Ухвала суду № 72108785, 07.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7940/16-к

н/п 1-кс/766/1736/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати дозвіл ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою м. Київ, вул.Ковпака, 29 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському відділенні №870 Південної дирекції ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою м.Херсон, вул.Торгова, 40 а саме:

●заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи за весь період обслуговування рахунку №26257870028547 щодо внесення на картковий рахунок №26257870028547 коштів через каси та термінали банку різних відділень ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), в зазначені дати нижче перерахованими громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_2), внесено суму в загальному розмірі 1 158 550,0 грн., через каси:

- Полтавського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 112 900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1332283300051 від 18.11.13 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1403783300081 від 06.02.14 на суму – 33 9000,00 грн.,

№FJB1420683300049 від 25.07.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1501983300016 від 19.12.15 на суму – 29 000,00 грн.,

- Салтівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 362 800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1401381000039 від 13.01.14 на суму – 35 000,00 грн.,

№FJB1404181000190 від 10.02.14 на суму – 32 800,00 грн.,

№FJB1405681000049 від 25.02.14 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1405981000061 від 28.02.14 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1407081000073 від 11.03.14 на суму – 40 000,00 грн.,

№FJB1417581000033 від 24.06.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1418881000069 від 07.07.14 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1423381000067 від 21.08.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1427381000046 від 30.09.14 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1428781000031 від 14.10.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1434581000040 від 11.12.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB***3281000060 від 18.12.14 на суму – 25 000,00 грн.,

№FJB1435981000035 від 25.12.14 на суму – 25 000,00 грн.,

№FJB1436481000026 від 30.12.14 на суму – 25 000,00 грн.,

- Барабашовського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 682 850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1203981200051 від 08.02.12 на суму – 36 100,00 грн.,

№FJB1209781200035 від 06.04.12 на суму – 25 000,00 грн.,

№FJB1211181200008 від 20.04.12 на суму – 24 200,00 грн.,

№FJB1215181200017 від 30.05.12 на суму – 36 340,00 грн.,

№FJB1217181200059 від 19.06.12 на суму – 36 870,00 грн.,

№FJB1306581200036 від 06.03.13 на суму – 47 650,00 грн.,

№FJB1309581200009 від 05.04.13 на суму – 31 300,00 грн.,

№FJB1314181200048 від 21.05.13 на суму – 40 000,00 грн.,

№FJB1316981200027 від 18.06.13 на суму – 26 300,00 грн.,

№FJB1318381200025 від 02.07.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1318481200028 від 03.07.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1319781200055 від 16.07.13 на суму – 17 450,00 грн.,

№FJB1320081200007 від 19.07.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1321381200017 від 01.08.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1323481200004 від 22.08.13 на суму – 10 820,00 грн.,

№FJB1324181200010 від 29.08.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1324581200014 від 31.08.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1325281200049 від 08.09.13 на суму – 5 000,00 грн.,

№FJB1325681200023 від 13.09.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1326681200035 від 22.09.13 на суму – 15 000,00 грн.,

№FJB1327081200018 від 27.09.13 на суму – 23 000,00 грн.,

№FJB1327481200055 від 01.10.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1328781200014 від 12.10.13 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1329081200012 від 17.10.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1331081200047 від 06.11.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1332681200020 від 22.11.13 на суму – 40 000,00 грн.,

№FJB1333381200028 від 29.11.13 на суму – 17 100,00 грн.,

№FJB1334781200036 від 13.12.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1335081200106 від 15.12.13 на суму – 15 000,00 грн.,

№FJB1335181200018 від 17.12.13 на суму – 15 000,00 грн.,

№FJB1335381200026 від 19.12.13 на суму – 30 720,00 грн.,

№FJB1335881200054 від 24.12.13 на суму – 10 000,00 грн.,

- Новосалтівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків згідно заяви на переказ готівки №FJB1422581900088 від 13.08.14 на суму – 20 000,00 грн.

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_3), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення «На Гоголя» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Харків, вул.Гоголя, 1, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1214682000044 від 25.05.2012 – 150,0 грн.,

3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_4), внесено суму в розмірі 35 650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ «Укрсоцбанк», м.Харків, вул.Гагаріна, 1, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1201380700016 від 13.01.2012 – 10 000,0 грн.,

№FJB1202580700082 від 25.01.2012 – 10 000,0 грн.,

№FJB1203180700014 від 31.01.2012 – 10 000,0 грн.,

№FJB1207280700378 від 12.03.2012 – 5 650,0 грн.,

4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_5), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№**************** від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1423875000111 від 26.08.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1426975000108 від 26.09.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1429575000072 від 22.10.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1432175000083 від 17.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1433075000094 від 26.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1436075000087 від 26.12.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1501475000063 від 14.01.15 - 6 275,81 грн.,

№FJB1502675000101 від 26.01.15 - 49 000,00 грн.,

№FJB1502875000062 від 28.01.15 - 49 000,00 грн.,

5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_6), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення «На Шевченка» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1321275200005 від 31.07.13 – 14 267,67 грн.,

6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_7), внесено суму в розмірі 102 571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1225175000066 від 07.09.12 – 40 527,95 грн.,

№FJB1235475000072 від 19.12.12– 62 043,05 грн.,

7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_8), внесено суму в розмірі 206 987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1204475000133 від 13.02.12 - 7 180,34 грн.,

№FJB1208375000112 від 23.03.12 - 3 893,44 грн.,

№FJB1215875000100 від 06.06.12 - 38 916,99 грн.,

№FJB1220075000070 від 18.07.12 - 42 563,63 грн.,

№FJB1302875000068 від 28.01.13 - 25 432,74 грн.,

№**************** від 27.02.13 - 49 000,00грн.,.

№FJB1330375000045 від 30.10.13 - 40 000,00 грн.

8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_9) внесено суму в розмірі 901 960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1229875000038 від 24.10.12 - 56 307,00 грн.,

№FJB1305875000046 від 27.02.13 - 49 000,00 грн.,

№**************** від 04.03.13 - 11 530,27 грн.,

№FJB1309375000049 від 03.04.13 - 66 715,13 грн.,

№FJB1310575000113 від 15.04.13 - 4 253,00 грн.,

№FJB1311975000093 від 29.04.13 - 31 050,24 грн.,

№FJB1317275000054 від 21.06.13 - 47 084,63 грн.,

№FJB1324275000051 від 30.08.13 - 40 000,00 грн.,

№FJB1324275000050 від 30.08.13 - 36 286,37 грн.,

№FJB1330175000064 від 28.10.13 - 49 000,00 грн.

№FJB1332975000065 від 25.11.13 - 49 000,00 грн.,

№FJB1334375000057 від 09.12.13 - 43 830,00 грн.,

№FJB1401375000045 від 13.01.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1401575000060 від 15.01.14 - 28 257,32 грн.,

№FJB1404875000086 від 17.02.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1405075000058 від 19.02.14 - 43 055,72 грн.,

№FJB1408775000034 від 28.03.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1409275000064 від 02.04.14 - 8 195,82 грн.,

№FJB1415375000075 від 02.06.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1416175000069 від 10.06.14 - 47 790,86 грн.,

№FJB1418575000063 від 04.07.14 - 45 603,85грн.,

№FJB1420975000059 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_10) внесено суму в розмірі 78 620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1206075000092 від 29.02.2012 – 38 720 грн.

№FJB1203775000222 від 06.02.2012 – 39 900 грн.

10) ОСОБА_14 (НОМЕР_11) внесено суму в розмірі 52 831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1421276000050 від 31.07.2014 – 25 928,00 грн.,

№FJB1429476000079 від 21.10.2014 – 26 903,17 грн.,

11) ОСОБА_15 (НОМЕР_12), внесено суму в розмірі 1 164 979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки:

№**************** від 01.01.12 - 28 711,0 грн.,

№**************** від 21.01.12 - 35 000,0 грн.,

№FJB1204630000047 від 15.02.12 - 22 093,0 грн.,

№FJB1214630000090 від 25.05.12 - 33 770,0 грн.,

№FJB1217030000070 від 18.06.12 - 47 425,0 грн.,

№FJB1218730000062 від 05.07.12 - 22 132,0 грн.,

№FJB1220030000032 від 18.07.12 - 26 341,0 грн.,

№FJB1223030000039 від 17.08.12 - 37 194,0 грн.,

№FJB1226130000012 від 17.09.12 - 54 755,0 грн.,

№FJB1229130000038 від 17.10.12 - 56 381,0 грн.,

№FJB1231130000058 від 06.12.12 - 72 501,0 грн.,

№FJB1234630000063 від 11.12.12 - 33 402,0 грн.,

№FJB1421630000036 від 04.08.12 - 33 780,0 грн.,

№FJB1305730000009 від 26.02.13 - 45 000,0 грн.,

№FJB1306430000019 від 05.03.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1306530000033 від 06.03.13 - 38 683,0 грн.,

№FJB1309530000013 від 05.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310030000031 від 10.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310530000014 від 15.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310530000032 від 15.04.13 - 29 473,0 грн.,

№FJB1315730000017 від 06.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB1316130000045 від 10.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB1316330000026 від 12.06.13 - 11 203,0 грн.,

№FJB1325230000045 від 09.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1325630000030 від 13.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1326030000028 від 17.09.13 - 22 525,0 грн.,

№FJB1332430000024 від 20.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1332630000014 від 22.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1333830000018 від 04.12.13 - 35 440,0 грн.,

№FJB1418230000024 від 01.07.14 - 49 600,0 грн.,

№**************** від 04.07.14 - 33 780,0 грн.,

№FJB1423030000031 від 18.08.14 - 47 150,0 грн.,

№FJB1424130000018 від 29.08.14 - 41 930,0 грн.,

№FJB1435630000004 від 22.12.14 - 40 000,0 грн.,

№FJB1435830000008 від 24.12.14 - 36 201,0 грн.,

12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_13), внесено суму в розмірі 35 350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Швабська, 21/1, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1416229700026 від 11.06.2014 – 35 350,0 грн.,

13) ОСОБА_17, внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:

-Зарпатського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Українська, 16, внесено суму 78 379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1309529000017 від 05.04.2013 – 30 627,0 грн.,

№FJB1315829000014 від 07.06.2013 – 27 295,0 грн.,

№FJB1330429000028 від 31.10.2013 – 20 457,0 грн.,

- Швабського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Швабська, 21/1, внесено суму 26 606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1410029700034 від 10.04.2014 – 10 718,0 грн.,

№FJB1405629700015 від 25.02.2014 – 15 888,0 грн.,

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_14), внесено суму в розмірі 102 348,29 грн., через каси:

- Дрогобицького відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1203862500055 від 07.02.12 на суму – 1 600,00 грн.,

№FJB1210262500081 від 11.04.12 на суму – 36 580,75 грн.,

№FJB1217162500062 від 19.06.12 на суму – 24 160,00 грн.,

№FJB1334662500063 від 12.12.13 на суму – 20 000,00 грн.,

- Херсонського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1431687000038 від 12.11.14 на суму – 20 007,54 грн.,

15) ОСОБА_19, внесено суму в розмірі 3 759,0 грн., через касу:

- Львівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB1410760000156 від 17.04.14 - 540,0 грн.,

- Франківського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB1430760700005 від 03.11.14 - 3 219,0 грн.

16) ОСОБА_20, (інд.код НОМЕР_15) внесено суму в розмірі 326 092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1201862900018 від 18.01.2012 – 20 254,00 грн.,

№FJB1204462900035 від 13.02.2012 – 19 217,00 грн.,

№FJB1206662900055 від 06.03.2012 – 10 624,00 грн.,

№FJB1305962900006 від 28.02.2013 – 18 284,05 грн.,

№FJB1315762900009 від 06.06.2013 – 34 500,00 грн.,

№FJB1323162900006 від 19.08.2013 – 22 667,00 грн.,

№FJB1404962900011 від 18.02.2014 – 39 904,00 грн.,

№FJB1407962900011 від 20.03.2014 – 24 672,00 грн.,

№FJB1412062900014 від 30.04.2014 – 28 938,00 грн.,

№FJB1415662900018 від 05.06.2014 – 26 687,00 грн.,

№FJB1423162900011 від 19.08.2014 – 22 157,00 грн.,

№FJB1428662900012 від 13.10.2014 – 37 465,00 грн.,

№FJB1431462900019 від 10.11.2014 – 20 723,00 грн.,

17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_16), внесено суму в розмірі 135 032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1433005100015 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.,

№FJB1433005100016 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.

№FJB1434305100086 від 09.12.14 - 34 121,00 грн.,

№FJB1435105000057 від 17.12.14 - 20 000,00 грн.,

№FJB1435105000058 від 17.12.14 - 32 276,50 грн.

18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_17) з використанням карткового рахунку (картки №4874-****-****-7327 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_3) та готівкою внесено суму в розмірі 621 245,0 грн., з них:

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051004, пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416 890,0 грн., а саме:

- 12.12.13 суму 48 523,0 грн.,

- 10.02.14 суму 36 000,0 грн.,

- 07.03.14 суму 61 750,0 грн.,

- 10.04.14 суму 69 692,0 грн.,

- 20.11.14 суму 55 710,0 грн.,

- 13.01.15 суму 60 000,0 грн.,

- 14.01.15 суму 25 215,0 грн.,

- 06.02.15 суму 60 000,0 грн.,

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50 077,0 грн., а саме:

- 18.02.15 суму 50 077,0 грн.,

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52 710,0 грн., а саме:

- 27.08.14 суму 52 710,0 грн.,

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 25А 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45 000,0 грн., а саме:

- 09.12.13 суму 45 000,0 грн.,

●у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10050004, пункт 10050001 внесено коштів на суму 56 568,0 грн., а саме:

- 13.06.14 суму 56 568,0 грн.,

19) ОСОБА_23 (інд.код НОМЕР_18), з використанням карткового рахунку (картки №4874-****-****-5729 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_3) та готівкою внесено суму в розмірі 1 413 944,63 грн., через каси:

- Суворівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Генерала Бочарова, 40, внесено всього коштів на загальну суму 254 540,0 грн., з них:

●внесено готівкою 237 440,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№*************** від 28.02.2012 - 50 000,00 грн.

№FJB1218668300071 від 04.07.2012 – 46 500,00 грн.,

№FJB1219468300041 від 12.07.2012 – 19 930,00 грн.,

№FJB1318568300036 від 04.07.2013 – 60 510,00 грн.,

№FJB1309968300073 від 09.04.2013 – 60 500,00 грн.,

●з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10683002, пункт 10683001 внесено17 100,0 грн., а саме:

- 15.01.2013 суму 17 100,0 грн.,

- відділення «Епіцентр-Південь» ПАТ «Укрсоцбанк», Одеська область, м.Овідіополь, 7–км Овідіопольської дороги, 1 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн., з них:

●внесено готівкою 601 289,63 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1206668800063 від 06.03.2012 – 60 220,00 грн.,

№FJB120816880011* від 21.03.2012 – 50 000,00 грн.,

№FJB1208268800099 від 22.03.2012 – 50 000,00 грн.,

№FJB1209568800051 від 04.04.2012 – 6 897,00 грн.,

№FJB1211068800104 від 19.04.2012 – 33 536,00 грн.,

№FJB1212468800875 від 03.05.2012 – 27 800,00 грн.,

№FJB1212568800062 від 04.05.2012 – 10 000,00 грн.,

№FJB1215768800069 від 02.06.2012 – 50 000,00 грн.,

№FJB1215868800125 від 06.06.2012 – 46 243,00 грн.,

№FJB1223068800104 від 17.08.2012 – 45 000,00 грн.,

№FJB1223368800693 від 20.08.2012 – 2 624,00 грн.,

№FJB1226168800427 від 17.09.2012 – 24 500,00 грн.,

№FJB1229068800138 від 16.10.2012 – 49 490,00 грн.,

№FJB1229368800123 від 19.10.2012 – 24 347,00 грн.,

№FJB1407768800024 від 17.03.2014 – 45 450,00 грн.,

№FJB1411468800046 від 24.04.2014 – 13 130,00 грн.,

№FJB1413568800054 від 15.05.2014 – 16 601,62 грн.,

№**************** від 07.07.2014 – 20 200,00 грн.,

№FJB141***8800057 від 17.07.2014 – 10 101,01 грн.,

№FJB1420968800307 від 28.07.2014 – 10 100,00 грн.,

№FJB************* від 22.10.2014 – 5 050,00 грн.,

●з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10688004, пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн., а саме:

- 20.11.2012 суму 49 300,0 грн.,

- 27.11.2012 суму 1 442,0 грн.,

- 11.03.2013 суму 32 050,0 грн.,

- відділення «Балківське» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Балківська, 31 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн., з них:

●внесено готівкою 25 485,0 грн, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1310169000045 від 11.04.2013 – 25 485,00 грн.,

- відділення «Черьомушки» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Філатова, 21 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн., з них:

●внесено готівкою 300 978,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1327369500068 від 30.09.2013 – 42 911,11 грн.,

№FJB1336069500070 від 26.12.2013 – 46 464,65 грн.,

№FJB1336469500121 від 30.12.2013 – 20 202,02 грн.,

№FJB1400969500062 від 09.01.2014 – 29 899,00 грн.,

№**************** від 04.02.2014 – 100 00,00 грн.,

№FJB1403769500069 від 06.02.2014 – 26 452,53 грн.,

№FJB1414969500057 від 29.05.2014 – 25 057,58 грн.,

№**************** від 03.10.2014 – 5 050,51 грн.,

№FJB1432169500043 від 17.11.2014 – 4 940,60 грн.,

●з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10695004, пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118 860,0 грн., а саме:

- 08.02.2013 суму 44 860,0 грн.,

- 25.02.2013 суму 74 000,0 грн.,

- у відділенні за адресою м.Одеса, вул.Жуковського, 17 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10694004, пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30 000,0 грн., а саме:

- 29.03.2013 суму 30 000,0 грн.,

20) ОСОБА_24 (ін.код НОМЕР_19), внесено суму в розмірі 14 773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Луцьк, вул.Шопена, 22А, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1432907000093 від 25.11.2014 – 14 773,0 грн.,

21) ОСОБА_25 (інд.код НОМЕР_20), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Рівне, вул.Кавказька, 3, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1205173000091 від 20.02.12 на суму – 41 991,00 грн.,

№FJB1312873000115 від 08.05.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1316973000058 від 18.06.13 на суму – 19 690,00 грн.,

№FJB1318673000123 від 06.07.13 на суму – 20 000,00 грн.

№FJB1323973000124 від 27.08.13 на суму – 25 713,00 грн.,

●заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ «Укрсоцбанк» з карткового рахуноку №26257870028547 коштів гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку №26257870028547.

●заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку №26257870028547 на рахунки №26350011024540 та №26207010216684, за весь період обслуговування рахунку №26257870028547

●роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26350011024540 та №26207010216684, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків №26350011024540 та №26207010216684.

●заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків №26350011024540 та №26207010216684 коштів гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків №26350011024540 та №26207010216684.

●оригінали документів юридичної справи гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків №26350011024540 та №26207010216684, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●угоди та інші документи, на підставі яких гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам №26350011024540 та №26207010216684.

●нормативні документи, роз’яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_3 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку №26257870028547 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку №26257870028547 крім ОСОБА_3, чи мав право ОСОБА_3 передавати в користування картки №4874-****-****-5106 та №4874-****-****-6935 щодо обслуговування рахунку №26257870028547 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_3 протягом періоду обслуговування карткового рахунку №26257870028547 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки №4874-****-****-5106 та №4874-****-****-6935 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Розгляд клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) провести без представників ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32106230000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), протягом періоду з 01.01.12 по 31.01.17 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрсоцбанк» кошти на загальну суму 23,61 млн. грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок №26257870028547 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

В рамках кримінального провадження здобуто підтвердження що громадянами, зареєстрованими на території Харківської, Рівненської, Одеської, Вінницької, Львівської, Закарпатської, Сумської та інших областей, грошових коштів на зазначений вище рахунок гр.ОСОБА_3 здійснювалось як оплата за отриманий від ОСОБА_3 товар (посуд).

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом періоду з 01.01.12 по 31.01.17 на рахунок №26257870028547 відкритий ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) здійснювали перерахування коштів в рахунок поповнення карткового рахунку №26257870028547, шляхом подання заяв на переказ готівки та внесення готівки через каси та термінали банку різних відділень ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), наступні громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_2), внесено суму в загальному розмірі 1 158 550,0 грн., через каси:

- Полтавського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 112 900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Салтівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 362 800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Барабашовського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 682 850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки.

- Новосалтівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків внесено суму в розмірі 20000,0 грн., згідно заяви на переказ готівки .

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_3), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення «На Гоголя» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Харків, вул.Гоголя, 1, згідно заяв на переказ готівки.

3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_4), внесено суму в розмірі 35 650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ «Укрсоцбанк», м.Харків, вул.Гагаріна, 1, згідно заяв на переказ готівки.

4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_5), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_6), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення «На Шевченка» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_7), внесено суму в розмірі 102 571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_8), внесено суму в розмірі 206 987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_9) внесено суму в розмірі 901 960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_10) внесено суму в розмірі 78 620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

10) ОСОБА_14 (НОМЕР_11) внесено суму в розмірі 52 831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки.

11) ОСОБА_15 (НОМЕР_12), внесено суму в розмірі 1 164 979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки.

12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_13), внесено суму в розмірі 35 350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Швабська, 21/1, згідно заяв на переказ готівки.

13) ОСОБА_17, внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:

-Закарпатського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Українська, 16, внесено суму 78 379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки

-Швабського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Швабська, 21/1, внесено суму 26 606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_14), внесено суму в розмірі 102 348,29 грн., через каси:

- Дрогобицького відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Львівська область, згідно заяв на переказ готівки

- Херсонського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки

15) ОСОБА_19, внесено суму в розмірі 3 759,0 грн., через касу:

- Львівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Львів, згідно заяв на переказ готівки

- Франківського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Львів, згідно заяв на переказ готівки

16) ОСОБА_20, (інд.код НОМЕР_15) внесено суму в розмірі 326 092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Львівська область, згідно заяв на переказ готівки.

17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_16), внесено суму в розмірі 135 032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки

18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_17) з використанням карткового рахунку (картки №4874-****-****-7327 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_3) та готівкою внесено суму в розмірі 621 245,0 грн., з них:

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051004, пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416 890,0 грн., а саме:

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50 077,0 грн..

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52 710,0 грн..

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 25А 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45 000,0 грн.

●у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10050004, пункт 10050001 внесено коштів на суму 56 568,0 грн..

19) ОСОБА_23 (інд.код НОМЕР_18), з використанням карткового рахунку (картки №4874-****-****-5729 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_3) та готівкою внесено суму в розмірі 1 413 944,63 грн.., з них через каси:

- Суворівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Генерала Бочарова, 40, внесено всього коштів на загальну суму 254 540,0 грн..

- відділення «Епіцентр-Південь» ПАТ «Укрсоцбанк», Одеська область, м.Овідіополь, 7–км Овідіопольської дороги, 1 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн..

- з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10688004, пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн..

- відділення «Балківське» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Балківська, 31 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн..

- відділення «Черьомушки» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Філатова, 21 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн.

- з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10695004, пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118 860,0 грн.

- у відділенні за адресою м.Одеса, вул.Жуковського, 17 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10694004, пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30 000,0 грн..

20) ОСОБА_24 (ін.код НОМЕР_19), внесено суму в розмірі 14 773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Луцьк, вул.Шопена, 22А, згідно заяв на переказ готівки.

21) ОСОБА_25 (інд.код НОМЕР_20), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Рівне, вул.Кавказька, 3, згідно заяв на переказ готівки.

В рамках кримінального провадження здійснено аналіз руху коштів по рахунку №26257870028547, відкритий ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за результатами якого встановлено, що протягом з 01.01.12 по 31.01.17 на вказаний рахунок крім зазначених вище громадян здійснювалося зарахування коштів у вигляді

- поповнення карткового рахунку «перерахування відсотків по депозиту №26350011024540»

Додатково проведеним аналізом встановлено, що отримані на вищевказаний рахунок кошти ОСОБА_3:

- знімав готівкою шляхом отримання готівки у касі банку з використанням картки №4874-****-****-5106 та №4874-****-****-6935

- знімав готівкою у банкоматі з використанням картки №4874-****-****-5106 та №4874-****-****-6935

- здійснював переказ коштів з рахунку №26257870028547 на власний рахунок №26207010216684

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

●заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо внесення на картковий рахунок №26257870028547 коштів через відділення та банкомати ПАТ «Укрсоцбанк» вищевказаними громадянами: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 , за весь період обслуговування рахунку №26257870028547.

●заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ «Укрсоцбанк» з карткового рахуноку №26257870028547 коштів гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку №26257870028547.

●заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку №26257870028547 на рахунки №26350011024540 та №26207010216684, за весь період обслуговування рахунку №26257870028547

●роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26350011024540 та №26207010216684, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків №26350011024540 та №26207010216684.

●заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків №26350011024540 та №26207010216684 коштів гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків №26350011024540 та №26207010216684.

●оригінали документів юридичної справи гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків №26350011024540 та №26207010216684, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●угоди та інші документи, на підставі яких гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам №26350011024540 та №26207010216684.

●нормативні документи, роз’яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_3 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку №26257870028547 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку №26257870028547 крім ОСОБА_3, чи мав право ОСОБА_3 передавати в користування картки №4874-****-****-5106 та №4874-****-****-6935 щодо обслуговування рахунку №26257870028547 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_3 протягом періоду обслуговування карткового рахунку №26257870028547 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки №4874-****-****-5106 та №4874-****-****-6935 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів по рахункам гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), час та розміри проведення розрахунків, зарахування коштів на рахунок та підстави вказаних операцій, осіб, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківський рахунок, дослідження оригіналів яких необхідне для підтвердження фактів перерахування на рахунок коштів, призначення платежу, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) – гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ПАТ «Укрсоцбанк».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою м. Київ, вул.Ковпака, 29 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському відділенні №870 Південної дирекції ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою м.Херсон, вул.Торгова, 40 а саме:

●заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи за весь період обслуговування рахунку №26257870028547 щодо внесення на картковий рахунок №26257870028547 коштів через каси та термінали банку різних відділень ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), в зазначені дати нижчеперерахованими громадяни:

1) ОСОБА_5 (інд.код НОМЕР_2), внесено суму в загальному розмірі 1 158 550,0 грн., через каси:

- Полтавського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 112 900,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1332283300051 від 18.11.13 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1403783300081 від 06.02.14 на суму – 33 9000,00 грн.,

№FJB1420683300049 від 25.07.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1501983300016 від 19.12.15 на суму – 29 000,00 грн.,

- Салтівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 362 800,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1401381000039 від 13.01.14 на суму – 35 000,00 грн.,

№FJB1404181000190 від 10.02.14 на суму – 32 800,00 грн.,

№FJB1405681000049 від 25.02.14 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1405981000061 від 28.02.14 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1407081000073 від 11.03.14 на суму – 40 000,00 грн.,

№FJB1417581000033 від 24.06.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1418881000069 від 07.07.14 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1423381000067 від 21.08.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1427381000046 від 30.09.14 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1428781000031 від 14.10.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1434581000040 від 11.12.14 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB***3281000060 від 18.12.14 на суму – 25 000,00 грн.,

№FJB1435981000035 від 25.12.14 на суму – 25 000,00 грн.,

№FJB1436481000026 від 30.12.14 на суму – 25 000,00 грн.,

- Барабашовського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків, внесено суму в розмірі 682 850,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1203981200051 від 08.02.12 на суму – 36 100,00 грн.,

№FJB1209781200035 від 06.04.12 на суму – 25 000,00 грн.,

№FJB1211181200008 від 20.04.12 на суму – 24 200,00 грн.,

№FJB1215181200017 від 30.05.12 на суму – 36 340,00 грн.,

№FJB1217181200059 від 19.06.12 на суму – 36 870,00 грн.,

№FJB1306581200036 від 06.03.13 на суму – 47 650,00 грн.,

№FJB1309581200009 від 05.04.13 на суму – 31 300,00 грн.,

№FJB1314181200048 від 21.05.13 на суму – 40 000,00 грн.,

№FJB1316981200027 від 18.06.13 на суму – 26 300,00 грн.,

№FJB1318381200025 від 02.07.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1318481200028 від 03.07.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1319781200055 від 16.07.13 на суму – 17 450,00 грн.,

№FJB1320081200007 від 19.07.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1321381200017 від 01.08.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1323481200004 від 22.08.13 на суму – 10 820,00 грн.,

№FJB1324181200010 від 29.08.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1324581200014 від 31.08.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1325281200049 від 08.09.13 на суму – 5 000,00 грн.,

№FJB1325681200023 від 13.09.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1326681200035 від 22.09.13 на суму – 15 000,00 грн.,

№FJB1327081200018 від 27.09.13 на суму – 23 000,00 грн.,

№FJB1327481200055 від 01.10.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1328781200014 від 12.10.13 на суму – 30 000,00 грн.,

№FJB1329081200012 від 17.10.13 на суму – 10 000,00 грн.,

№FJB1331081200047 від 06.11.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1332681200020 від 22.11.13 на суму – 40 000,00 грн.,

№FJB1333381200028 від 29.11.13 на суму – 17 100,00 грн.,

№FJB1334781200036 від 13.12.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1335081200106 від 15.12.13 на суму – 15 000,00 грн.,

№FJB1335181200018 від 17.12.13 на суму – 15 000,00 грн.,

№FJB1335381200026 від 19.12.13 на суму – 30 720,00 грн.,

№FJB1335881200054 від 24.12.13 на суму – 10 000,00 грн.,

- Новосалтівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» м.Харків згідно заяви на переказ готівки №FJB1422581900088 від 13.08.14 на суму – 20 000,00 грн.

2) ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_3), внесено суму в розмірі 150,0 грн. через касу відділення «На Гоголя» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Харків, вул.Гоголя, 1, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1214682000044 від 25.05.2012 – 150,0 грн.,

3) ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_4), внесено суму в розмірі 35 650,0 грн. через касу відділення №807 ПАТ «Укрсоцбанк», м.Харків, вул.Гагаріна, 1, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1201380700016 від 13.01.2012 – 10 000,0 грн.,

№FJB1202580700082 від 25.01.2012 – 10 000,0 грн.,

№FJB1203180700014 від 31.01.2012 – 10 000,0 грн.,

№FJB1207280700378 від 12.03.2012 – 5 650,0 грн.,

4) ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_5), внесено суму в розмірі 447 275,81 грн., через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№**************** від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1423875000111 від 26.08.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1426975000108 від 26.09.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1429575000072 від 22.10.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1432175000083 від 17.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1433075000094 від 26.11.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1436075000087 від 26.12.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1501475000063 від 14.01.15 - 6 275,81 грн.,

№FJB1502675000101 від 26.01.15 - 49 000,00 грн.,

№FJB1502875000062 від 28.01.15 - 49 000,00 грн.,

5) ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_6), внесено суму в розмірі 14 267,67 грн. через касу відділення «На Шевченка» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1321275200005 від 31.07.13 – 14 267,67 грн.,

6) ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_7), внесено суму в розмірі 102 571,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1225175000066 від 07.09.12 – 40 527,95 грн.,

№FJB1235475000072 від 19.12.12– 62 043,05 грн.,

7) ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_8), внесено суму в розмірі 206 987,14 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1204475000133 від 13.02.12 - 7 180,34 грн.,

№FJB1208375000112 від 23.03.12 - 3 893,44 грн.,

№FJB1215875000100 від 06.06.12 - 38 916,99 грн.,

№FJB1220075000070 від 18.07.12 - 42 563,63 грн.,

№FJB1302875000068 від 28.01.13 - 25 432,74 грн.,

№**************** від 27.02.13 - 49 000,00грн.,.

№FJB1330375000045 від 30.10.13 - 40 000,00 грн.

8) ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_9) внесено суму в розмірі 901 960,21грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1229875000038 від 24.10.12 - 56 307,00 грн.,

№FJB1305875000046 від 27.02.13 - 49 000,00 грн.,

№**************** від 04.03.13 - 11 530,27 грн.,

№FJB1309375000049 від 03.04.13 - 66 715,13 грн.,

№FJB1310575000113 від 15.04.13 - 4 253,00 грн.,

№FJB1311975000093 від 29.04.13 - 31 050,24 грн.,

№FJB1317275000054 від 21.06.13 - 47 084,63 грн.,

№FJB1324275000051 від 30.08.13 - 40 000,00 грн.,

№FJB1324275000050 від 30.08.13 - 36 286,37 грн.,

№FJB1330175000064 від 28.10.13 - 49 000,00 грн.

№FJB1332975000065 від 25.11.13 - 49 000,00 грн.,

№FJB1334375000057 від 09.12.13 - 43 830,00 грн.,

№FJB1401375000045 від 13.01.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1401575000060 від 15.01.14 - 28 257,32 грн.,

№FJB1404875000086 від 17.02.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1405075000058 від 19.02.14 - 43 055,72 грн.,

№FJB1408775000034 від 28.03.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1409275000064 від 02.04.14 - 8 195,82 грн.,

№FJB1415375000075 від 02.06.14 - 49 000,00 грн.,

№FJB1416175000069 від 10.06.14 - 47 790,86 грн.,

№FJB1418575000063 від 04.07.14 - 45 603,85грн.,

№FJB1420975000059 від 28.07.14 - 49 000,00 грн.,

9) ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_10) внесено суму в розмірі 78 620,0 грн. через касу Сумського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1206075000092 від 29.02.2012 – 38 720 грн.

№FJB1203775000222 від 06.02.2012 – 39 900 грн.

10) ОСОБА_14 (НОМЕР_11) внесено суму в розмірі 52 831,17 грн. через касу Зарічного відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Суми, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1421276000050 від 31.07.2014 – 25 928,00 грн.,

№FJB1429476000079 від 21.10.2014 – 26 903,17 грн.,

11) ОСОБА_15 (НОМЕР_12), внесено суму в розмірі 1 164 979 грн., через касу Виноградівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Закарпатська область, згідно заяв на переказ готівки:

№**************** від 01.01.12 - 28 711,0 грн.,

№**************** від 21.01.12 - 35 000,0 грн.,

№FJB1204630000047 від 15.02.12 - 22 093,0 грн.,

№FJB1214630000090 від 25.05.12 - 33 770,0 грн.,

№FJB1217030000070 від 18.06.12 - 47 425,0 грн.,

№FJB1218730000062 від 05.07.12 - 22 132,0 грн.,

№FJB1220030000032 від 18.07.12 - 26 341,0 грн.,

№FJB1223030000039 від 17.08.12 - 37 194,0 грн.,

№FJB1226130000012 від 17.09.12 - 54 755,0 грн.,

№FJB1229130000038 від 17.10.12 - 56 381,0 грн.,

№FJB1231130000058 від 06.12.12 - 72 501,0 грн.,

№FJB1234630000063 від 11.12.12 - 33 402,0 грн.,

№FJB1421630000036 від 04.08.12 - 33 780,0 грн.,

№FJB1305730000009 від 26.02.13 - 45 000,0 грн.,

№FJB1306430000019 від 05.03.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1306530000033 від 06.03.13 - 38 683,0 грн.,

№FJB1309530000013 від 05.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310030000031 від 10.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310530000014 від 15.04.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1310530000032 від 15.04.13 - 29 473,0 грн.,

№FJB1315730000017 від 06.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB1316130000045 від 10.06.13 - 49 000,0 грн.,

№FJB1316330000026 від 12.06.13 - 11 203,0 грн.,

№FJB1325230000045 від 09.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1325630000030 від 13.09.13 - 25 000,0 грн.,

№FJB1326030000028 від 17.09.13 - 22 525,0 грн.,

№FJB1332430000024 від 20.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1332630000014 від 22.11.13 - 35 000,0 грн.,

№FJB1333830000018 від 04.12.13 - 35 440,0 грн.,

№FJB1418230000024 від 01.07.14 - 49 600,0 грн.,

№**************** від 04.07.14 - 33 780,0 грн.,

№FJB1423030000031 від 18.08.14 - 47 150,0 грн.,

№FJB1424130000018 від 29.08.14 - 41 930,0 грн.,

№FJB1435630000004 від 22.12.14 - 40 000,0 грн.,

№FJB1435830000008 від 24.12.14 - 36 201,0 грн.,

12) ОСОБА_16 (ін.код НОМЕР_13), внесено суму в розмірі 35 350,0 грн. через касу Швабського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Швабська, 21/1, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1416229700026 від 11.06.2014 – 35 350,0 грн.,

13) ОСОБА_17, внесено коштів на загальну суму 104 985,0 грн. через каси:

-Зарпатського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Українська, 16, внесено суму 78 379,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1309529000017 від 05.04.2013 – 30 627,0 грн.,

№FJB1315829000014 від 07.06.2013 – 27 295,0 грн.,

№FJB1330429000028 від 31.10.2013 – 20 457,0 грн.,

- Швабського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Ужгород, вул.Швабська, 21/1, внесено суму 26 606,0 грн., згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1410029700034 від 10.04.2014 – 10 718,0 грн.,

№FJB1405629700015 від 25.02.2014 – 15 888,0 грн.,

14) ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_14), внесено суму в розмірі 102 348,29 грн., через каси:

- Дрогобицького відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1203862500055 від 07.02.12 на суму – 1 600,00 грн.,

№FJB1210262500081 від 11.04.12 на суму – 36 580,75 грн.,

№FJB1217162500062 від 19.06.12 на суму – 24 160,00 грн.,

№FJB1334662500063 від 12.12.13 на суму – 20 000,00 грн.,

- Херсонського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Херсон, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1431687000038 від 12.11.14 на суму – 20 007,54 грн.,

15) ОСОБА_19, внесено суму в розмірі 3 759,0 грн., через касу:

- Львівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB1410760000156 від 17.04.14 - 540,0 грн.,

- Франківського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Львів, згідно заяв на переказ готівки №FJB1430760700005 від 03.11.14 - 3 219,0 грн.

16) ОСОБА_20, (інд.код НОМЕР_15) внесено суму в розмірі 326 092,05 грн. через касу Стрийське відділення ПАТ «Укрсоцбанк», Львівська область, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1201862900018 від 18.01.2012 – 20 254,00 грн.,

№FJB1204462900035 від 13.02.2012 – 19 217,00 грн.,

№FJB1206662900055 від 06.03.2012 – 10 624,00 грн.,

№FJB1305962900006 від 28.02.2013 – 18 284,05 грн.,

№FJB1315762900009 від 06.06.2013 – 34 500,00 грн.,

№FJB1323162900006 від 19.08.2013 – 22 667,00 грн.,

№FJB1404962900011 від 18.02.2014 – 39 904,00 грн.,

№FJB1407962900011 від 20.03.2014 – 24 672,00 грн.,

№FJB1412062900014 від 30.04.2014 – 28 938,00 грн.,

№FJB1415662900018 від 05.06.2014 – 26 687,00 грн.,

№FJB1423162900011 від 19.08.2014 – 22 157,00 грн.,

№FJB1428662900012 від 13.10.2014 – 37 465,00 грн.,

№FJB1431462900019 від 10.11.2014 – 20 723,00 грн.,

17) ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_16), внесено суму в розмірі 135 032,86 грн. через касу Привокзального відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Вінниця, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1433005100015 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.,

№FJB1433005100016 від 26.11.14 - 24 317,68 грн.

№FJB1434305100086 від 09.12.14 - 34 121,00 грн.,

№FJB1435105000057 від 17.12.14 - 20 000,00 грн.,

№FJB1435105000058 від 17.12.14 - 32 276,50 грн.

18) ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_17) з використанням карткового рахунку (картки №4874-****-****-7327 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_3) та готівкою внесено суму в розмірі 621 245,0 грн., з них:

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051004, пункт 10051003 внесено кошти в сумі 416 890,0 грн., а саме:

- 12.12.13 суму 48 523,0 грн.,

- 10.02.14 суму 36 000,0 грн.,

- 07.03.14 суму 61 750,0 грн.,

- 10.04.14 суму 69 692,0 грн.,

- 20.11.14 суму 55 710,0 грн.,

- 13.01.15 суму 60 000,0 грн.,

- 14.01.15 суму 25 215,0 грн.,

- 06.02.15 суму 60 000,0 грн.,

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051002, пункт 10051001 внесено коштів на суму 50 077,0 грн., а саме:

- 18.02.15 суму 50 077,0 грн.,

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Папаніна, 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10051006, пункт 10051006 внесено коштів на суму 52 710,0 грн., а саме:

- 27.08.14 суму 52 710,0 грн.,

●у відділенні за адресою м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 25А 16 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10050010, пункт 10050001 внесено коштів на суму 45 000,0 грн., а саме:

- 09.12.13 суму 45 000,0 грн.,

●у відділенні за адресою м.Вінниця, (адреса відсутня) в з використанням карткового рахунку №4874-****-****-7327 через термінал 10050004, пункт 10050001 внесено коштів на суму 56 568,0 грн., а саме:

- 13.06.14 суму 56 568,0 грн.,

19) ОСОБА_23 (інд.код НОМЕР_18), з використанням карткового рахунку (картки №4874-****-****-5729 отриманої згідно виданої довіреності ОСОБА_3) та готівкою внесено суму в розмірі 1 413 944,63 грн., через каси:

- Суворівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Генерала Бочарова, 40, внесено всього коштів на загальну суму 254 540,0 грн., з них:

●внесено готівкою 237 440,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№*************** від 28.02.2012 - 50 000,00 грн.

№FJB1218668300071 від 04.07.2012 – 46 500,00 грн.,

№FJB1219468300041 від 12.07.2012 – 19 930,00 грн.,

№FJB1318568300036 від 04.07.2013 – 60 510,00 грн.,

№FJB1309968300073 від 09.04.2013 – 60 500,00 грн.,

●з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10683002, пункт 10683001 внесено17 100,0 грн., а саме:

- 15.01.2013 суму 17 100,0 грн.,

- відділення «Епіцентр-Південь» ПАТ «Укрсоцбанк», Одеська область, м.Овідіополь, 7–км Овідіопольської дороги, 1 , внесено всього коштів на загальну суму 684 081,63 грн., з них:

●внесено готівкою 601 289,63 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1206668800063 від 06.03.2012 – 60 220,00 грн.,

№FJB120816880011* від 21.03.2012 – 50 000,00 грн.,

№FJB1208268800099 від 22.03.2012 – 50 000,00 грн.,

№FJB1209568800051 від 04.04.2012 – 6 897,00 грн.,

№FJB1211068800104 від 19.04.2012 – 33 536,00 грн.,

№FJB1212468800875 від 03.05.2012 – 27 800,00 грн.,

№FJB1212568800062 від 04.05.2012 – 10 000,00 грн.,

№FJB1215768800069 від 02.06.2012 – 50 000,00 грн.,

№FJB1215868800125 від 06.06.2012 – 46 243,00 грн.,

№FJB1223068800104 від 17.08.2012 – 45 000,00 грн.,

№FJB1223368800693 від 20.08.2012 – 2 624,00 грн.,

№FJB1226168800427 від 17.09.2012 – 24 500,00 грн.,

№FJB1229068800138 від 16.10.2012 – 49 490,00 грн.,

№FJB1229368800123 від 19.10.2012 – 24 347,00 грн.,

№FJB1407768800024 від 17.03.2014 – 45 450,00 грн.,

№FJB1411468800046 від 24.04.2014 – 13 130,00 грн.,

№FJB1413568800054 від 15.05.2014 – 16 601,62 грн.,

№**************** від 07.07.2014 – 20 200,00 грн.,

№FJB141***8800057 від 17.07.2014 – 10 101,01 грн.,

№FJB1420968800307 від 28.07.2014 – 10 100,00 грн.,

№FJB************* від 22.10.2014 – 5 050,00 грн.,

●з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10688004, пункт 1068801 внесено кошти в сумі 82 792,0 грн., а саме:

- 20.11.2012 суму 49 300,0 грн.,

- 27.11.2012 суму 1 442,0 грн.,

- 11.03.2013 суму 32 050,0 грн.,

- відділення «Балківське» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Балківська, 31 внесено всього коштів на загальну суму 25 485,00 грн., з них:

●внесено готівкою 25 485,0 грн, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1310169000045 від 11.04.2013 – 25 485,00 грн.,

- відділення «Черьомушки» ПАТ «Укрсоцбанк», м.Одеса, вул.Філатова, 21 внесено всього коштів на загальну суму 419 838,0 грн., з них:

●внесено готівкою 300 978,0 грн. в касу, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1327369500068 від 30.09.2013 – 42 911,11 грн.,

№FJB1336069500070 від 26.12.2013 – 46 464,65 грн.,

№FJB1336469500121 від 30.12.2013 – 20 202,02 грн.,

№FJB1400969500062 від 09.01.2014 – 29 899,00 грн.,

№**************** від 04.02.2014 – 100 00,00 грн.,

№FJB1403769500069 від 06.02.2014 – 26 452,53 грн.,

№FJB1414969500057 від 29.05.2014 – 25 057,58 грн.,

№**************** від 03.10.2014 – 5 050,51 грн.,

№FJB1432169500043 від 17.11.2014 – 4 940,60 грн.,

●з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10695004, пункт 10695001 внесено кошти в сумі 118 860,0 грн., а саме:

- 08.02.2013 суму 44 860,0 грн.,

- 25.02.2013 суму 74 000,0 грн.,

- у відділенні за адресою м.Одеса, вул.Жуковського, 17 з використанням карткового рахунку №4874-****-****-5729 через термінал 10694004, пункт 10694001 внесено кошти в сумі 30 000,0 грн., а саме:

- 29.03.2013 суму 30 000,0 грн.,

20) ОСОБА_24 (ін.код НОМЕР_19), внесено суму в розмірі 14 773,0 грн. через касу Волинського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Луцьк, вул.Шопена, 22А, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1432907000093 від 25.11.2014 – 14 773,0 грн.,

21) ОСОБА_25 (інд.код НОМЕР_20), внесено суму в розмірі 127 394,0 грн. через касу Рівненського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», м.Рівне, вул.Кавказька, 3, згідно заяв на переказ готівки:

№FJB1205173000091 від 20.02.12 на суму – 41 991,00 грн.,

№FJB1312873000115 від 08.05.13 на суму – 20 000,00 грн.,

№FJB1316973000058 від 18.06.13 на суму – 19 690,00 грн.,

№FJB1318673000123 від 06.07.13 на суму – 20 000,00 грн.

№FJB1323973000124 від 27.08.13 на суму – 25 713,00 грн.,

●заяви, договори, накладні, довіреності на видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття через відділення та банкомати ПАТ «Укрсоцбанк» з карткового рахуноку №26257870028547 коштів гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунку №26257870028547.

●заяви на переказ готівки, видаткові ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо перерахування коштів з карткового рахуноку №26257870028547 на рахунки №26350011024540 та №26207010216684, за весь період обслуговування рахунку №26257870028547

●роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26350011024540 та №26207010216684, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків №26350011024540 та №26207010216684.

●заяви, договори, накладні, довіреності на отримання, видачу готівкових коштів, ордери, касові чеки, інші платіжні документи щодо зняття з розрахункових рахунків №26350011024540 та №26207010216684 коштів гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) або уповноваженими останнім особами, за весь період обслуговування рахунків №26350011024540 та №26207010216684.

●оригінали документів юридичної справи гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків №26350011024540 та №26207010216684, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●угоди та інші документи, на підставі яких гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм по рахункам №26350011024540 та №26207010216684.

●нормативні документи, роз’яснення банку та оригінали підтверджуючих документів щодо процедури зняття власником ОСОБА_3 чи довіреними особами останнього грошових коштів з карткового рахунку №26257870028547 чи перерахування коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, а саме: хто та на підставі яких документів мав право здійснювати вказані операції, чи мали право інші особи, та хто саме, знімати готівку в касі чи банкоматі з карткового рахунку №26257870028547 крім ОСОБА_3, чи мав право ОСОБА_3 передавати в користування картки №4874-****-****-5106 та №4874-****-****-6935 щодо обслуговування рахунку №26257870028547 іншим особам та згідно яких документів, чи звертався ОСОБА_3 протягом періоду обслуговування карткового рахунку №26257870028547 до банку з заявами чи повідомленнями про втрату карток в т.ч. картки №4874-****-****-5106 та №4874-****-****-6935 чи передачу останніх в користування та підстави такої передачі.

Встановити строк дії ухвали строком до 07.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7940/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_26