Ухвала суду № 72128108, 09.02.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 09.02.2018

Справа № 501/1696/17

1-кп/501/51/18

У Х В А Л А

09 лютого 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого – судді Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Радіонова К.С.,

прокурора – Зубар С.В.,

захисника – ОСОБА_1,

зацікавленої особи – ОСОБА_2,

представника зацікавленої особи – ОСОБА_3,

обвинуваченого – ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №42017160000000055 від 23 січня 2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 Російської Федерації, громадянина України, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівський міський суд Одеської області здійснює зазначене кримінальне провадження.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 заявила клопотання про надання їй та обвинуваченому ОСОБА_4 тимчасового доступу до інформації та документів, які містяться та зберігаються в ТОВ «Компанія Марікана», яке розташоване за адресою: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, будинок 5, кабінет 109, а саме:

- установчих документів ТОВ «Компанія Марікана»: Устав, засновницький договір ТОВ «Компанія Марікана»;

-інформації щодо осіб, які перебувають у трудових відносинах за наймом у ТОВ «Компанія Марікана» за період 2016 - 2017 роки: директора та інших працівників (у випадку наявності таких трудових відносин, надати копії наказів або договорів з найманими працівниками);

-відомостей про реєстрацію довіреності, яка була надана директором ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_5 на ім’я ОСОБА_6 від 15.11.2016 року щодо здійснення останнім представництва вказаного ТОВ (з наданням належним чином завірених копії листів журналу вихідної кореспонденції, що свідчить про реєстрацію наданої довіреності);

-платіжних документів щодо обставин розрахунків за товари, що поступали на адресу ТОВ «Компанія Марікана» за контрактом №0206/16 від 02.06.2016 року, укладеного між ТОВ «Компанія Марікана» та ARK TRADE LLP (United Kingdom);

-оборотно-сальдової відомісті щодо обліку отриманого товару за контрактом №0206/16 від 02.06.2016 року;

-договору про транспортне та експедиторське обслуговування між ТОВ «Компанія Марікана», в особі директора ОСОБА_5, та Приватним підприємством «Предистанция», в особі директора ОСОБА_7;

-відомостей щодо оплати послуг ПП «Предистанция» за внутрішньо-портове експедування, отримання та доставку вантажів, що надходили до ТОВ «Компанія Марікана» від підприємства ARK TRADE LLP (United Kingdom) за контрактом №0206/16 від 02.06.2016 року за період з 01.10.2016 року по 03.02.2017 року;

-відомостей (акти, накладні), які підтверджують отримання вантажів ТОВ «Компанія Марікана» від ПП «Предистанция»;

-заявок від ТОВ «Компанія Марікана» на адресу до ARK TRADE LLP (United Kingdom) щодо поставки вантажів;

-листів про комерційну пропозицію від ARK TRADE LLP (United Kingdom) до ТОВ «Компанія Марікана» щодо поставки вантажів в рамках контракту №0206/16 від 02.06.2016 року;

-документів, з яких слідує інформація про сплату ТОВ «Компанія Марікана» податків і надання податкової звітності, а саме: податок на прибуток, податок на додану вартість, декларація на прибуток, декларація ПДВ, декларація платника єдиного податку, щомісячний звіт з єдиного соціального внеску (ЕСВ) за період з травня 2016 року по грудень 2016 року та січень та лютий 2017 року.

Захисник мотивувала своє клопотання тим, що зазначені документи містять та зберігають відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Суд вважає, що клопотання захисника підлягає задоволенню з підстав, зазначених в клопотанні.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання сторони захисту є обґрунтованим.

Захисник просила розглянути її клопотання за відсутності представника ТОВ «Компанія Марікана», відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд вважає, що клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв’язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_1 розглянути за відсутності представника ТОВ «Компанія Марікана».

Клопотання захисника ОСОБА_1 задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_1 та обвинуваченому ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42017160000000055 від 23.01.2017 року тимчасовий доступу до інформації та документів (з наданням їх копій, завірених належним чином), які містяться та зберігаються в ТОВ «Компанія Марікана», яке розташоване за адресою: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, будинок 5, кабінет 109, а саме:

- установчих документів ТОВ «Компанія Марікана» - Устав і засновницький договір ТОВ «Компанія Марікана»;

-інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах за наймом у ТОВ «Компанія Марікана» за період 2016 - 2017 роки: директора та інших працівників (у випадку наявності таких трудових відносин, надати копії наказів або договорів з найманими працівниками);

-відомостей про реєстрацію довіреності, яка була надана директором ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_5 на ім’я ОСОБА_6 від 15.11.2016 року щодо здійснення останнім представництва вказаного ТОВ (з наданням належним чином завірених копії листів журналу вихідної кореспонденції, що свідчить про реєстрацію наданої довіреності);

-платіжних документів щодо обставин розрахунків за товари, що поступали на адресу ТОВ «Компанія Марікана» за контрактом №0206/16 від 02.06.2016 року, укладеного між ТОВ «Компанія Марікана» та ARK TRADE LLP (United Kingdom);

-оборотно-сальдової відомісті щодо обліку отриманого товару за контрактом №0206/16 від 02.06.2016 року;

-договору про транспортне та експедиторське обслуговування між ТОВ «Компанія Марікана», в особі директора ОСОБА_5, та Приватним підприємством «Предистанция», в особі директора ОСОБА_7;

-відомостей щодо оплати послуг ПП «Предистанция» за внутрішньо-портове експедування, отримання та доставку вантажів, що надходили до ТОВ «Компанія Марікана» від підприємства ARK TRADE LLP (United Kingdom) за контрактом №0206/16 від 02.06.2016 року за період з 01.10.2016 року по 03.02.2017 року;

-відомостей (акти, накладні), які підтверджують отримання вантажів ТОВ «Компанія Марікана» від ПП «Предистанция»;

-заявок від ТОВ «Компанія Марікана» на адресу до ARK TRADE LLP (United Kingdom) щодо поставки вантажів;

-листів про комерційну пропозицію від ARK TRADE LLP (United Kingdom) до ТОВ «Компанія Марікана» щодо поставки вантажів в рамках контракту №0206/16 від 02.06.2016 року;

-документів, з яких слідує інформація про сплату ТОВ «Компанія Марікана» податків і надання податкової звітності, а саме: податок на прибуток, податок на додану вартість, декларація на прибуток, декларація ПДВ, декларація платника єдиного податку, щомісячний звіт з єдиного соціального внеску (ЕСВ) за період з травня 2016 року по грудень 2016 року та січень та лютий 2017 року.

Зобов’язати ТОВ «Компанія Марікана» забезпечити виконання ухвали.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити керівництву ТОВ «Компанія Марікана», що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.

Роз’яснити керівництву ТОВ «Компанія Марікана»», що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя