Ухвала суду № 72146642, 09.02.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1657/18

н/п 1-кс/640/1004/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук НА., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220490005158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017220490005158 від 29.12.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб на ліквідацію AT «Артем-Банк» - МФО 300885, код ЄДРПОУ 26253023, юридична адреса м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103, фактична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 1, стосовно:

- документів особової кадрової справи начальника відділення ОСОБА_3, в тому числі наказу про її призначення на посаду начальника відділення № 172 в м. Харків, вул. Чернишевського, 1, її посадових обов'язків, договору банківського вкладу (депозиту) між ОСОБА_3 та банком AT «Артем-Банк»;

- документів стосовно рахунку, а саме: №26304209500404.980, щодо якого оформлено договір дарування №1077 на ОСОБА_4, посвідчений ОСОБА_5, регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26304209500404.980, за період часу з 26.08.2016 по теперішній час; первинних документів, що свідчать про оформлення договору банківського вкладу на ім'я клієнта ОСОБА_3К по рахунку №26304209500404.980, в тому числі заяви на видачу готівки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017220490005158 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 22.12.2017 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника ПАТ «ОСОБА_6 - Банк» ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб на ліквідацію AT «Артем-Банк» - МФО 300885, код ЄДРПОУ 26253023, юридична адреса м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103, фактична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв’язку із службовою необхідністю, повністю його підтримуючи.

Фонд гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб на ліквідацію AT «Артем-Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Мунтянової К.І.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Фонду гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб на ліквідацію AT «Артем-Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб на ліквідацію AT «Артем-Банк» - МФО 300885, код ЄДРПОУ 26253023, юридична адреса м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103, фактична адреса: м. Харків, вул. Чернишевського, 1, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів особової кадрової справи начальника відділення ОСОБА_3, в тому числі наказу про її призначення на посаду начальника відділення № 172 в м. Харків, вул. Чернишевського, 1, її посадових обов'язків, договору банківського вкладу (депозиту) між ОСОБА_3 та банком AT «Артем-Банк»;

- документів стосовно рахунку №26304209500404.980, щодо якого оформлено договір дарування №1077 на ОСОБА_4, посвідчений ОСОБА_5, регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку №26304209500404.980, за період часу з 26.08.2016 по 09.02.2018; первинних документів, що свідчать про оформлення договору банківського вкладу на ім'я клієнта ОСОБА_3К по рахунку №26304209500404.980, в тому числі заяви на видачу готівки.

Зобов’язати Фонд гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб на ліквідацію AT «Артем-Банк» надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2018 року включно.

Роз’яснити Фонду гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб на ліквідацію AT «Артем-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський