Ухвала суду № 72168598, 13.02.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2805/18

УХВАЛА

13 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Корецького В.А., розглянувши клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Корецького В.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010007228,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2018 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Корецький В.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» (ЄРДПОУ 23494714, код банку 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, до Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся комерційний директор Хмельницької філії ТОВ «Форвард СВ», ОСОБА_3, в якій просить прийняти міри до торгового представника даної філії, ОСОБА_4, який протягом двох місяців, а саме в період часу з 08.08.2017 року по 08.10.2017 рік, привласнив грошові кошти даного товариства на суму 135000 грн., чим завдав матеріальної шкоди ТОВ «Форвард СВ».

Дане кримінальне правопорушення 11.10.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010007228, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо привласнення грошових коштів в сумі 135000 грн. торговим агентом ТОВ «Форвард СВ» ОСОБА_4 в період часу з 08.08.2017 року по 08.10.2017 рік, які останній повинен був вносити на розрахунковий рахунок товариства НОМЕР_1, відкритого в Альфа-Банк, м.Київ, МФО 300346, чого не зробив.

Відповідно до довідки «Альфа-Банк» від 07.03.2017 року, ПАТ «Альфа-Банк», код банку 300346, код ЄДРПОУ 23494714, наданої ТОВ «Форвард-СВ» код ЄДРПОУ 35626950, про відкриття в ПАТ «Альфа-Банк» поточного рахунку за НОМЕР_1 (980) в м.Києві, вул.Десятинна, 4/6.

Враховуючи вище викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують отримання грошових коштів ОСОБА_4 від ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, повинні були вноситись на поточний рахунок ТОВ «Форвард-СВ», мають суттєве значення для встановлення обставин привласнення, розтрати грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, так як є підстави вважати, що на відповідний рахунок ТОВ «Форвард-СВ» грошові кошти не надходили, тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт зловживання службовим становищем та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображенні у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1(980) ТОВ «Форвард-СВ», код ЄДРПОУ 35626950 за період часу з 08.08.2017 року по час виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код банку 300346, ЄРДПОУ 23494714), що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Десятинна, 4/6).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Токару Павлу Миколайовичу, слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції старшому лейтенанту поліції Корецькому Віктору Анатолійовичу, слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції лейтенанту поліції Фурсовичу Ярославу Івановичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «Альфа-Банк» (ЄРДПОУ 23494714, код банку 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6) - документальної інформації стосовно руху коштів за банківським поточним рахунком НОМЕР_1(980), ТОВ «Форвард-СВ», код ЄДРПОУ 35626950, за період часу з 08.08.2017 року по час виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» (ЄРДПОУ 23494714, код банку 300346, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя