Ухвала суду № 72174597, 12.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/381/18

Справа № 711/1036/18

12 лютого 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О. за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12015250230002035, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів, а також щодо оформлення та здійснення операцій з такими коштами, по банківському рахунку ТОВ "Терра плюс груп", що знаходиться в АТ «Місто Банк», за період з 28.05.2015р. по 31.12.2017р. з можливістю вилучення копій відповідних документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» в період часу з 01.01.2014р. по 31.12.2016р. шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов'язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, в особливо великих розмірах.

Так, всупереч вимог Закону України «Про теплопостачання», положень постанови КМУ №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та №217 від 18.06.2014р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки» службовими особами ТОВ «Сміла Енергоінвест» для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від населення, використовувались не поточні рахунки із спеціальним режимом в установах ВАТ «Державний ощадний банк України» або ПАТ АБ «Укргазбанк», а банківські рахунки, відкриті в АТ «Місто Банк».

За обставинами кримінального провадження службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест», достовірно знаючи вимоги діючого нормативно-правового регулювання з питань використання банківських рахунків із зарахування коштів з оплати послуг теплопостачання, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» в АТ «Місто Банк», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки №26009001030739 та № 26007001030656. Реквізити зазначених банківських рахунків в подальшому були включені до квитанцій про сплату послуг теплопостачання, які надсилались ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області.

Внаслідок таких дій ТОВ «Сміла Енергоінвест» отримало від споживачів послуг теплопостачання м. Сміла Черкаської області суму коштів в розмірі 23588157,41грн, які використовувались на власний розсуд. У свою чергу відсутність надходжень коштів на поточні рахунки Товариства із спеціальним режимом в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» призвело до припинення перерахування банком коштів за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям, що у свою чергу в подальшому призвело до зриву початку опалювального сезону у 2016р. в м. Сміла Черкаської області.

По даних обставинах здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12015250230002035 від 03.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.356, ч.2 ст.367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку 26009001030739, відкритого у ТОВ «Сміла Енергоінвест» договору про спільну діяльність від 05.05.2010р. №42-V в АТ «Місто Банк» після перерахування на розрахунковий рахунок №26003000049054, відкритий ТОВ «Комунальні системи України» (засновник ТОВ «Сміла Енергоінвест») перераховувалися на розрахунковий рахунок №26007001030563, відкритий ТОВ «Терра плюс груп» (код ЄДРПОУ 38268645) в Київській філії АТ «Місто Банк», адреса: пров. Несторівський, 6А, м. Київ, в тому числі в якості формування статутного капіталу вказаного суб’єкта господарювання.

З метою з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення та досягнення дієвості кримінального провадження слідчий вважає за необхідне дослідити рух коштів по банківському рахунку №26007001030563 ТОВ «Терра плюс груп» за період з 28 травня 2015р. по 31 грудня 2017р. із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР- адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

В судове засіданні слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд справи за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Київська філія АТ «Місто Банк».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого. Необґрунтованою є і вимога слідчого про надання відповідного права іншому слідчому - Коротичу В.П., оскільки така вимога суперечить положенням ч.5 ст.40 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (код ЄДРПОУ 20966466, юридична адреса: пров. Несторівський, буд.6А, м. Київ), і містять відомості по банківському рахунку ТОВ «Терра плюс груп» (ЄДРПОУ 38268645) №26007001030563, за період з 28 травня 2015р. по 31 грудня 2017р., наступного змісту: рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР- адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

Зобов’язати належних посадових осіб Київської філії Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (МФО 380593, юридична адреса: пров. Несторівський, буд.6А, м. Київ), надати слідчому або за його дорученням відповідним оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України (ОСОБА_4 / ОСОБА_5 / ОСОБА_6 / ОСОБА_7) можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 12 березня 2018 року.

Роз’яснити службовим особам Київської філії АТ «Місто Банк», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8