Ухвала суду № 72154489, 12.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19784/17

Провадження № 1-кс/234/767/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М, прокурора Дюміна О.В.,

Розглянув клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Осипець С.А. погодженого з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Дюміним О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 09.02.2018.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017000000003861 від 16.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42017000000003861 від 16.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор Дюмін О.В. в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом підробки офіційних документів та заволодіння корпоративними правами, належним нерухомим і рухомим майном товариств - ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (ЄДРПОУ 38731656), ТОВ «Голден сідс» (ЄДРПОУ 37643653), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (ЄДРПОУ 32815159), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), ТОВ «Приватна охорона» (ЄДРПОУ 38649792) шляхом обману, що завдало засновникам шкоду у особливо великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003861 від 16.11.2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину - ч. 4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України. Підстави для внесення відомостей - заяви керівників вищевказаних товариств.

Розслідуванням встановлено, що з 29.06.2016 на підставі правочинів вчинених:

-ОСОБА_3, якій діяв за довіреністю від 30.05.2016 громадянина Туреччини ОСОБА_19, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_5;

-ОСОБА_6 за довіреністю від ім'я ОСОБА_7, посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_8, за довіреністю від ім'я ОСОБА_9, також посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького МНО ОСОБА_8;

-ОСОБА_10 за довіреністю від ім'я ОСОБА_11, посвідченою 25.05.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_12, довіреністю від 24.05.2016 директора «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» ОСОБА_13 та рішення від 24.05.2016 акціонера «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 (за довіреністю), а також:

-ОСОБА_14 - приймав рішення особисто (був засновником ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» (0,74%), а став засновником з 10% та директором);

-ОСОБА_15 (став директором ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Приватна охорона», та подавав заяви на перереєстрацію);

-ОСОБА_16 - засновник ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) нібито приймала особисто рішення під час позачергових зборів,

із складу засновників товариств були виключені - ОСОБА_7, його дружина ОСОБА_9, ОСОБА_11, компанія «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» в особі громадянина Китаю ОСОБА_13, та засновником - ТОВ «Приватна охорона» (100%), ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (100%), ТОВ «Голден сідс» (100%), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (90%), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (90%) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) став громадянин Туреччини ОСОБА_19.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім'я ОСОБА_6, та дозволу на продаж корпоративних прав ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор" ні кому не надавав. Крім того, 29.12.2014 перебував за межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариств відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені його права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 29.12.2014 на ім'я ОСОБА_6, одразу, ще 08.08.2016 призупинив дію зазначеної довіреності. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримував.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 29.12.2014 на ім'я ОСОБА_6, які зберігаються в реєстраційних справах товариств присутній ОСОБА_7 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи він ні коли не підписував та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мав.

Покази ОСОБА_7 про його відсутність станом на 29.12.2014 на території України знайшли своє підтвердження. Так, згідно відомостей УСБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 24.12.2014 виїхав через автомобільний пункт пропуску «Чонгар» АР Крим, а повернувся в Україну 06.01.2015 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Каланчак» Херсонської області.

Крім того, згідно отриманих документів ПрАТ «ВФ Україна» - відомості про знаходження 29.12.2014 у м. Донецьку радіотехнічного приладу (мобільного телефону), яким на той час користувався ОСОБА_7 відсутні.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого директор компанії «СТАР ОР ІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» ОСОБА_13 наголосив, що також ніяких довіреностей на ім'я ОСОБА_10 та дозволів на продаж корпоративних прав ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма Маяки» та ТОВ «Голден Сідс» не надавав. Під час огляду примірників довіреностей на ім'я ОСОБА_10, присутній ОСОБА_13 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки вказані документи ні коли не підписував та печатки компанії не ставив. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 24.05.2016 на ім'я ОСОБА_10, одразу, ще 15.08.2016 через консульство КНР звертався з відповідною заявою. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримував.

Перевіркою показів потерпілого - громадянина Китаю ОСОБА_13, встановлено, що останній станом на 24.05.2016 (на час складання довіреності на ім'я ОСОБА_10.) також знаходився поза межами території України.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності та достовірності (довіреність ОСОБА_7 від 29.12.2014 на ім'я ОСОБА_6, довіреність ОСОБА_13 від 24.05.2016 на ім'я ОСОБА_10.) та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

01.08.2016 висновками Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за скаргами товариств, у тому числі ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор", ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» реєстраційні дії державного реєстратора Слов'янської міської ради від 29.06.2016, були визнані незаконними та наказами Міністерства юстиції України від 01.08.2016, №2371/5 і №2370/5 були скасовані.

Однак, 14.09.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, в порушення вимог п.6 ст.15, п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та ст.7 Закону України «Про господарські товариства» на підставі тих самих підроблених документів - правочинів, які за датами прийняття рішень перевищували трьохденний термін, здійснила повторну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси вищевказаних товариств, що також свідчить про порушення саме під час державної реєстрації, та протиправність дії спрямованим на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном підприємств.

Крім того, на час державної реєстрації 14.09.2016 змін в статутах товариств, правочини, які були вчинені ОСОБА_6 за довіреністю ОСОБА_7 від 29.12.2014 не мали юридичної сили, оскільки - з 08.08.2016 довіреності були скасовані ОСОБА_7, однак приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_12, під час реєстраційних дій не перевірила за Єдиним реєстром довіреностей термін їх дій, що є прямим порушенням ст.46-1 Закону України «Про нотаріат» та здійснила їх державну реєстрацію.

Таким чином, дії з Державної реєстрації корпоративних прав у тому числі на ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» і ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» від 14.09.2016 відбулись за наявних порушень вимог чинного законодавства та є обставинами, що підлягають розслідуванню по кримінальному провадженню.

Внаслідок протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ ,,Рай-Олександрівський елеватор" і ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», було незаконно набуто право власності на майно зазначених товариств, за рахунок якого у подальшому було незаконно збільшено статутний капітал ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445) та ТОВ «Сватівський завод лиття» (ЄДРПОУ 41158876).

Так, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445, юридична адреса: м. Харків, вул. Роганська, буд.130/4, статутний капітал 34млн.045тис.154,87грн.) засновниками якого є громадянин Туреччини ОСОБА_19 та ТОВ «Агрохолдінг Маяки». Кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_19, розмір внеску якого до статутного капіталу зазначеного товариства складає 34млн.045тис.104,87грн.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445), набуло право власності на наступне нерухоме майно:

-02.09.2016 на нежитлові будівлі та споруди (реєстраційний номер об'єкта 100985414242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 7, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.09.2016, укладений між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ".

За інформаційною довідкою ТОВ "Фірма-ГТВ" від 02.09.2016 за рахунок зазначеного майна сформовано статутний капітал ТОВ «Фірма-ГТВ», яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_12 01.09.2016 року за реєстровими №№ 689, 690;

-15.12.2016 зерносховище, загальною площею 2045,2кв.м. (реєстраційний номер об'єкта 1122550514242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, провулок Колгоспний, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

-15.12.2016 квартира трикімнатна, загальною площею: 55.6кв.м., (реєстраційний номер об'єкта 1122474914141), за адресою: АДРЕСА_1, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930;

-15.12.2016 житловий будинок, загальною площею: 61.4кв.м., (реєстраційний номер об'єкта 622270914242), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, вулиця Шкільна будинок 9, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 07.12.2016 року за реєстровим №№ 929,930;

-15.12.2016 нежитлова будівля - магазин № 22, загальною площею: 254.4кв.м., (реєстраційний номер об'єкта 200591414101), за адресою: Донецька область, Слов'янський район, с. Сидорове, вулиця Першотравнева, будинок 2а, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 07.12.2016, між ТОВ "Рай- Олександрівський елеватор" та ТОВ "Фірма-ГТВ", який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 07.12.2016 року за реєстровим №№929,930.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 17.02.2017 було зареєстровано ТОВ «Сватівський завод лиття» (ЄДРПОУ 41158876, юридична адреса: м. Харків, вул. Шота Руставелі, буд.9, статутний капітал 9млн.201тис.016,24грн.) засновниками якого є ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття»(ЄДРПОУ 35130376), а кінцевим бенефіціарним власником - громадянин Туреччини ОСОБА_19.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна станом на 29.06.2016 ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), належало на праві власності наступне нерухоме майно:

-майновий комплекс, загальною площею 5270кв.м., за адресою: Луганська область, Сватівський район, м. Сватове, вул. Зоряна (Комінтерна),будинок 48.

З 06.06.2017, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний майновий комплекс став належати ТОВ «Сватівський завод лиття» (ЄДРПОУ 41158876). Підстава - протокол загальних зборів засновників ТОВ «Сватівський завод лиття» від 17.02.2017 року.

Постановами слідчого від 23.01.2018 по кримінальному провадженню нерухоме майно, яке 02.09.2016 і 15.12.2016 було передано у власність ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445) та майновий комплекс, який було передано у власність ТОВ «Сватівський завод лиття» (ЄДРПОУ 41158876) визнані речовими доказами та ухвалами Краматорського міського суду від 29.01.2018 на вказані об'єкти нерухомості накладено арешт, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження.

Документи, на підставі яких було здійснено протиправне заволодіння майном ТОВ "Рай-Олександрівський елеватор" і ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», а саме нерухомим майном за рахунок якого було збільшено статутний капітал ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445) та ТОВ «Сватівський завод лиття» (ЄДРПОУ 41158876) зберігаються в реєстраційних справах зазначених товариств. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - місцезнаходження реєстраційних справ - Департамент реєстрації Харківської міської ради.

Вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у службових осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227), який розташований за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Конституції, буд.7.

Згідно п.3 ст.30 Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, яка полягає у тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради, у володінні якого знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом підробки офіційних документів та заволодіння корпоративними правами, належним нерухомим і рухомим майном товариств - ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (ЄДРПОУ 38731656), ТОВ «Голден сідс» (ЄДРПОУ 37643653), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (ЄДРПОУ 32815159), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), ТОВ «Приватна охорона» (ЄДРПОУ 38649792) шляхом обману, що завдало засновникам шкоду у особливо великому розмірі.

Прокурором доведено, що вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у службових осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташований за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Конституції, буд.7

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипець С.А., старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану Тахтамиш Ю.С., або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в Департаменті реєстрації Харківської міської ради(здійснити виїмку), а самереєстраційної справи ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445) та реєстраційної справи ТОВ «Сватівський завод лиття» (ЄДРПОУ 41158876).

Зобов'язати службових осіб Департаменту реєстрації Харківської міської радипо кримінальному провадженню №42017000000003861 від 16.11.2017 - старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипець С.А., старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану Тахтамиш Ю.С., або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, у строк не пізніше 1-го робочого дня з дати отримання ухвали суду до виконання дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку), а саме - реєстраційної справи ТОВ «Фірма-ГТВ» (ЄДРПОУ 40045445) та реєстраційної справи ТОВ «Сватівський завод лиття» (ЄДРПОУ 41158876), які зберігаються в Департаменті реєстрації Харківської міської ради (ЄДРПОУ 40214227), який розташований за адресою: 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Конституції, буд.7.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 13.03.2018 року.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 12.02.2018. Повний текст ухвали виготовлений 13.02.2018.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/767/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова