Ухвала суду № 72146243, 08.02.2018, Старобільський районний суд Луганської області

08.02.2018

431/64/18

№1-кс/431/91/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 лютого 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевнікової А.В., прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 42017131580000131 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 06 лютого 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Комунальною установою «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» в особі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ПП «Елкутроцентр» в особі директора – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: Луганська область, м. Старобілськ, пров. Ярмарковий № 5, 22.05.2017 року було укладено договір підряду № 138 на виконання робіт з реконструкції Старобільської районної центральної лікарні, розташованої за адресою: Луганська область, м.Старобільськ, вул. Монастирська, 67. Електропостачання хірургічного та пологового відділень на загальну суму 907 700,72 грн.

В період часу з 15.06.2017 по 19.07.2017 року на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1,2 від 18.07.2017, згідно платіжних доручень КУ «Старобільське РТМО» було здійснено оплату виконаних робіт, на розрахунковий рахунок ПП «Електроцентр», на загальну суму 907 700,72 грн.

Відповідно до Розділу «Електропостачання та силове обладнання» актів приймання виконаних будівельних робіт № 1,2 за липень 2017 року зазначено вартість встановлених двох одиниць дизельних електростанцій TPS133TDE 9,6 кВт вартістю 308 000 гривень за одну одиницю. З метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб проводились слідчо - розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості в повній мірі здобути дані про фактичну вартість придбаної дизельної електростанції TPS133TDE 9,6 кВт, а лише надали підстави вважати, що вищезазначене обладнання придбане за значно більші кошти, ніж становить його реальна вартість: за результатами проведеного моніторингу цін на споживчому ринку регіону та подальшого їх аналізу, шляхом співставлення ринкової вартості дизельних електростанцій EPS133TDE 9,6 кВт – 2 шт. та ціни на електростанції, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт №№1,2 було встановлено завищення їх вартості в загальній сумі 310 880, 00 гривень, тому з метою доведення вини посадових осіб ПП «Електроцентр» та КУ «Старобільске РТМО» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та можливого вчинення інших правопорушень, пов’язаних з розтратою та привласненням бюджетних коштів необхідно проведення товарознавчої експертизи придбаного обладнання за даним фактом, для придбаним дизельним електростанціям TPS133TDE 9,6 кВт.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається, що посадові особи КУ «Старобільське РТМО» та ПП «Електроцентр», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні кошти в розмірі понад 300 000 гривень, тим самим було нанесено істотну шкоду місцевому бюджету на зазначену суму.

Для проведення всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення та вивчення інформації про рух коштів по рахунках ПП «Електроцентр» (код ЄДРПОУ 31874234), які були відкриті і діяли на момент укладання договору підряду за даним фактом, зокрема, у Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Луганська за номерами №№ 26003053720054; 26107053700914; 26006053726679; 26102053700878; 26002053727661; 26103053701928; 26108053701804; 26102053701587; 26100053700740.

Таким чином, для встановлення суми збитків за даним фактом, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів по вищезазначеним рахункам та проаналізувати її.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно з п.2 ч.1 ст. 62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПП «Електроцентр» (код ЄДРПОУ 31874234) в Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Луганська за номерами: №№ 26003053720054; 26107053700914; 26006053726679; 26102053700878; 26002053727661; 26103053701928; 26108053701804; 26102053701587; 26100053700740 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.05.2017 до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Старобільському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Старобільськ, вул. Центральна № 32 А) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 08 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_5

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163165, 309 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, № 50, м. Дніпропетровськ, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ПП «Електроцентр» (код ЄДРПОУ 31874234) в Луганській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Луганська за номерами: №№ 26003053720054; 26107053700914; 26006053726679; 26102053700878; 26002053727661; 26103053701928; 26108053701804; 26102053701587; 26100053700740 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.05.2017 до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Старобільському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Старобільськ, вул. Центральна № 32 А) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 08 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_5