Ухвала суду № 72112801, 06.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1365/18

Провадження № 1-кс/234/644/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018050390000300 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим управлінням ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях в ході виконання покладених на органи СБ України завдань по забезпеченню інформаційної безпеки держави виявлено факт несанкціонованого втручання невідомою групою осіб в роботу автоматизованих систем, що здійснюють обробку даних Електронного реєстру дозволів для переміщених осіб в районні проведення АТО, в період з 2015 року по теперішній час, що спричиняє виток, втрату, підробку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, призводить до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також загрожує національній безпеці України (ЄО 3317).

Даний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018050390000300 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, невстановленим на даний час шляхом, влітку 2015 року незаконно отримали доступ до Електронного реєстру дозволів для переміщених осіб в районі проведення АТО, заволодівши ідентифікаторами, ключами, логінами та паролями, які надають можливість працювати з Реєстром, вносити відповідні зміни, доповнення тощо. В подальшому, діючи у групі за попередньою змовою, об’єднавшись спільним злочинним умислом, з корисливих мотивів, вказані особи організували схему безперешкодного оформлення для громадян України, іноземців та осіб без громадянства дозволів на перетинання лінії розмежування з окупованою територією Донецької та Луганської областей (далі - дозволів). З метою реалізації свого злочинного умислу вказані особи розмістили в мережі Інтернет під вигаданими іменами оголошення про безперешкодне термінове оформлення дозволів, зазначивши номери мобільних телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. Клієнти, які звертаються за вказаними оголошеннями, отримують інструкції від вищезазначеної групи про необхідність перерахування певної суми грошових коштів (від 200 до 500 грн.) на відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунки з картками: 5168-7572-8761-4582, 5168-7556-22-49-2540, 5168-7555-2502-9647, 5168-7422-1351-3546, 5169-3600-0007-5337, 4731-1856-0752-2718. Клієнт, перерахувавши певну суму на вказані рахунки, пересилає учасникам групи за допомогою месенджерів на вищевказані номери телефонів копії власних паспортів та інших ідентифікаційних документів (або зазначає дані про них в телефонному режимі) та в подальшому отримує через короткий проміжок часу відповідний дозвіл.

Таким чином, вносячи відомості до Електронного реєстру дозволів для переміщених осіб в районі проведення АТО, щоразу здійснюють втручання в роботу автоматизованих систем, що здійснюють його обробку, чим вчиняють протиправні дії, передбачені ч.2 ст. 361 КК України. Особи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розміщують оголошення про «послуги» під вигаданими іменами, особистих зустрічей з клієнтами не проводять, під час телефонних розмов між собою використовують заходи конспірації.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ № 14360570), всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки, що відповідають номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, коли саме та кому видані вказані банківські карти, чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкриті дані банківські рахунки (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- вся наявна інформація про кінцевого отримувача грошових коштів починаючи з 01.06.2015 та до 05.02.2018, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, починаючи з починаючи з 01.06.2015 та до 05.02.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718 починаючи з 01.06.2015 та до 05.02.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, яка в подальшому може бути використана як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050390000300 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018050390000300 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, відомості про особу-власника рахунків, про рух коштів на рахунках, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти з зазначених рахунків відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що речі та документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, а саме:

- інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки, що відповідають номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, коли саме та кому видані вказані банківські карти, чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкриті дані банківські рахунки (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, починаючи з починаючи з 01.06.2015 та до 05.02.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718 починаючи з 01.06.2015 та до 05.02.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки запитувана інформація не стосується даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018050390000300 від 26.01.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 (або іншій уповноваженій ним в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України особі) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса 01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), регіональне представництво банку – Краматорська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 84301, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, буд.16) та зобов’язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 (або іншій уповноваженій ним особі) можливість вилучити копії документів, які містять всю наявну інформацію в електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власників банківських рахунків з картками ПАТ КБ «Приватбанк» №5168-7572-8761-4582; №5168-7556-22-49-2540; №5168-7555-2502-9647; №5168-7422-1351-3546; №5169-3600-0007-5337; №4731-1856-0752-2718, а саме:

- інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкриті банківські рахунки, що відповідають номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» 5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, коли саме та кому видані вказані банківські карти, чи не є вони заблоковані, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- всю наявну інформацію про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкриті дані банківські рахунки (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» 5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, починаючи 01.06.2015 та до 05.02.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» 5168-7572-8761-4582; 5168-7556-22-49-2540; 5168-7555-2502-9647; 5168-7422-1351-3546; 5169-3600-0007-5337; 4731-1856-0752-2718, починаючи з 01.06.2015 та до 05.02.2018 із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 03.03.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко