Ухвала суду № 72154482, 09.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1526/18

Провадження № 1-кс/234/694/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., за участю слідчого Сергєєва А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017050000000908 від 06.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017050000000908 від 06.11.2017 року, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що першим слідчим відділом СУ прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000908 від 06.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.2583, ч.2 ст.364 КК України.

Підставами для реєстрації стала інформація и матеріали ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях відповідно до яких фізичні особи, діючи під прикриттям співробітників ГУ ДФС України в Донецькій області, організували протиправну схему конвертації безготівкових коштів у готівку, з використанням власних банківських карткових рахунків, відкритих в українських банківських установах, у тому числі для потреб представників терористичної організації «Л/ДНР».

У ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного злочину причасний ОСОБА_2, який у своїй протиправній діяльності може також використовувати банківські карткові рахунки, відкриті ним як фізичною особою у філіях та відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк».

Інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення копій документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Сергєєва А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017050000000908 від 06.11.2017 року - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ вул. Грушевського,1Д) надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Сергєєву Андрію Вікторовичу, Шалаті Артему Віталійовичу та іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме: до відомостей про банківські рахунки, відкриті (за весь період обслуговування клієнта банком) фізичною особою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 року по 09.02.2018 року.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ вул. Грушевського,1Д) надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Сергєєву Андрію Вікторовичу, Шалаті Артему Віталійовичу та іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, можливість вилучити копії речей і документів, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме: відомостей про банківські рахунки, відкриті (за весь період обслуговування клієнта банком) фізичною особою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, рух грошових коштів з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 року по 09.02.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 08.03.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Г. Костюков