Ухвала суду № 72161443, 12.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/343/2018

Справа № 428/495/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18.01.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320171300000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 320171300000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України невстановлені особи у період часу з 01.01.2015 року по 31.05.2017 року зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «КК «Промснаб» (код 39150459), TOB «ТКК «Техноком» (код 39441434), ТОВ «ТКК «Промкомплект» (код 40078067). ТОВ «Ремекспо-ЛТД» (код 41025247), ТОВ «Трейдмашторг» (код 41025346), ТОВ «ТПК «Техноснаб» (код 40541083) за ч. 2 ст. 205 КК України.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016130000000020 від 29.06.2017 року та розпочато досудове розслідування.

Крім того, встановлено що у період часу з 01.01.2015 року по 31.05.2017 року Домрачев А.О. та невстановлені особи сприяли ухиленню від сплати податків ряду суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Центр електронних розробок» (код 37930697), TOB «Галицька кабельна компанія» (код 32800603), ТOB «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код 33712513), ТОВ «Донпоставка AПБ» (код 32289827), ТОВ «Захід Метал Торг» (код 39460808), ТОВ «Індастріал Лайтинг» (код 39228865), чим завдали матеріальної шкоди Державному бюджету на 22 120 022 гривень.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017130000000021 від 29.06.2017 року та розпочато досудове розслідування.

30.06.2017 року вказані матеріали досудових розслідувань були об'єднані в одне провадження за основним номером № 32017130000000020.

Враховуючи викладене, за допомогою отримання виписок (реєстрів руху) по банківським рахункам ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД», які використовуються підприємством у період з 01.01.2015 року по момент винесення ухвали та документів банківської справи, що зберігаються у банківський установі та можуть бути використані як докази, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ «Пумб» (МФО 334851) щодо банківського рахунку № 2600330861 (усі види валют) за період з 01.01.2015 року по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, документів, які були підставою для його відкриття, у тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, документів, що посвідчують особу клієнта, виписки руху грошових коштів по рахунку за вказаний період, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ «Пумб», СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення службовими особами ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» кримінального правопорушення.

Іншим способом довести факти, які свідчать про обставини порушення норм податкового законодавства в частині прикриття незаконної діяльності, шляхом використання реквізитів та банківських рахунків, отримання та перерозподілу коштів при здійсненні господарської діяльності службовими особами ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» при взаєморозрахунках з контрагентами, а також про обставини подальшого руху цих коштів, окрім як отримати відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаних документів, неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо банківського рахунку ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код 33712513) № 2600330861 (усі види валют), документів про рух грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015 року по момент винесення ухвали із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, із можливістю їх тимчасового вилучення, в паперовому та електронному вигляді, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, в тому числі: оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб рахунків ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код 33712513) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком та ін.

В судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Луганської області молодший радник юстиції Леженко О.А. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 3201730000000020 від 29.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю її копіювання.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС Ткачову Павлу Карповичу; старшому оперуповноваженому з ОВС Тюріну Сергію Миколайовичу; старшому оперуповноваженому з ОВС Лисеному Олексію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС Панасевичу Євгену Анатолійовичу не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 01.01.2015 року по 18.01.2018 року.

Також, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області молодшого радника юстиції Леженка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, прокурору прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, прокурору Гоянцю Юрію Михайловичу; співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: старшому слідчому з ОВС Денисенко Наталії Олександрівні; старшому слідчому з ОВС Сисі Антону Олександровичу; заступнику начальника відділу Лємзякову Євгену Сергійовичу; старшому слідчому з ОВС Рябченку Дмитру Володимировичу, старшому слідчому з ОВС Малюк Вікторії Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо банківського рахунку ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код 33712513) № 2600330861 (усі види валют), документів про рух грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015 року по 18.01.2018 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, в тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб рахунків ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код 33712513) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку ТОВ «Сучасні видобувні системи ЛТД» (код 33712513) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою, з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов