Ухвала суду № 72165246, 06.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2044/18

Номер провадження:1-кс/521/764/18

У Х В А Л А

06.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді Крижановського О.В.,

при секретарі Малиш О.Л.,

за участю прокурора Суліма С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тимощук Ю.В., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Суліма С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», ЄРДПОУ 23494714 що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, з можливістю вилучити у відділенні «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017160470004060 від 05.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 172 ч.1, 364 ч. 1 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017160470004060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, в якій він просить вжити заходів до керівництва ЖКС «Черьомушки», котре протягом декількох місяців не здійснює працевлаштування працівників та виплати заробітної плати, чим грубо порушує законодавство про працю.

Допитом потерпілого ОСОБА_3 було з'ясовано, що протягом останніх двох років, потерпілий працює двірником на шостій дільниці ЖКС «Черемушки» та офіційно ще й досі не працевлаштований, при цьому отримує щомісячну заробітну платню, в сумі близько 1500 грн., яку отримує, особисто в руки.

Підчас досудового розслідування встановлені факти фіктивного працевлаштування та відкриття банківських рахунків у відділеннях ПАТ «Альфа-Банк», банківські картки для нарахування та виплати заробітної плати були передані для майстрів виробничих дільниць.

Враховуючи вищевикладене, у зв'язку із можливим порушенням КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» код ЄРДПОУ 35303278, вимог трудового законодавства та можливим зловживанням службовим становищем в органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні від посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», ЄРДПОУ 23494714 що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, з можливістю вилучити у відділенні «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, копії документів, які слугували підставою відкриття карткових рахунків, документів та інформації про рух грошових коштів, копії фото, відеоматеріалів зняття грошових коштів, з моменту відкриття рахунку в ПАТ «Альфа-Банк» по 31.12.2017 відносно наступних громадян:

1. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП - НОМЕР_1;

2. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП - НОМЕР_2;

3. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП - НОМЕР_3;

4. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП - НОМЕР_4;

5. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП - НОМЕР_5;

6. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП - НОМЕР_6;

7. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП - НОМЕР_7;

8. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, РООКПП - НОМЕР_8;

9. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП - НОМЕР_9;

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП - НОМЕР_10;

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, РНОКПП - НОМЕР_11;

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП - НОМЕР_12;

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП - НОМЕР_13.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Францевичу Андрію Павловичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Тухтаряну Ігорю Агавардовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Ткачу Руслану Анатолійовичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Поліщученку Максиму Михайловичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Соколану Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції Карагуц Максиму Петровичу, старшому інспектору патрульної поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції Краснопьорову Олексію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві підполковнику поліції Вагнеру Сергію Анатолійовичу, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві Бурдужа Євгенію Георгійовичу здійснити вилучення копії документів у посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», ЄРДПОУ 23494714 що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, з можливістю вилучити у відділенні «Одеське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Малиновського, 71, які слугували підставою відкриття карткових рахунків, документів та інформації про рух грошових коштів, фото, відеоматеріалів зняття грошових коштів, з моменту відкриття карткового рахунку в ПАТ «Альфа-Банк» по 31.12.2017, відносно наступних громадян:

1. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП - НОМЕР_1;

2. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП - НОМЕР_2;

3. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП - НОМЕР_3;

4. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП - НОМЕР_4;

5. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП - НОМЕР_5;

6. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП - НОМЕР_6;

7. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП - НОМЕР_7;

8. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, РООКПП - НОМЕР_8;

9. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП - НОМЕР_9;

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП - НОМЕР_10;

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, РНОКПП - НОМЕР_11;

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП - НОМЕР_12;

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП - НОМЕР_13.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.02.2018 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський