Ухвала суду № 72121985, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3013/18

Провадження № 1-кс/761/2249/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамула В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції Задорожним О.В., по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12016110030005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_6 створив та очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Злочинний план ОСОБА_6 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг - клієнтів ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ України», згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв'язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов'язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_7, ОСОБА_4 або ОСОБА_5; зняття ОСОБА_5, ОСОБА_4, або ОСОБА_7 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_3; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» відкритий на ім'я ОСОБА_3 чи її невістки ОСОБА_8 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу «Приват 24» за вказівкою ОСОБА_6 на визначені ним карткові рахунки.

Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено картки, які були оформленні членами організованої злочинної групи, з метою вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1: відкриття 24.05.2017 рахунку в ПАТ «АкцентБанк» та отримання банківської картки НОМЕР_6; відкриття 24.05.2017 рахунку в ПАТ «АкцентБанк» та отримання банківської картки НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2: відкриття 15.06.2017 рахунку в ПАТ «АкцентБанк» та отримання банківської картки НОМЕР_8; ОСОБА_11,ІПН НОМЕР_3: відкриття 02.06.2017 рахунку в ПАТ «АкцентБанк» та отримання банківської картки НОМЕР_9; ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_4: відкриття 29.05.2017 рахунку в ПАТ «АкцентБанк» та отримання банківської картки НОМЕР_10; відкриття 29.05.2017 рахунку в ПАТ «АкцентБанк» та отримання банківської картки НОМЕР_11; ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_5: відкриття 29.05.2017 рахунку в ПАТ «АкцентБанк» та отримання банківської картки НОМЕР_12.

На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ПАТ «АкцентБанк», в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.

Вивченням вказаних документів, опрацьовано всі розрахункові операції, проведені по вказаних рахунках, та встановлені джерела надходження коштів серед яких є безпосередньо грошові перекази від потерпілих осіб.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником, зокрема у встановленні осіб, які знімали грошові кошти належні потерпілим.

Вказані обставини, можна з'ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів а також отриманні інформації за картковими рахунками з деталізацією повної інформації щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаних карткових рахунків.

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, операції на видачу готівкових коштів, які попередньо були надіслані з карткових рахунків потерпілих: Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_13: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ1213 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 16:01:07id297007;02.07.2017 16:01:46id463008; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ8220 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:29:06 id 732015; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ0947 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:58:48id389018;03.07.2017 09:59:24id702019;03.07.2017 10:00:12id906021;03.07.2017 10:33:33id522024;03.07.2017 10:34:11id211025;03.07.2017 10:35:08id218027. Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_14: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:40:00id450005;30.06.2017 19:41:10 id717006; 30.06.2017 19:42:00id557007; 30.06.2017 19:50:39id996009; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7949 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:58:11id514011; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_14: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.06.2017 19:00:53id609008; 18.06.2017 14:04:33id112025; 18.06.2017 14:05:20id129026; 18.06.2017 14:11:58id100028; Операції по рахунку на ім'яОСОБА_11, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_9: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.06.2017 13:19:38id554010; 06.06.2017 13:20:27id400011; 06.06.2017 13:22:52id 898013; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 09:57:33id614038; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ3705 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 10:32:00id583044;22.06.2017 10:37:23id430047; Операції по рахунку на ім'яОСОБА_12, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_9: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7430 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 12:38:31id445006; 03.06.2017 12:39:19id499007; 03.06.2017 12:40:12id610009; 03.06.2017 15:27:18id978016; 03.06.2017 15:44:45id483022; 03.06.2017 15:45:15id391024; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7619 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:22:18id800013; 03.06.2017 15:23:11id683015; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7602 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:35:44id102020; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 12:58:53id075046; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_15: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.06.2017 16:22:16id581019; 17.06.2017 16:23:03id619020; 17.06.2017 16:23:59id648022; 17.06.2017 16:33:46id723026; 23.06.2017 13:26:45id121031; 23.06.2017 13:27:27id401032; 23.06.2017 13:28:07id142033; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_5, картка НОМЕР_16: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 18:41:58id808008; 30.05.2017 18:43:17id476010; 08.06.2017 13:51:36id339031; 14.06.2017 18:08:33id403059; 14.06.2017 18:09:25id523061; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ0977 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:19:14id526014; 06.06.2017 13:27:48id140027; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7615 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:31:38id761018; 08.06.2017 14:08:18id796036; 08.06.2017 14:09:19id278038; 08.06.2017 14:10:05id375040; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.06.2017 11:38:41id198048.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамула В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ «Акцент-Банк» не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамулі Вадиму Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (код ЄРДПОУ 14360080), що знаходиться за адресою: 49074, Україна, м. Дніпро вул. Батумська, 11, а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_13: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ1213 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 16:01:07id297007;02.07.2017 16:01:46id463008; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ8220 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:29:06 id 732015; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ0947 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:58:48id389018;03.07.2017 09:59:24id702019;03.07.2017 10:00:12id906021;03.07.2017 10:33:33id522024;03.07.2017 10:34:11id211025;03.07.2017 10:35:08id218027; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_14: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:40:00id450005;30.06.2017 19:41:10 id717006; 30.06.2017 19:42:00id557007; 30.06.2017 19:50:39id996009; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7949 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:58:11id514011; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_14: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.06.2017 19:00:53id609008; 18.06.2017 14:04:33id112025; 18.06.2017 14:05:20id129026; 18.06.2017 14:11:58id100028; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_9: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.06.2017 13:19:38id554010; 06.06.2017 13:20:27id400011; 06.06.2017 13:22:52id 898013; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 09:57:33id614038; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ3705 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 10:32:00id583044;22.06.2017 10:37:23id430047; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_9: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7430 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 12:38:31id445006; 03.06.2017 12:39:19id499007; 03.06.2017 12:40:12id610009; 03.06.2017 15:27:18id978016; 03.06.2017 15:44:45id483022; 03.06.2017 15:45:15id391024; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7619 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:22:18id800013; 03.06.2017 15:23:11id683015; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7602 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:35:44id102020; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 12:58:53id075046; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_15: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.06.2017 16:22:16id581019; 17.06.2017 16:23:03id619020; 17.06.2017 16:23:59id648022; 17.06.2017 16:33:46id723026; 23.06.2017 13:26:45id121031; 23.06.2017 13:27:27id401032; 23.06.2017 13:28:07id142033; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_5, картка НОМЕР_16: з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 18:41:58id808008; 30.05.2017 18:43:17id476010; 08.06.2017 13:51:36id339031; 14.06.2017 18:08:33id403059; 14.06.2017 18:09:25id523061; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ0977 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:19:14id526014; 06.06.2017 13:27:48id140027; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7615 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:31:38id761018; 08.06.2017 14:08:18id796036; 08.06.2017 14:09:19id278038; 08.06.2017 14:10:05id375040; з використанням банкомату АТ «ПриватБанк» САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.06.2017 11:38:41id198048; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1: банківська картка НОМЕР_6; банківська картка НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2: банківська картка НОМЕР_8; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_3: банківська картка НОМЕР_9; ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_4: банківська картка НОМЕР_10; банківська картка НОМЕР_11; ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_5: банківська картка НОМЕР_12.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя