Ухвала суду № 72111531, 07.02.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/747/18

1-кс/212/218/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Мариненко І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_5 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040730002334 від 23.07.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, 23.07.2016 року до Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення від голови СТ «Вагонник-89», розташованого по вул. Електрозаводській, 36с, у Покровському районі м. Кривого Рогу, про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, що належать СТ «Вагонник-89», чим завдала матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування необхідно перевірити факт здійснення господарської операції між СТ «Вагонник» та ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) щодо виконання комплексу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт по складанню технічної документації, що посвідчують право на земельну ділянку (на землі загального користування). Ця інформація міститься в банківських установах, в яких відкриті розрахункові рахунки юридичних осіб, а саме на період підписання вищевказаних договорів (жовтень 2011р.- квітень 2012р.): ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) р/р №26006041115901, №26005041115902, МФО 300164, ВАТ «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840) м. Київ.

Згідно повідомлення від 28.05.2013 року ВАТ «Сведбанк» (ЄДРПОУ 19356840) було перейменовано в ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), місцезнаходження юридичної особи: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18, літера В.

На даний час необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи тому виникла потреба в тимчасовому доступі до документів, що містять в собі дані відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за розрахунковими рахунками №26006041115901, №26005041115902 за період з 01.10.2011 року по 30.11.2011 року, відкритим в ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), код фінансової установи МФО 300164 (04070, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18, літера В), з роз’ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства – контрагента, а інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб); документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки – зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, а також вилучити завірені належним чином копії всіх перелічених документів та оригінали заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Представник ПАТ «Омега Банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Прокурор Ширинов Р.М., слідчий Великий М.С.,в судове засідання не з’явились, письмово заявили про розгляд справи без їх участі, подане клопотання у письмовій заяві підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку прокурора та слідчого та обґрунтування останніх щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016040730002334 від 23.07.2016р. внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні у віданні ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), код фінансової установи МФО 300164 (04070, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18, літера В).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, а також іншим особам, які перебувають у слідчо –оперативній групі по даному кримінальному провадженню,тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів які перебувають у віданні ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), код фінансової установи МФО 300164 (04070, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.18, літера В), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за розрахунковими рахунками №26006041115901, №26005041115902 за період з 01.10.2011 року по 30.11.2011 року, відкритим в ПАТ «Омега Банк» (ЄДРПОУ 19356840), код фінансової установи МФО 300164, з роз’ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства – контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки – зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку, з можливістю вилучення її копії в паперовому вигляді, а також електронному вигляді ( CD-диск).

Визначити строк дії ухвали – один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити службовим особам ПАТ «Омега Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: Ю. В. Козлов