Ухвала суду № 72170492, 08.02.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/684/18

Провадження № 1-кс/524/244/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Тарасенка М.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 1201717009003382 від 17.09.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 1201717009003382 від 17.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.09.2017 року надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, 15.09.2017 року представившись представником банку заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 903,50 грн., які були зняті з її банківської картки ПАТ «ОщадБанк» № 5167-4901-8038-0025 шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV PLATON P2P 227743 від 15.09.2017 о 13:02 годин. на картку ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» № 418837******5174 використовуючи при цьому код авторизації 227743 (відправник), 421905 (отримувач).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації по номеру рахунку «ОСОБА_4 Аваль» № 418837******5174, який використовував для переказу на свою картку код авторизації 227743 (відправник), 421905 (отримувач), станом на 15.09.2017 року 13:02 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку «ОСОБА_4 Аваль» № 418837******5174, який використовував для переказу на свою картку код авторизації 227743 (відправник), 421905 (отримувач), станом на 15.09.2017 року 13:02, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.09.2017 року по теперішній час.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПО - 14305909, за адресою: 01011, м. Київ вул. Лєскова, б.9).

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ «ПриватБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв'язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_5 та слідчим які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні або оперативним працівникам за дорученням слідчого, до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» № 418837******5174, який використовував для переказу на свою картку код авторизації 227743 (відправник), 421905 (отримувач), станом на 15.09.2017 року 13:02 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» № 418837******5174, який використовував для переказу на свою картку код авторизації 227743 (відправник), 421905 (отримувач), станом на 15.09.2017 року 13:02, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.09.2017 рок по 08.02.2018 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, (код ЄДРПО - 14305909), за адресою: 01011, м. Київ вул. Лєскова, б.9,

Строк дії ухвали визначити до 08 березня 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя