Ухвала суду № 72146442, 07.02.2018, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/464/18

провадження №1-кс/619/138/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Кононихіна Н.Ю.за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_1 прокурора ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220280000059 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2018 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів наказів про призначення на посади осіб, які у період з січня 2017 року до грудня 2017 року призначенні на посади ТОВ «ТУЧА», наказів про звільнення з посад осіб, видані у період з січня 2017 року до грудня 2017 року відносно працівників ТОВ «ТУЧА», трудових книжок працівників ТОВ «ТУЧА», видаткових та прибуткових накладних, договорів, укладених між ТОВ «ТУЧА» та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, журнал реєстрації наказів, що ведеться ТОВ «ТУЧА», книги обліків протоколів зборів засновників ТОВ «ТУЧА», касової книги ТОВ «ТУЧА», а також інші документи, що укладені за підписом посадових осіб ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921, а також документів що містять персональні дані приватних осіб, які пов’язані з ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 цивільно-правовими та трудовими зобов’язаннями, що знаходяться у приміщенні, що належить ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 109, а фактично розташоване за адресою: м. Дергачі пл. Привокзальна б.№1, з можливістю їх вилучення, встановивши термін виконання ухвали до 15.02.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220280000059 від 11.01.2018, за фактом вчинення самоправних дій з майном ТОВ «ТУЧА», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2017 року посадові особи ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 під час виконання своїх службових обов’язків вчиняє самоправні дії з майном підприємства, завдаючи своїми діями значної шкоди інтересам власників ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921.

Крім того в ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що посадові особи ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 в ході здійснення своєї діяльності, вчиняють дії, що порушують умови, зазначені у статуті ТОВ «ТУЧА», та таким чином, можуть призвести до дезорганізації нормальної діяльності вказаного товариства, а також до порушення прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, у тому числі учасників товариства.

Посадові особи ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 здійснюють свою діяльність без укладення цивільно-правових договорів, а саме: надають в оренду приміщення, що належать ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 та розташовані за адресою: м. Дергачі вул. Сумський шлях 161-Д. Посадові особи ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 вносять неправдиві відомості до офіційних документів - прибуткових та видаткових касових ордерів, і тим самим впливають на формування показників фінансових результатів господарської діяльності товариства. Вказані обставини підтверджуються свідченнями ОСОБА_4, ОСОБА_5, які пояснили, що вони протягом тривалого часу орендують приміщення, що належать ТОВ «ТУЧА», однак при сплаті оренди отримують чеки, у яких зазначена сума не відповідає фактично сплаченій.

Окрім цього, посадові особи ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 діють з порушенням вимог чинного трудового законодавства України, так, відповідно до свідчень ОСОБА_6 її звільнили з посади бухгалтера ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 у період її перебування на лікарняному. Після її звільнення, посадовими особами ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921 не здійснено розрахунок по заробітній платі та не повернуто трудову книжку.

Відповідно до положень статті 15 Статуту ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921, затвердженого загальними зборами, протокол № 1 від 28 грудня 2011 року, комерційною таємницею є відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам. Відповідно до п. 15. 2. Статуту ТОВ «ТУЧА» код ЄДРПОУ 32005921, склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються Директором Товариства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12018220280000059 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчий частково довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220280000059 від 11.01.2018 – задовольнити частково.

Надати слідчому Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наказів про призначення на посаду ОСОБА_7 - директора ТОВ «ТУЧА», наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_8 – бухгалтера ТОВ «ТУЧА» у 2017 році, видаткових та прибуткових накладних, договорів, укладених між ТОВ«ТУЧА» та іншими суб’єктами підприємницької діяльності за період з січня 2017 року по грудень 2017 року, журнал реєстрації наказів,що ведеться ТОВ «ТУЧА», книги обліків протоколів зборів засновників ТОВ «ТУЧА»,касової книги ТОВ «ТУЧА» за період з січня 2017 року по грудень 2017 року з метою їх вилучення або копіювання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 15.02.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. Ю. Кононихіна