Ухвала суду № 72125842, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5677/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю прокурора Мазурика С.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк 3/4» в судовому засіданні не заперечував проти надання копій. Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 42017101060000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) серії ISIN UA № 4000137277 в кількості 1 050 000 шт., номінальна вартість яких становила 1000 грн.

21.03.2012 та 17.04.2012 AT «Ощадбанк» (далі - Банк) придбав у Міністерства фінансів України вищевказані ОВДП в кількості 900 000 штук на загальну суму 913 179 000 грн., виплата купонного доходу здійснювалася МФУ 13.03.2013, 11.09.2013 та 12.03.2014 відповідно.

12.03.2013 директор казначейства Банку ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2), зловживаючи власними службовими повноваженнями з власних корисливих мотивів та на користь невстановленої особи, за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП здійснив продаж 250 000 облігацій на користь ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395, МФО 380645, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25 та м. Київ, вул. Кирилівська, 25-27) за 269 245 000,00 грн.

В цей же день ОСОБА_3 отримано в ПАТ «Банк 3/4» кредит на суму 17 236 480 грн., та придбано 16 000 шт. ОВДП згідно договору № 116-ДД/2013 на загальну суму 17 231 840,00 грн., а невстановленою особою придбано 234 000 шт. ОВДП на підставі договорів № 114-ДД/2013 та № 115-ДД/2013 - на суму 252 015 660 грн. 13.03.2013 на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Банк 3/4», зараховано купонний дохід по ОВДП у poзміpi 1 200 000 грн., а на рахунок невстановленої особи - в розмірі 17 550 000 грн.

Відразу після отримання купонного доходу ОСОБА_3 здійснено продаж на користь офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр) 16 000 ОВДП за 16 038 080,00 грн., після чого здійснено погашення вищезгаданого кредиту, та невстановленою особою на користь цієї ж компанії продано 234 000 ОВДП за 234 556 920 грн.

13.03.2013 Gasterral Trade limited здійснено продаж 250 000 шт ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4»на суму 250 595 000,00 грн., який того ж дня здійснив їх продаж згідно договору № 119053 на користь AT «Ощадбанк» на суму 250 597 500,00 грн. 19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013. В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT «Ощадбанк», в особі директора казначейства ОСОБА_3, придбав у ПАТ «Банк 3/4» 50 000 ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 на суму 414 260 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ «Ощадбанк» та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ «Ощадбанк» завдано збитків в особливо великому розмірі.

Прокурор зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що відносяться до банківської таємниці та інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Банк 3/4», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Банк 3/4», і містять охоронювану законом таємницю, а саме виписок по особовим рахункам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Банк 3/4» в гривні та доларах США за період з 01.01.2012 по 31.12.2013; виписок по особовим рахункам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, в ПАТ «Банк 3/4» в гривні та доларах США за період з 01.01.2012 по 31.12.2013; виписок по особовим рахункам ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, в ПАТ «Банк 3/4» в гривні та доларах США за період з 01.01.2012 по 31.12.2013; кредитних справ ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 (з усіма додатками та додатковими угодами), а також рішень відповідних підрозділів та колегіальних органів Банку про надання кредитних коштів; кредитних справ ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6,. (з усіма додатками та додатковими угодами), а також рішень відповідних підрозділів та колегіальних органів Банку про надання кредитних коштів; юридичних справ з відкриття рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5; юридичних справ з відкриття рахунків ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 договори на брокерське обслуговування між ПАТ «Банк 3/4» та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5; договори на брокерське обслуговування між ПАТ «Банк 3/4» та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6; положень про кредитний комітет (раду, комісію) ПАТ «Банк 3/4», що були чинні у період з 01.01.2012 по 31.12.2013; протоколи засідань кредитних комітетів щодо отримання кредитів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6; положень кредитних підрозділів (управлінь, відділів тощо) ПАТ «Банк 3/4», у т.ч. із змінами та доповненнями, планів роботи зазначених підрозділів у період з 01.01.2012 по 31.12.2013, посадових інструкцій працівників кредитних підрозділів, наказів про розподіл обов'язків керівників зазначених підрозділів; рішень (протоколів, постанов, наказів, розпоряджень тощо) ПАТ «Банк 3/4» про затвердження складу кредитного комітету (ради, комісії) у період з 01.01.2012 по 31.12.2013, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Банк 3/4» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5677/18-к

Прим.2 - Прокурору Мазурику С.В.

Копія: ПАТ «Банк 3/4» Виконавець: Остапчук Т.В. 05.02.2018р.