Ухвала суду № 72170700, 13.02.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/810/18

Провадження № 1-кс/552/331/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого – Сухини В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до особистих рахунків ОСОБА_2 № 26200239467 та № 26259002436373, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280). Клопотання обгрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000249 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб’єктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ «Полтава-союз», що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області листом №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ «Полтава-союз» має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3583/2017 та ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3585/2017 було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме руху коштів по банківському рахунку №26000196915, який було відкрито 15.07.2013 року на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ №39903374), який перебуває у володінні АБ «Укргазбанк» та рахунку № НОМЕР_1 який було відкрито 12.07.2013 року на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ №39903374), який перебуває у володінні ПАТ «Полтава банк».

В подальшому під час аналізу руху коштів по вище вказаним рахункам встановлено, що систематично з даних рахунків на особистий рахунок ОСОБА_2 перераховуються грошові кошти в сумі 149000 грн., як поворотна фінансова допомога.

Відтак виникла необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_2 відкритих у АБ «Укргазбанк» № 26200239467 та № 26259002436373 за період з дати їх відкриття по 13.02.2018 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42016170000000249 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що з рахунків ТОВ «Полтава союз» на особисті рахунки ОСОБА_2 перераховувались кошти.

Вказані документи, знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ 23697280), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до особистих рахунків ОСОБА_2 № 26200239467 та № 26259002436373, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ23697280), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, за період з дати їх відкриття по 13.02.2018 року, з метою вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках.

Надати фото з терміналів чи іншої техніки АБ «Укргазбанк», в момент зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_2 № 26200239467 та № 26259002436373, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, ЄДРПОУ23697280).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_1.

Строк дії ухвали до 13.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець