Ухвала суду № 72170246, 09.02.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/923/17

Провадження №1-кс/377/34/18

09 лютого 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., при секретарі Ахутіній А.А., за участю: начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ Національної поліції України в Київській області Рубахи Г.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення ПАТ «Укрсиббанк» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12017110270000186 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області рядового поліції Янченко А.П., яке мотивовано тим, що 03.08.2017 року до Славутицького ВП надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД ВПК в Донецькій області ДУКП ДКП НП України Хашева Я.В. про те, що на адресу Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення id НОМЕР_1 від ОСОБА_4 про вчинення щодо нього шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки. Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_4 внесено в ЄРДР за № 12017110270000186 від 04.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: 04070 м. Київ, вул.Андріївська, 2/12, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «УкрСиббанк», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період часу з 16.06.2017 року по 16.07.2017 року. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин (осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину) або володіти інформацією, щодо обставин його скоєння) у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ Національної поліції України в Київській області Рубаха Г.В., в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, пославшись на зазначені в клопотанні обставини, та пояснив, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Представник ПАТ «УкрСиббанк» про час і місце розгляду даного питання повідомлений належним чином, у судове засідання не з'явилися без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст.163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.

З'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» та можливість вилучення таких документів, яки в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, що не можуть бути доведені іншими способами.

У зв'язку з цим клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст. 159-164, ч.2 ст. 376 КПК України,

-У Х В АЛ И Л А:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції Янченко Альоні Петрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ПАТ «Укрсиббанк», юридична адреса: 04070 м.Київ, вул.Андріївська 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750, та надати можливість вилучення таких речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який ОСОБА_4 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку за період з 16 червня 2017 по 16 липня 2017 року.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрсиббанк» (04070 м.Київ, вул.Андріївська 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку НОМЕР_3, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», за період з 16 червня 2017 по 16 липня 2017 року;

- документи по юридичному (відкриттю) карткового рахунку НОМЕР_3, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ «Укрсиббанк» під час зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3, за період з 16 червня 2017 по 16 липня 2017 року.

Встановити строк дії цієї ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко