Ухвала суду № 72174057, 26.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4198/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучка О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32014110130000014, -

В С Т А Н О В И В :

26.01.2018 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучко О.І. за погодженням із прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевченком А.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо використання розрахункового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової банківської картки ПАТ "Мотор-Банк" (код ЄДРПОУ 35345213, адреса: м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, 54Б) за номером НОМЕР_1 за період з часу відкриття банківського рахунку по теперішній час а саме: копій документів про відкриття рахунку, фотокопії паспорта особи, та ідентифікаційного податкового номера особи, яка відкривала розрахунковий рахунок, який обслуговується за допомогою пластикової банківської картки ПАТ "Мотор-Банк" з номером НОМЕР_1 фотокопії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків, фотознімків, які виготовляються устаткуванням ПАТ "Мотор-Банк" при знятті, переказі, перевірки грошових коштів наявних на розрахункових рахунках, який обслуговуються за допомогою вищевказаної пластикової картки ПАТ "Мотор-Банк", фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки а також фотознімків, які виготовлялись при відкритті рахунків; відомості на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти; інші документи щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014110130000014 від 19.02.2014 стосовно ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 255 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2ст. 115; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 255; ч. 1 ст. 369 КК України; ОСОБА_5 за ч. 1ст. 255; ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263КК України; ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263 КК України; ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_9 за ч.1 ст. 255; ч.2 ст. 15 п.п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.03.2017 ОСОБА_9 умисно вступив у злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів та приймав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

29.03.2017 ОСОБА_9 будучи учасником злочинної організації та приймаючи участь у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України - закінчений замах на умисне вбивство ОСОБА_10 на замовлення з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

В указаному кримінальному провадженні працівниками правоохоронних органів затримано ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, чим припинено їх протиправну діяльність.

19.12.2017 під час проведення обшуку в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, вилучено: пластикову банківську картку ПАТ "Мотор-Банк" за номером НОМЕР_1.

У зв'язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ "Мотор-Банк" (код ЄДРПОУ 35345213, адреса: м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, 54Б), який обслуговується за допомогою банківської пластикової картки ПАТ "Мотор-Банк" з номером НОМЕР_1 з метою встановлення, співвиконавців, а також осіб, які перераховували грошові кошти на вказані пластикові картки (розрахункові рахунки), для вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 26.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора Шевченка А.А., про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "Мотор-Банк", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучка О.І. погоджене з прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевченком А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32014110130000014, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучку О.І., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, щодо використання розрахункового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової банківської картки ПАТ "Мотор-Банк" (код ЄДРПОУ 35345213, адреса: м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, 54Б) за номером НОМЕР_1 за період з часу відкриття банківського рахунку по дату постановлення ухвали, а саме: копій документів про відкриття рахунку, фотокопії паспорта особи, та ідентифікаційного податкового номера особи, яка відкривала розрахунковий рахунок, який обслуговується за допомогою пластикової банківської картки ПАТ "Мотор-Банк" з номером НОМЕР_1 фотокопії заяв, квитанцій, довіреностей, чеків, фотознімків, які виготовляються устаткуванням ПАТ "Мотор-Банк" при знятті, переказі, перевірки грошових коштів наявних на розрахункових рахунках, який обслуговуються за допомогою вищевказаної пластикової картки ПАТ "Мотор-Банк", фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки а також фотознімків, які виготовлялись при відкритті рахунків; відомості на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з часу відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти; інші документи щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів по даній пластиковій картці.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4198/18-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лучку О.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.01.2018