Ухвала суду № 72122146, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3011/18

Провадження № 1-кс/761/2247/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції Тунія Віталія Григоровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старший лейтенант поліції Туній Віталій Григорович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону підполковником юстиції Медвєдєвим Валерієм Володимировичем по кримінальному провадженню № 42016110340000168 від 09.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.09.2016 до ЄРДР за № 42016110340000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 року по теперішній час, керуючий санацією Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (04053, м. Київ, вул. Артема, 59, код за ЄДРПОУ 07763913) - арбітражний керуючий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняє дії направлені на розтрату майна ввіреної йому державної установи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) є основним кредитором у справі про банкрутство Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні оригіналів всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття Державною установою «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) рахунку № 26002701340166 у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), які використовувались та використовуються підприємством для проведення фіктивних фінансово - господарських операцій з ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723), за весь період фінансово - господарських взаємовідносин.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) рахунку, які знаходяться у власності ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) рахунку № 26002701340166 у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старший лейтенант поліції Туній Віталій Григорович підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Також слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» просить тимчасовий доступ до документів за період з часу відкриття рахунку № 26002701340166 3 по день постановлення ухвали, однак слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності тимчасового доступу до документів за вказаний період, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 01.01.2014 року по 07.02.2018 року.

Крім того, слідчий в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції Тунія Віталія Григоровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43) - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старший лейтенант поліції Тунію Віталію Григоровичу або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), а саме: документів щодо відкриття ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) рахунку № 26002701340166 3 (долар США, українська гривня) за період часу з 01.01.2014 року по 07.02.2018 року: банківських карток зі зразками підписів ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723), копій паспортів, доручень, заяв, договорів; анкети клієнта банку ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) по рахунку № 26002701340166; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26002701340166; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26002701340166, які належать ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723); договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166) банківських операцій по рахунках ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень з рахунку № 26002701340166; документів, щодо зарахування на рахунок № 26002701340166 будь - яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) з вказаного рахунку будь - якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) та видачі співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166) чекових книжок по рахунку № 26002701340166, векселів; договорів, укладених ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723), оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26002701340166 та з указаного рахунку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) по рахунку № 26002701340166; інформацію щодо рахунків відкритих ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26002701340166 (з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя