Ухвала суду № 72174072, 26.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4191/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017000000003128, -

В С Т А Н О В И В :

26.01.2018 старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В. за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури Украни Марущаком А.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321) та ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" за адресою: м. Львів вул. В. Липинського, 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, який використовується ТОВ «Вессанс» (код ЄДРПОУ 40691712) №26005053713861 відкритий в Західне ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321) у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, назва контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, номер платіжного документу, особи яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- копії документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали включно;

- інформації щодо інших наявних закритих та діючих банківських рахунків ТОВ «Вессанс» (код ЄДРПОУ 40691712).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017, за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування отримано дані, що можуть свідчити про створення та реєстрацію на підставних та опосередкованих осіб наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «Волинь авто плюс» (ЄДРПОУ 39883419), ПП "Волинь Транссервіс» (ЄДРПОУ 38592474), ТОВ "Меркуріал Торг" (ЄДРПОУ 40526353), ТОВ "Край-Транс" (ЄДРПОУ 37132642), ПП "Анвіма" (ЄДРПОУ 35968870), ТОВ "Фрутарія" (ЄДРПОУ 40629602), ТОВ "С-Компані" (ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «Нік-Авто» (ЄДРПОУ 39848002); ТОВ «Обеста» (ЄДРПОУ 39823391); ПП «Волинь Транс Сервіс» (ЄДРПОУ 38592474); ТОВ «Фаворит 15» (ЄДРПОУ 39962170); ПП «Актрос Груп» (ЄДРПОУ 39556919); ПП «Автопалац» (ЄДРПОУ 39053285); ТОВ «Укрвіпавто» (ЄДРПОУ 37602491); ТОВ «Волинь Мото» (ЄДРПОУ 37598276); ТОВ «Автохелп 2016» (ЄДРПОУ 40809731); ТОВ «Любарт авто» (ЄДРПОУ 38989385); ТОВ «Фостер» (ЄДРПОУ 40051726); ТОВ «А-Студія Поліграфія» (ЄДРПОУ 39295067); ПП «Реалавто» (ЄДРПОУ 37443948); ТОВ «Клуб Проект» (ЄДРПОУ 38665809); ТОВ «Старауто» (ЄДРПОУ 39991369); ТОВ "Тір-Буд 1", ТОВ «Хорс Брок» (ЄДРПОУ 40632023), ТОВ «Аква Сістем» (ЄДРПОУ 40679590), ТОВ «Валд Хорс» (ЄДРПОУ 40953884), ТОВ «Девайт» (ЄДРПОУ 41332851), ТОВ «Карс Груп» (ЄДРПОУ 41138231), ТОВ «Томтар» (ЄДРПОУ 40845324), ТОВ «Обеста» (ЄДРПОУ ), ТОВ «Карленд» (ЄДРПОУ 38592301), ТОВ «Лендкар» (ЄДРПОУ 40784073), ТОВ «Фостер» (ЄДРПОУ 40051726), ТОВ "Клуб Проект", ТОВ "Будполімет", ТОВ "Лембуд", ТОВ "Оптімал Трейдінг", ТОВ "Аква Маріс", ТОВ "Техпротект Плюс", ТОВ "Сорсіс", ТОВ "Агромат-Інвест", ПП "Автоінтерлогістик", АО "Кондра І Партнери", ПП "Максіс Трейд", ТОВ "Профітплюс", ТОВ "Арнеліа", ТОВ "Західенерготрейд", ТОВ "Меркуріал Торг", ТОВ "Марселл", ТОВ "Текс Хауз", ТОВ "Фрутарія", ТОВ "С-Компані", ТОВ "Мега Опт Торг", ТОВ "Метбрухт Холдінг", ТОВ "Фрутта Опт Торг", ТОВ "Галтаун", ТОВ "Євро Фуд Груп", ТОВ "Морей Альянс", ТОВ "Вессанс", ТОВ "Рекопт", ТОВ "Імперіум "Сила" - ТОВ "Агвопромальянс", ТОВ "Фірма "Агромаркет", ТОВ "Інтер Корп", ТОВ "Артідна", ТОВ "Лодент", ТОВ «Зернопостач», ТОВ «Агрика», ПП «Жадорп», ПП «Торгінвестгруп», ТОВ "Рефул ресурс", ТОВ "Текс Хауз", ТОВ "Фрутарія", ТОВ "Агромат - інвест", ПП "Гіаліт агро", які використовуються організованою групою осіб з метою надання послуг реальному сектору економіки з мінімізації податкових платежів, формування «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, в результаті чого останні отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, а також надання послуг щодо незаконної конвертації у готівку грошових коштів з послідуючою їх легалізацією.

Також, аналізом фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та підприємств задіяних в схемах з протиправного ввезення на територію України бувших у вжитку транспортних засобів викрито міжрегіональну схему формування «штучного» податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, в якій, в тому числі, вигодо набувачем виступає - ПРАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (ЄДРПОУ 00178353, м. Павлоград, вул. Соборна, 76, Директор - ОСОБА_6).

Також встановлено, що ТОВ «Вессанс» (код ЄДРПОУ 40691712) з 27.07.2016 зареєстровано в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області та з цього ж дня по теперішній час стоїть на обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС в Київській області засновником директором та бухгалтером даного підприємства є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, який в ході допиту повідомив, що став засновником, директором та бухгалтером вказаного товариства за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю та просить вважати всі підписані від його імені документи недійсними.

ТОВ «Вессанс» (код ЄДРПОУ 40691712) має рахунок №26005053713861 відкритий в Західне ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321).

Відомості про рух коштів по рахунку та відповідні документи ТОВ «Вессанс» (код ЄДРПОУ 40691712) перебувають у володінні Західне ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321) та ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" за адресою: м. Львів вул. В. Липинського, 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 26.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Харченка С.В. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 17.01.2016 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321) та ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В. погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури Украни Марущаком А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017000000003128, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченку С.В., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321) та ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" за адресою: м. Львів вул. В. Липинського, 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, який використовується ТОВ «Вессанс» (код ЄДРПОУ 40691712) №26005053713861 відкритий в Західне ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" м. Львів (МФО 325321) у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, назва контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, номер платіжного документу, особи яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- копії документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів з вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо інших наявних закритих та діючих банківських рахунків ТОВ «Вессанс» (код ЄДРПОУ 40691712).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4191/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченку С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.01.2018