Ухвала суду № 72136562, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5588/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "А - БАНК". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ "А - БАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140040002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

В ході досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_24, у період з липня 2012 року по грудень 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (ступінь участі останньої в злочинній організації на даний час не визначена) та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень.

За наявної інформації є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом, в результаті вчинення кримінальних правопорушень можуть зберігатись на власних рахунках, індивідуальних сейфах, відкритих підозрюваними у ПАТ "А - БАНК".

Слідчий в клопотанні зазначив, що теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківських рахунків, виписок про рух грошових коштів по них, залишку грошових коштів на вказаних рахунках, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, інформації щодо індивідуальних сейфів, копій документів, які стали підставою для відкриття індивідуальних сейфів, а також залишку грошових коштів на них, які були відкриті у ПАТ "А - БАНК". Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ "А - БАНК", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченку Д.І. на тимчасовий доступ до до інформації, що знаходяться у володінні ПАТ "А - БАНК",ЭДРПОУ: 14360080, МФО:307770, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме до інформації, щодо банківських рахунків, виписок про рух грошових коштів по них за період часу з 01.01.2012 та по теперішній час, залишку грошових коштів на вказаних рахунках, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, інформації щодо індивідуальних сейфів, копій документів, які стали підставою для відкриття індивідуальних сейфів, а також залишку грошових коштів на них, які були відкриті уПАТ "А - БАНК"на ім'я підозрюваних: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ОСОБА_25, реєстраційний номер облікової картки платника ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, НОМЕР_4;ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3,реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженці м. Житомир, громадянки України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця Житомирської обл., Чуднівського р-ну, с. Малі Коровинці, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця м. Бровари, громадянина України, проживаючого за адресою: Київська обл., м. Бровари, АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3;ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженки Черкаської обл., Звенигородського р-ну, с. Юрківка, громадянки України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_10, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5;ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_24, уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_26 уродженця м.Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ "А - БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5588/18-к

Прим.2 - Слідчому Тимченку Д.І.

Копія: ПАТ "А - БАНК" Виконавець: Остапчук Т.В. 08.02.2018р.