Ухвала суду № 72110269, 08.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/294/18

Провадження № 1-кс/202/64/2018

УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

слідчого Зенченко Г.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016042630000093 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу УЗЕ в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, який просить вжити заходів щодо службових осіб ТОВ Укр-Граніт, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4, ЄДРПОУ (35339084), та службових осіб ТОВ «Дніпробетон» (ЄДРПОУ 20239861), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4, які у період 2011-2013 років спільно зі службовим особами Лівобережного районного центра зайнятості м. Дніпропетровська здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом оформлення в якості безробітних близько 30 осіб, які на той період працювали на підприємстві ТОВ «Дніпробетон» (ЄДРПОУ 20239861), до Лівобережного центру зайнятості без їх відома та після чого в рамках програми «надання дотації роботодавцям» формально працевлаштували вказаних осіб на підприємство ТОВ «Укр-Граніт», за що безпідставно протягом одного року підприємство ТОВ «Укр-Граніт» отримувало дотацію «бюджетні грошові кошти» від Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпропетровська в сумі близько 450 тис. грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4, який пояснив, що він з 01.04.2005 року по 2015 року працював на підприємстві ТОВ «Дніпробетон» та займав посаду по сумісництву начальника бетоно-змішувального цеху, механіком по кроновому обладнанню та начальником дільниці по обслуговуванню складу сипучих. Директором підприємства був гр. ОСОБА_5 На вказаній території, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 4, також знаходилось підприємство ТОВ «Укр-Граніт» ЄДРПОУ (35339084), котре неофіційно підпорядковувалось гр. ОСОБА_5 Директором ТОВ «Укр-Граніт» у період 2010 року по 2014 рік був гр. ОСОБА_6, а з 2014 року по 2015 рік ОСОБА_7, які на той період займали посади на ТОВ «Любимівський кар’єр», ТОВ «Дніпробетон» та навіть не здогадувались, що вони являлись директорами ТОВ «Укр-Граніт». За період роботи на підприємстві ТОВ «Дніпробетон» свідку ОСОБА_4 стало відомо, що гр. ОСОБА_5 оформив в якості безробітних близько 30 осіб, які на той період працювали на підприємстві ТОВ «Дніпробетон» (ЄДРПОУ 20239861) до Лівобережного центру зайнятості та після чого в рамках програми «надання дотації роботодавцям» формально працевлаштував вказаних осіб на підприємство ТОВ «Укр-Граніт».

Крім того, робітники, яких формально працевлаштували на ТОВ «Укр-Граніт», залишались виконувати свої функціональні обов’язки на підприємстві ТОВ «Дніпробетон», а ОСОБА_4, як начальнику бетонного цеху, та іншим начальникам цехів ОСОБА_5 наказував відвозити працівників своїх цехів кожні два тижні до Лівобережного центру зайнятості для відмітки. В ході спілкування з підлеглими ОСОБА_4 стало відомо, що їм гр. ОСОБА_5 пообіцяв, що протягом одного року буде своєчасно здійснювати виплату заробітної плати, та відразу, як центр зайнятості перерахує грошові кошти, невідкладно поверне існуючу заборгованість по заробітній платі. Також ОСОБА_4 відомо, що гр. ОСОБА_8 до теперішнього часу заробітну плату, котру обіцяв підлеглим, яких працевлаштовував через Лівобережний центр зайнятості на підприємство ТОВ «Укр-Граніт», не виплачував, борги не повертав.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що робітники, яких формально працевлаштували на ТОВ «Укр-Граніт», з метою привласнення бюджетних коштів в рамках вказаної програми залишались виконувати свої функціональні обов’язки на підприємстві ТОВ «Дніпробетон» (ЄДРПОУ 20239861).

Відповідно до електронних баз даних за Лівобережним районним центром зайнятості м. Дніпра рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012) № 37171003012050.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпра, а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 13.09.2016 року, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо.

Розкриття банківської таємниці Лівобережного районного центра зайнятості м. Дніпра необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

21.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 30.11.2016 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час котрого було надано інформаційний лист щодо того, що вказані рахунки Лівобережного районного центра зайнятості м. Дніпра № 37171003012050 знаходяться на обслуговуванні в Управлінні Державної казначейської служби України у Амур-Нижньодніпровського районі м. Дніпра, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 13.

Слідчий зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні інформації, що міститься в банківських документах Лівобережного районного центра зайнятості м. Дніпра, що знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у Амур-Нижньодніпровського районі м. Дніпра, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій як на паперових, так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпра в Управлінні Державної казначейської служби України у Амур-Нижньодніпровського районі м. Дніпра № 37171003012050, а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 13.09.2016 року, котрі знаходяться у користуванні Управління Державної казначейської служби України у Амур-Нижньодніпровського районі м. Дніпра за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 13.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій як на паперових, так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпра в Управлінні Державної казначейської служби України у Амур-Нижньодніпровського районі м. Дніпра № 37171003012050, а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 13.09.2016 року, котрі знаходяться у користуванні Управління Державної казначейської служби України у Амур-Нижньодніпровського районі м. Дніпра за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 13.

Строк виконання ухвали до 07 березня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.