25000.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 13.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба