Ухвала суду № 72136328, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5688/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «ОТП БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140040002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

В ході досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_2, у період з липня 2012 року по грудень 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (ступінь участі останньої в злочинній організації на даний час не визначена) та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації, для подальшого прикриття злочинної діяльності її членів, продовження діяльності злочинної організації та вчинення її учасниками нових злочинів,останніми було зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Караван сіті експрес» ЄДРПОУ: 41397526, керівником якого став ОСОБА_15.

Згідно наявних даних,для проведення фінансових операцій із грошовими коштами, здобутими під час вчинення злочинів, вказаним суб'єктом підприємницької діяльності було відкриторахунок у АТ «ОТП БАНК» із номером: 26003455041141.

Слідчий в клопотанні зазначив, що теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо виписок про рухи коштів по вказаних рахункам, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «ОТП БАНК» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченку Д.І. на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АТ «ОТП БАНК», ЄДРПОУ: 21685166,МФО: 300528, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,буд. 43, а саме: виписок про рух коштів по рахунку № 26003455041141, за термін дії банківського рахунку, починаючи з 13.07.2012по теперішній час; копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку із номером: 26003455041141; залишку грошових коштів на рахунку із номером: 26003455041141, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «ОТП БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5688/18-к

Прим.2 - Слідчому Тимченку Д.І.

Копія: АТ «ОТП БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 08.02.2018р.