Ухвала суду № 72117707, 09.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1738/18

УХВАЛА

09 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопка Р.Б. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської Люліч В.А., звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ТОВ «Овсень» які знаходяться у АТ "УкрСиббанк".

У клопотанні зазначається, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000065 від 24.11.2017 за фактом підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Овсень», за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ТОВ «Овсень» зареєстровано 01.03.2017 року управлінням забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської Ради із юридичною адресою м. Рівне, вул. Д. Галицького, 19. Засновником ТОВ «Овсень» є ОСОБА_3. Директором підприємства є ОСОБА_4. Власником адміністративної будівлі за адресою м. Рівне, вул. Д. Галицького є МППФ «Промсервіс». Листом №496 від 31.08.2017 МППФ «Промсервіс» повідомило, що договорів оренди, суборенди із ТОВ «Овсень не укладало, та наразі не укладає.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей гр. ОСОБА_3 не надавав доручення щодо реєстрації підприємств у 2017 році.

Таким чином, гр. ОСОБА_3, не маючи на те законних підстав, подав до державного реєстратора завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ТОВ «Овсень» (код ЄДРПОУ 41183609, м. Рівне, вул. Д.Галицького, 19), а саме вніс неправдиві відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Овсень» використовує рахунки №26009653656500 (вид валюти - українська гривня, долар США, Євро), №26043653656500 (вид валюти - українська гривня) відкриті у філії АТ "УкрСиббанк" , які використовуються при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб'єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Овсень», відкритим у АТ "УкрСиббанк", і вказані документи можуть містити відомості про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, що має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати інформацію, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник АТ «УкрСиббанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32017180000000065 від 24.11.2017, Чопку Р.Б., Михалюку О.Л., Ганджуку Я.М., Губені В.М., Шевлюзі М.І., Прокопчуку Г.М., Шишку О.А., Крейтеру А.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ТОВ «Овсень» (код ЄДРПОУ 41183609, м. Рівне, вул.Д.Галицького, 19), які знаходяться у клієнта АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, 61001 м. Харків, проспект Московський, 60), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків №26009653656500 (вид валюти - українська гривня, долар США, Євро), №26043653656500 (вид валюти - українська гривня) ТОВ «Овсень», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахункам №26009653656500 (вид валюти - українська гривня, долар США, Євро), №26043653656500 (вид валюти - українська гривня), із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків - за період з 28.03.2017 по дату виконання ухвали.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.