Ухвала суду № 72188496, 07.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2267/18

Номер провадження:1-кс/521/894/18

У Х В А Л А

07.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді Крижановського О.В.,

при секретарі Малиш О.Л.,

за участю прокурора Учитель Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкова А.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителя Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеси (МФО 328704), за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018160020000001 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням №32018160020000001 від 11.01.2018 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄДРПОУ 36552995) використовуючи розроблену ними схему по ухиленню від сплати податків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_3, який є керівником та засновником ТОВ «ДЖЕЙ ЕС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37008766), НВП «БІОЛАБТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 25051926), ТОВ «ДОСЛІДНО - ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ БІОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 31095045),ТОВ «ЛАБТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 37609324), ОСОБА_4 який є засновником ТОВ «ДЖЕЙ ЕС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37008766), ТОВ «АМАРАНТ - МЕД» (ЄДРПОУ 38722400), ОСОБА_5, яка фактично є фінансовим директором вищевказаної групи підприємств, занизили податок на прибуток за звітний (податковий) період 3 квартал 2017 року на загальну суму 4 374 092,59грн.

Також встановлено, що ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄРДПОУ з6552995) зареєстроване 30.06.2009 Одеським міським управлінням юстиції та взято на податковий облік в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області 02.07.2009 року.

Досудове слідство вважає, що документи які знаходяться в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а саме обліково-реєстраційна справа ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄРДПОУ 36552995), мають суттєве значення для справи.

Прокурор в судовому засіданні підтримує клопотання слідчого, та просить його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкова А.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення, слідчому Васюкову А.В., або оперативним та слідчим працівникам за дорученням, в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а саме:

-обліково-реєстраційну справу, документи, які свідчать про державну реєстрацію та подальшу діяльність (декларації з ПДВ, по податку на прибуток) ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄРДПОУ 36552995) за 2017 рік;

-облікових карток платника податків ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄРДПОУ 36552995) по ПДВ, по податку на прибуток, за 2017 рік;

-завірених фотокопії актів планових (позапланових) документальних перевірок ТОВ «СМАРТЛАБ» (ЄРДПОУ 36552995) за 2017 рік (з усіма додатками).

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.02.2018 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський