Ухвала суду № 72164974, 07.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2217/18

Номер провадження:1-кс/521/869/18

У Х В А Л А

07.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді Крижановського О.В.,

при секретарі Малиш О.Л.,

за участю прокурора Суліма С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Суліма С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (ЄРДПОУ 14305909), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення копій документів через Одеську обласну дирекцію АТ «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12017160470004060 від 05.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 172 ч.1, 364 ч. 1 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017160470004060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4, в якій він просить вжити заходів до керівництва ЖКС «Черьомушки», котре протягом декількох місяців не здійснює працевлаштування працівників та виплати заробітної плати, чим грубо порушує законодавство про працю.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 було з'ясовано, що протягом останніх двох років, потерпілий працює двірником на шостій дільниці ЖКС «Черемушки» та офіційно ще й досі не працевлаштований, при цьому отримує щомісячну заробітну платню, в сумі близько 1500 грн., яку отримує, особисто в руки.

Підчас досудового розслідування встановлені факти фіктивного працевлаштування та відкриття банківських рахунків у відділеннях ПАТ «Альфа-Банк», банківські картки для нарахування та виплати заробітної плати були передані для майстрів виробничих дільниць.

Для з'ясування особи яка здійснює використання карткових рахунків та зняття грошових коштів по фіктивно працевлаштованим працівникам в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання копії інформації про особу яка здійснювала зняття та заволодіння грошовими коштами осіб для яких здійснювалось нарахування заробітної плати як працівникам КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ».

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області - Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Черьомушки», податковий номер 35303278 має відкритий банківський рахунки № 2600 3331 138 та 2604 6268 54 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» КОД ЄРДПОУ 14305909

В зв'язку із можливим порушенням КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» код ЄРДПОУ 35303278, вимог законодавства у органів досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, тимчасовому доступі до копій документів щодо виписок руху грошових коштів на належних КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» код ЄРДПОУ 35303278 по рахункових рахунках № 2600 3331 138 та 2604 6268 54 відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» КОД ЄРДПОУ 14305909 за період із моменту відкриття рахунку 22.04.2011 року по 31.12.2017 рік, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери), документів щодо відкриття та використання рахунків, які відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль», КОД ЄРДПОУ 14305909, МФО 380805 що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, та які можливо вилучити через Одеську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк Аваль» яка розташована за адресою: вул. Велика Арнаутська, 72/74, м. Одеса.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Францевичу Андрію Павловичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Тухтаряну Ігорю Агавардовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Ткачу Руслану Анатолійовичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Поліщученку Максиму Михайловичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Соколану Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції Карагуц Максиму Петровичу, старшому інспектору патрульної поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції Краснопьорову Олексію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві підполковнику поліції Вагнеру Сергію Анатолійовичу, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві Бурдужа Євгенію Георгійовичу та/або згідно за дорученням слідчого оперативним підрозділам НП, здійснити вилучення документів щодо інформації про рух грошових коштів на належних КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» код ЄРДПОУ 35303278 розрахункових рахунках № № 2600333 1138 та 2604626854 за період із моменту відкриття рахунку 22.04.2011 року по 31.12.2017 рік, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери), документів щодо відкриття та використання рахунків, які відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль», КОД ЄРДПОУ 14305909, МФО 380805 що розташований за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ, та які можливо вилучити через Одеську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк Аваль» яка розташована за адресою: вул. Велика Арнаутська, 72/74, м. Одеса.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.02.2018 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський