Ухвала суду № 72179873, 12.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7988/17

Провадження № 1-кс/234/761/18

УХВАЛА

про арешт майна

12 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000120 від 24.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що службові особи Мелекінської сільської ради та відділу Держкомзему в Мангушському (Першотравневому) районі Донецької області протягом 2008-2012 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах інших осіб, всупереч інтересам служби, в порушення вимог законодавства України щодо охорони прибережної водозахисної смуги (на момент виникнення відповідних правовідносин) здійснили виділення 26 земельних ділянок по вул. Безуха в с. Білосарайська Коса Першотравневого району Донецької області, яким присвоєні наступні кадастрові номери: 1423984400:02:000:4131; 1423984400:02:000:4130; 1423984400:02:000:2969; 1423984400:02:000:2909; 1423984400:02:000:2924; 1423984400:02:000:2921; 1423984400:02:000:4100; 1423984400:02:000:4101; 1423984400:02:000:4102; 1423984400:02:000:4103; 1423984400:02:000:4104, 1423984400:02:000:2919; 1423984400:02:000:2923; 1423984400:02:000:2911; 1423984400:02:000:2917; 1423984400:02:000:2922; 1423984400:02:000:2910; 1423984400:02:000:2907; 1423984400:02:000:2925; 1423984400:02:000:3335; 1423984400:02:000:3336; 1423984400:02:000:3220; 1423984400:02:000:2920; 1423984400:02:000:3553; 1423984400:02:000:4184; 1423984400:02:000:4185, частина яких, на момент їх виділення, знаходилася на водному дзеркалі Азовського моря.

Зібраними та перевіреними в ході досудового розслідування доказами встановлено, що у період часу з 2008 по 2010 роки, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, голова відділу Держкомзему в Першотравневому районі ОСОБА_3 та голова комісії з питань соціального розвитку сільради та регулювання земельних відносин – депутат Мелекінської сільської ради ОСОБА_4 вступили у злочинну змову, у тому числі, і з іншими невстановленими слідством особами, спрямовану на незаконне виділення земельних ділянок водного фонду, розташованих навпроти пансіонату «Дружба» по вул. Безуха в с. Білосарайська Коса Першотравневого району Донецької області, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На виконання плану злочинних дій, протягом 2008-2012 років, невстановленими особами, із залученням важкої техніки, штучним шляхом, а саме: шляхом механізованого насипу та наступного механізованого укочування ґрунтів, будівельного сміття, шлаку та будматеріалів, здійснено відсипання земельних ділянок, у тому числі, на водному дзеркалі Азовського моря. В подальшому, вказані земельні ділянки земель водного фонду, у порушення вимог законодавства України, передані у власність громадянам України під виглядом земель житлової та громадської забудови.

Згідно наказу Державного комітету України із земельних ресурсів (далі - Держкомзем) №307-кт від 01.08.2008 ОСОБА_3 призначено на посаду начальника відділу Держкомзему у Першотравневому районі Донецької області, з присвоєнням 11 рангу державного службовця, в порядку переведення з відділу земельних ресурсів у Першотравневому районі Донецької області.

Крім того, відповідно до розпорядження голови Першотравневої районної державної адміністрації ОСОБА_5 №26 від 13.01.2010 «Про комісію з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою» начальника відділу Держкомзему у Першотравневому районі ОСОБА_3 призначено головою комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою Першотравневої районної державної адміністрації.

Враховуючи викладене, ОСОБА_3, обіймаючи посаду в органі державної влади, маючи достатній рівень освіти та володіючи спеціальними знаннями в галузі земельного законодавства, будучи професійно обізнаним щодо процедури передачі у власність земельних ділянок, розуміючи, що для затвердження висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки необхідно перевірити всі критерії відповідності відведення або передання у власність земельної ділянки чинному земельному законодавству України, усвідомлюючи, що територія узбережжя с. Білосарайська Коса Першотравневого (Мангушського) району Донецької області розташована в межах прибережної водозахисної смуги, та не може надаватися у власність громадянам згідно ст.ст.59-62 Земельного кодексу України, ст.ст.85, 99, 90 Водного кодексу України, діючи умисно, на користь інших фізичних осіб, всупереч інтересам служби, скористався наданим йому службовим становищем, затвердив висновок щодо законності проектів землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок під будівництво та обслуговування житлових будинків.

Відповідно до висновку №91/17 судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи від 06.12.2017 основна частина перелічених вище 26 земельних ділянок Мелекінської сільської ради по вул. Безуха в с. Білосарайська Коса утворена штучним шляхом – а саме, шляхом механізованого насипу та наступного механізованого укочування грунтів, будівельного сміття, шлаку, будматеріалів висотою до 3,5м. Фактичні межі відносно урізу води досліджуваних земельних ділянок на березі узбережжя Азовського моря є порушенням вимог нормативно-правових актів, а саме - ст.ст.58, 60, 62, 96, 112, 211 Земельного кодексу України та ст.ст.88, 90 Водного кодексу України.

При цьому, вартістю відновлювальних робіт з повернення природного стану досліджуваних земельних ділянок - є вартість демонтажу та розбирання результатів вже виконаних самовільних, ненормативних заходів з берегоукріплення та зведених будівель та споруд на досліджуваних ділянках та одночасного виконання нормативних заходів щодо берегоукріплення, яка складає 22113442грн., що спричинило тяжкі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З огляду на викладене, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_3 територіальній громаді с. Білосарайська Коса Мангушського району Донецької області, в особі Мелекінської сільської ради, заподіяно майнову шкоду в розмірі 22113442грн., яка підлягає відшкодуванню через процедуру пред’явлення цивільного позову в кримінальному провадженні.

Таким чином, в діях колишнього начальника відділу Держкомзему в Першотравневому районі Донецької області ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення), а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час проведення обшуку за адресою: Донецька область, смт. Мангуш, вул. Корабельна, 19, проведеного в присутності ОСОБА_3, в ході проведення обшуку особистих речей ОСОБА_3, проведеного із застосуванням відеозапису, виявлено та вилучено наступні банківські картки:

-банківську картку ОСОБА_6 картка «Універсальна», картковий рахунок №4149629392280418;

-банківську картку ОСОБА_6 картка «Універсальна», картковий рахунок №5168742203131835;

-банківську картку ОСОБА_6 «PLATINUM», картковий рахунок №5218572212585009.

Разом з тим, під час досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні цивільного позову, з метою відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення), з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просив суд задовольнити клопотання про арешт майна.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

29.01.2018 дані предмети вилучені в ходу обшуку проведеного на підставі ухвали від 20.01.2018 року судді Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Просить накласти арешт на вилучене майно.

24.02.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016050000000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.367 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 98, 100, 131, 132, ч.2 ст.167, ч.2 ст.168, ст.ст.170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків 29.01.2018 за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою Донецька область, смт. Мангуш, вул. Корабельна, буд.19, у кримінальному провадженні №42016050000000120 від 24.02.2016, а саме:

-на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на карткових рахунках (платіжних картках) №4149629392280418, №5168742203131835, №5218572212585009, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, а також на усі видаткові операції та платежі, що надходять на ці рахунки, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Зупинити видачу готівкових коштів за картковими рахунками (платіжними картками) №4149629392280418, №5168742203131835, №5218572212585009, відкритими в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, а також заборонити перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, надати на адресу органу досудового розслідування письмову інформацію щодо розміру заарештованих грошових коштів на карткових рахунках (платіжних картках) №4149629392280418, №5168742203131835, №5218572212585009.

Роз’яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_7