Ухвала суду № 72136636, 09.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7091/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю секретаря Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України Геги Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України Гега Р.В., за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радником юстиції Карпюком Т.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на, тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий слідчої групи Писаренко А.Г. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160160001208 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, слідчий вказує, що 14.09.2016 до Чорноморського відділення поліції надійшла заява від директора ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) про те, що 13 вересня 2016 року у період часу з 19 год. 58 хв. по 21 год. 48 хв. невідомі особи, користуючись підробленим електронним ключем, зареєстрували від імені ТОВ «Агросіндікат» - фіктивні податкові накладні на загальну суму ПДВ 60 млн. грн., чим заподіяли даному товариству матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході проведення ряду слідчих дій в даному кримінальному провадженні встановлено, що незаконно сформований податковий кредит після його надходження 13.09.2016 в адресу ТОВ «Техно-Буд Строй» (код ЄДРПОУ 40105467), ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761), ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401) в подальшому мав бути направлений в адресу ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 39963022), однак 14.09.2016 після реєстрації 20 - ти податкових накладних на загальну суму ПДВ 1 676 064 грн. в адресу ПП "БЕСТ КАР" був заблокований Ірпінським відділенням ГУ ДФС у Київській області. Однак, не заважаючи на заходи вжиті Ірпінським відділенням ГУ ДФС у Київській області в зв'язку із наявністю на той час у ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401) діючого договору про визнання електронних документів, підприємству вдалося незаконно зареєструвати податкові накладні на суму ПДВ 336 440 грн. по взаємовідносинам із ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850).

Слідчий вказує, що на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомості про рух коштів по рахункам, що використовуються ТОВ «Техно-Буд Строй» (код ЄДРПОУ 40105467), ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761), ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401), ПП "БЕСТ КАР" (код ЄДРПОУ 39963022), ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження за клопотанням приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571), як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме:

- ТОВ «Техно-Буд Строй» (код ЄДРПОУ 40105467) рахунки: № 26009052661479 №26059052627418 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д;

- ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761) рахунки: № 26006052664253,

№ 26053052626062 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299);

- ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401) рахунок: № 26002052647898 (українська гривня) відкритий підприємством у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299);

- ПП "БЕСТ КАР" (код ЄДРПОУ 39963022) рахунки: № 26001595045200 (українська гривня, долар США, євро) № 26050000063580, 26000595045201 (українська гривня) відкриті підприємством у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, № 260044276101 (долар США, євро, українська гривня), відкритий підприємством у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, № 26008621176214 (долар США), № 26009621176213 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), що розташований за адресою м. Київ, пров. Шевченка, 12, № 26003010019552 (українська гривня, долар США, євро) відкритий підприємством у ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708) що розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Клименко, 23, № 26007281950001 (українська гривня, долар США, євро) відкритий підприємством у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, № 260083074801 (долар США, українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (МФО 380571) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

- ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850) рахунки: № 26002000157800 (долар США, євро, українська гривня), № 26003013057800 (долар США, євро), № 26058013057800, №26003013057800 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, № 26003300003021 (українська гривня, долар США), відкритий підприємством в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), м. Дніпро, пр. О. Поля, 46, № 26002050243722 (євро), № 26009050246681 (долар США), № 26008050303990 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.08.2016 по 09.02.2018;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаним рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.08.2016 по 09.02.2018;

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ «Техно-Буд Строй» (код ЄДРПОУ 40105467), ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761), ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401), ПП "БЕСТ КАР" (код ЄДРПОУ 39963022), ТОВ «Клімар» (код ЄДРПОУ 41012850) станом на 09.02.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Перший примірник - в матеріали клопотання № 757/7094/18-к.

Другий примірник та копія ухвали виданий слідчому Писаренко А.Г.

Слідчий суддя В.М. Карабань