Ухвала суду № 72174365, 29.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4243/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Акуліна М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016100020007953, -

В С Т А Н О В И В :

26.01.2018 слідчий слідчої групи ГСУ НП України Акулін М.С. за погодженням із прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні у ПАТ АБ «Укргазбанк» (головний офіс банку розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, індекс: 01004, телефон: 0444944650, ЄДРПОУ: 23697280) безпосередньо що стосується рахунків:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 01.04.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

2. Карткового рахунку НОМЕР_1, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

3. Карткового рахунку НОМЕР_4, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100020007953 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом декількох років організована злочинна група, яка діяла під прикриттям «Релігійної громади Української православної церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері «Семистрільна», юридична адреса: Чернігівська область, Козелецький район, с. Косачівка, вул. Б. Хмельницького, 11, за грошову винагороду незаконно позбавляла волі людей, поміщаючи їх у місце примусового утримання, де їм систематично завдавалися побої, мучення, тощо.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до складу вищевказаної організованої злочинної групи входили ряд осіб. Зокрема, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи причетний ОСОБА_3.

28.03.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Чернігова винесено ухвала про проведення обшуку житла за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне шосе,

буд. 21, кв. 21, яке перебувало у фактичному користуванні та володінні ОСОБА_3. 30.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку виявлено та вилучено, зокрема: картка «UniCredit Bank» НОМЕР_1, «ПриватБанк» НОМЕР_2, ПАТ «Преміум» НОМЕР_3, картка «UniCredit Bank» НОМЕР_4, ПАТ «Преміум» НОМЕР_5, ПАТ «Преміум» НОМЕР_6, «Укргазбанк» НОМЕР_7.

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у вилученні з ПАТ АБ «Укргазбанк» відомостей щодо руху коштів по картці НОМЕР_7 з усіма обов'язковими реквізитами, а також копій документів, які надавались особою при отриманні вказаної картки, оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», головний офіс банку розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, індекс: 01004, телефон: 0444944650, ЄДРПОУ: 23697280.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 29.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Акуліна М.С., про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Акуліна М.С. погоджене з прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016100020007953, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Акуліну М.С., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні у ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, індекс: 01004, телефон: 0444944650, ЄДРПОУ: 23697280, а саме: безпосередньо що стосується рахунків:

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 01.04.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

2. Карткового рахунку НОМЕР_1, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

3. Карткового рахунку НОМЕР_4, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4243/18-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи ГСУ НП України Акуліну М.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.01.2018